अमेरिका ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और चांगपेंग झाओ पर 'धोखाधड़ी' का मुकदमा दायर किया

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बिनेंस के खिलाफ 13 आरोप

वाशिंगटन में संघीय अदालत में दायर प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के मुकदमे में बिनेंस, झाओ और कथित रूप से स्वतंत्र अमेरिकी एक्सचेंज ऑपरेटर के खिलाफ 13 आरोप सूचीबद्ध हैं।

माई किएन सैन टीएन दीन तू बिनेंस और टाइकून चांगपेंग झाओ वे टोइ डे हिन्ह 1 — दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बाइनेंस के संस्थापक और सीईओ, चांगपेंग झाओ। फोटो: रॉयटर्स

विशेष रूप से, एसईसी का आरोप है कि बिनेंस ने कृत्रिम रूप से ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ाया, ग्राहक निधियों को डायवर्ट किया, अमेरिकी ग्राहकों की सुरक्षा करने में विफल रहा और निवेशकों को गुमराह किया।

एसईसी का यह भी दावा है कि बिनेंस और झाओ, इसके अरबपति संस्थापक और क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के सबसे प्रमुख दिग्गजों में से एक, ने गुप्त रूप से ग्राहक परिसंपत्तियों को नियंत्रित किया, जिससे उन्हें "इच्छानुसार" धन का उपयोग करने की अनुमति मिली।

एसईसी ने आगे आरोप लगाया कि बिनेंस ने "अमेरिकी संघीय प्रतिभूति कानूनों से बचने के लिए एक विस्तृत योजना के हिस्से के रूप में" अलग-अलग अमेरिकी संस्थाएं बनाईं, और कई अन्य उल्लंघनों की ओर इशारा किया।

एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने एक बयान में कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि झाओ और बिनेंस संस्थाएं धोखाधड़ी, हितों के टकराव, पारदर्शिता की कमी और कानून की जानबूझकर की गई चोरी के बड़े जाल में लिप्त हैं।"

बिनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "हम अपने प्लेटफॉर्म का सख्ती से बचाव करने का इरादा रखते हैं," उन्होंने कहा कि "चूंकि बिनेंस एक अमेरिकी एक्सचेंज नहीं है, इसलिए एसईसी की कार्रवाई उनकी पहुंच में सीमित है।"

ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है, “Binance और उसके सहयोगी प्लेटफ़ॉर्म, जिनमें Binance.US भी शामिल है, पर सभी उपयोगकर्ता संपत्तियाँ सुरक्षित हैं।” बयान में, Binance ने यह भी कहा कि उसने “शुरू से ही” SEC के साथ “सक्रिय रूप से सहयोग” किया है और SEC के आरोपों से “सम्मानपूर्वक असहमत” है।

झाओ द्वारा नियंत्रित Binance.US ने एक ट्वीट में कहा कि मुकदमा “तथ्यों, कानून या आयोग की मिसाल से अनुचित था।”

इस खबर के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, का मूल्य 6% तक गिरकर लगभग तीन महीनों के निचले स्तर पर आ गया। बाइनेंस की अपनी क्रिप्टोकरेंसी, BNB, जो बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है, 5% से ज़्यादा गिर गई।

बाजार सहभागियों ने कहा कि एसईसी के आरोप बिनेंस और व्यापक क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। बिनेंस क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में अग्रणी है, जिसने पिछले साल प्रतिदिन लगभग 65 बिलियन डॉलर मूल्य के लेनदेन किए।

ओंडा के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक एड मोया ने कहा, "मुझे लगता है कि यहां एक बड़ा जोखिम है कि यह बिनेंस को पंगु बना सकता है।"

अन्य कानूनी आरोपों की एक श्रृंखला

एसईसी का मुकदमा, हाल ही में बिनेंस के सामने आई कानूनी चुनौतियों की श्रृंखला में नवीनतम है। इस एक्सचेंज पर मार्च में अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने "अवैध" और "धोखाधड़ीपूर्ण" एक्सचेंज चलाने का मुकदमा दायर किया था। अरबपति झाओ ने इन आरोपों से इनकार किया है।

माई किएन सैन टीएन दीन तू बिनेंस और टाइकून चांगपेंग झाओ वे तोई ला दाओ हिन्ह 2 — चांगपेंग झाओ, जिन्हें "सीज़ेड" के नाम से भी जाना जाता है और जिनकी उम्र सिर्फ़ 45 साल है, क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में तेज़ी के दौरान तेज़ी से अमीर बन गए हैं। तस्वीर: बिटकॉइन

जांच से परिचित लोगों के अनुसार, संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा भी बिनेंस की जांच की जा रही है।

केमैन द्वीप में मुख्यालय वाले बिनेंस की स्थापना 2017 में शंघाई में झाओ द्वारा की गई थी, जो एक कनाडाई नागरिक थे, जिनका जन्म और पालन-पोषण 12 साल की उम्र तक चीन में हुआ था। एक्सचेंज का कहना है कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है और यह अपने मुख्य एक्सचेंज, Binance.com का पता निर्दिष्ट नहीं करता है।

मई में, रॉयटर्स ने बताया कि बिनेंस ने ग्राहकों के धन को कंपनी के राजस्व के साथ मिला दिया था, और साथ ही अन्य अनियमितताओं के भी आरोप लगाए थे। बिनेंस ने ग्राहकों के जमा को कंपनी के धन के साथ मिलाने से इनकार किया।

इससे पहले, बिनेंस की फ्रांसीसी शाखा और मूल कंपनी बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड पर भी फ्रांस में 15 निवेशकों द्वारा भ्रामक व्यापार प्रथाओं और धोखाधड़ी छिपाने के लिए मुकदमा दायर किया गया था।

चांगपेंग झाओ, जिन्हें आमतौर पर "सीजेड" के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते अरबपतियों में से एक बनकर उभरे हैं। पिछले साल के अंत तक उनकी कुल संपत्ति 96 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जिससे वे मार्क ज़करबर्ग, एलन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे अन्य शीर्ष अरबपतियों के बराबर पहुँच गए।

हुई होआंग (रॉयटर्स, कॉइनटेलीग्राफ के अनुसार)

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स्रोत