साइगॉन को-ऑप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पूर्व अध्यक्ष डीप डुंग पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव जारी

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8 अगस्त को, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस जांच सुरक्षा विभाग ने तीसरे पूरक जांच निष्कर्ष को पूरा किया और इसे उसी स्तर के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी को हस्तांतरित कर दिया, ताकि दीप डुंग (हो ची मिन्ह सिटी यूनियन ऑफ कमर्शियल कोऑपरेटिव्स - साइगॉन को.ऑप के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष) और उनके सहयोगियों वो थान ट्रुंग, टोन थाट हाओ, गुयेन थान न्हान, हो माई होआ, ट्रान ट्रुंग लिट, हैंग थान डैन, गुयेन थी थुय ट्रांग, फाम थी मिन्ह नोक सहित सरकारी कर्तव्यों का पालन करते समय शक्ति का दुरुपयोग करने और साइगॉन को.ऑप में गंभीर परिणामों के कारण जिम्मेदारी का अभाव के अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का प्रस्ताव दिया जा सके।

इससे पहले, दूसरी पूरक जांच का निष्कर्ष प्राप्त होने पर, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने पूरक जांच के लिए फाइल को वापस करना जारी रखा, तथा सुरक्षा जांच एजेंसी से कई मुद्दों पर पूरक जांच करने का अनुरोध किया।

जांच निष्कर्ष के अनुसार, फरवरी 2016 में, साइगॉन को.ऑप के निदेशक मंडल ने बैठक की और बिग सी वियतनाम के विलय और अधिग्रहण को लागू करने और सौदे को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने की योजना पर सहमति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

4 मार्च 2016 को साइगॉन को.ऑप के निदेशक मंडल ने पूंजी व्यवस्था पर प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक जारी रखी।

उसी दिन, प्रतिवादी दीप डुंग ने मनमाने ढंग से "प्रिय संभावित निवेशकों" को एक आधिकारिक प्रेषण पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 10,000 बिलियन वीएनडी की राशि के साथ 2 चरणों में पूंजी जुटाने के कार्यान्वयन की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य वियतनाम में बिग सी खुदरा प्रणाली के अधिग्रहण के लिए जमा करना है।

इस दस्तावेज़ में, दीप डुंग ने साइगॉन को.ऑप से पूंजी योगदान प्राप्त करने के लिए खाता संख्या की घोषणा की।

19 अगस्त, 2016 को प्रतिवादी दीप डुंग ने (निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना) बिग सी वियतनाम श्रृंखला के अधिग्रहण के लिए जमा के रूप में जुटाए गए 3,000 बिलियन वीएनडी में से मनमाने ढंग से 1,000 बिलियन वीएनडी ले लिया; फिर मनमाने ढंग से एक निवेश सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उपरोक्त 1,000 बिलियन वीएनडी को 2 निजी कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया।

वास्तव में, दोनों पक्षों के बीच निवेश सहयोग अनुबंध के अनुसार, डीप डुंग ने 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 1,000 बिलियन VND उधार लिया था।

दो निजी कंपनियों के साथ निवेश सहयोग अनुबंध के अनुसार, साइगॉन को-ऑप को 7%/वर्ष की निश्चित लाभ दर प्राप्त करने का अधिकार था। हालाँकि, प्रतिवादी दीप डुंग ने बाद में मनमाने ढंग से लाभ दर को 7%/वर्ष से घटाकर 0%/वर्ष करने के लिए एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे साइगॉन को-ऑप को 115 अरब वियतनामी डोंग (जिसमें से कर हानि लगभग 30 अरब वियतनामी डोंग थी) से अधिक का नुकसान हुआ।

इससे पहले, हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने मामले की फाइल लौटा दी थी और मामले की 5 सामग्री की अतिरिक्त जाँच का अनुरोध किया था। विशेष रूप से, 2016 में साइगॉन को-ऑप को पूंजी प्रदान करने वाली कंपनियों के कानूनी प्रतिनिधियों के सत्यापन के संबंध में, नवीनतम अतिरिक्त जाँच निष्कर्ष के अनुसार, जाँच सुरक्षा एजेंसी ने 41/56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए, और पाया कि साइगॉन को-ऑप (पहला जुटाव) को 56 कंपनियों द्वारा दी गई 3,000 बिलियन वियतनामी डोंग की पूंजी निजी कंपनियों से प्राप्त हुई थी।

मामले के संबंध में, 2022 के अंत में, दाई ए रियल एस्टेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने प्रतिवादी टोन थाट हाओ (7 दिसंबर, 2022 के भुगतान प्राधिकरण के अनुसार) के परिणामों को दूर करने के लिए स्वेच्छा से 1.5 बिलियन वीएनडी सौंप दिया, और न्यू अर्बन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने प्रतिवादी वो थान ट्रुंग (7 दिसंबर, 2022 के भुगतान प्राधिकरण के अनुसार) के परिणामों को दूर करने के लिए स्वेच्छा से 3.5 बिलियन वीएनडी सौंप दिया।

अप्रैल 2023 की शुरुआत तक, प्रतिवादी दीप डुंग के बचाव पक्ष के वकील ने जानबूझकर राज्य के रहस्यों का खुलासा करने; गुयेन होई बेक, ले थी फुओंग हांग और दीप डुंग द्वारा राज्य के गुप्त दस्तावेजों को हड़पने के मामले में प्रतिवादी दीप डुंग के लिए फाइलें और दस्तावेज उपलब्ध कराए थे।

इससे पहले, फरवरी 2023 की शुरुआत में, जांच सुरक्षा एजेंसी ने संदिग्धों दीप डुंग, वो थान ट्रुंग और टोन थाट हाओ को 7 अप्रैल तक 1 महीने और 29 दिनों की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश जारी किया था।

इसके अलावा, जांच एजेंसी ने लोगों के अपने निवास स्थान छोड़ने पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया और आरोपी हांग थान दान, हो माई होआ, गुयेन थान न्हान, गुयेन थी थुई ट्रांग, फाम थी मिन्ह नोक और ट्रान ट्रुंग लिट के देश से बाहर निकलने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया।

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