जांच के निष्कर्ष से पता चला कि वह एक परिष्कृत आपराधिक गिरोह का हिस्सा था

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24 जून को, हो ची मिन्ह सिटी की पीपुल्स कोर्ट ने थू डुक हाउस डेवलपमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (थू डुक हाउस), हो ची मिन्ह सिटी टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य इकाइयों में होने वाले उल्लंघनों के मामले में 67 प्रतिवादियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सुनवाई जारी रखी।

अपने अंतिम बयान में, प्रतिवादी गुयेन वु बाओ होआंग (थुडुक हाउस के पूर्व महानिदेशक) ने कहा कि थुडुक हाउस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए सभी जानकारी सार्वजनिक, पारदर्शी होनी चाहिए और शेयरधारकों, स्टॉक एक्सचेंज आदि को रिपोर्ट की जानी चाहिए। थुडुक हाउस के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय, प्रतिवादी बहुत सावधान था और हस्ताक्षर करने से पहले विशेष विभागों के सभी आद्याक्षर प्राप्त करने थे।

थुडुक हाउस के पूर्व सीईओ: जांच का निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वह एक परिष्कृत आपराधिक गिरोह का हिस्सा थे - 1 — मुकदमे में प्रतिवादी। (फोटो: होआंग थो)

गुयेन वु बाओ होआंग के अनुसार, अभियोजन के समय और हिरासत के दौरान, प्रतिवादी को लगा कि उसने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है। जाँच पूरी होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह त्रिन्ह तिएन डुंग (1973 में जन्मे, मास्टरमाइंड, नेता और वांछित) के नेतृत्व वाले एक परिष्कृत और बड़े पैमाने के आपराधिक गिरोह का हिस्सा था।

इससे पहले, 19 जून को, हो ची मिन्ह सिटी के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने प्रस्ताव दिया था कि पीपुल्स कोर्ट प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान को 4-5 साल की जेल की सजा सुनाए; उसके अधीनस्थों को 2-3 साल की जेल (निलंबित सजा के साथ) से 4-5 साल की जेल; गुयेन वु बाओ होआंग (47 वर्ष), गुयेन न्गोक ट्रुओंग चिन (48 वर्ष) को 8-10 साल की जेल; क्वान मिन्ह तुआन (60 वर्ष) को 10-12 साल की जेल; गुयेन फुओंग नाम को 12-13 साल की जेल; दाओ थी नगा को 5-6 साल की जेल; न्गो हुइन्ह लुई को 3-4 साल की जेल; गुयेन हंग लोंग को 3-4 साल की जेल; डांग थी मिन्ह चाऊ और ट्रान बाओ थिन्ह को 2-3 साल की जेल लेकिन निलंबित सजा के साथ; डांग थी हुइन्ह येन और वो क्वांग लाम को 3-4 साल की जेल की सजा सुनाई गई; फाम दुय बिन्ह, होआंग ट्रुंग किएन, हो होआंग हाई, गुयेन दुय लिन्ह, ट्रान वान थान और गुयेन ले हंग को प्रोक्यूरेसी द्वारा 2-3 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन एक निलंबित सजा के साथ; प्रतिवादी बुई हु ट्रेन को 18 से 24 महीने की जेल की निलंबित सजा दी गई।

पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि के अनुसार, प्रतिवादी हान ने अप्रैल 2018 से जून 2019 तक 15 अवधियों के लिए थू डुक हाउसिंग कंपनी के लिए कर वापसी के निर्णयों को निर्देशित और हस्ताक्षरित किया, जो नियमों के विपरीत था, कर जोखिमों के संकेतों की अनदेखी की और कर वापसी प्रबंधन में जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को लागू नहीं किया।

इस प्रतिवादी ने थू डुक हाउसिंग कंपनी के लिए कर रिफंड का प्रबंधन करने वाले विभागों को कर रिफंड प्रबंधन को निर्देशित करने वाली प्रक्रियाओं और दस्तावेजों को पूरी तरह से लागू नहीं करने का निर्देश दिया, जिससे राज्य को 331 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ।

अभियोग के अनुसार, 2016 से 2020 तक, मास्टरमाइंड के रूप में त्रिन्ह तिएन डुंग (वर्तमान में फरार) ने अपने साथियों को नकली, जाली और प्रयुक्त वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से धोखेबाज चालों का उपयोग करने, वस्तुओं का चौबीसों घंटे व्यापार करने, कई बार कीमतें बढ़ाने, राज्य एजेंसियों के नकली दस्तावेजों और अवैध दस्तावेजों का उपयोग करके "भूत" कंपनियों की स्थापना और उपयोग करने; खरीद और बिक्री, माल निर्यात करने और डुंग द्वारा स्थापित कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक घटक खरीदने के लिए थुडुक हाउस, साइगॉन तय नाम और होआंग नाम अन्ह जैसी कंपनियों के लिए दस्तावेज बनाने की प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।

थुडुक हाउस, साइगॉन ताई नाम और होआंग नाम आन्ह कंपनियों से धन प्राप्त करने के बाद, त्रिन्ह तिएन डुंग ने संगठनों और व्यक्तियों के खातों में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, तथा इसे हड़पने के लिए मूल्य वर्धित कर के रूप में संपूर्ण 538 बिलियन वीएनडी की राशि निकाल ली।

प्रतिवादी गुयेन थी बिच हान ने कर वापसी प्रस्ताव, मूल्य वर्धित कर वापसी निर्णय और थुडुक हाउस को बजट राजस्व वापस करने के 15 आदेशों को मंजूरी देने के लिए सीधे हस्ताक्षर किए, जिससे 331 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ।

इसके अलावा, तीन प्रतिवादियों, दाओ थी नगा (जिला 1 कर विभाग के पूर्व अधिकारी), गुयेन फुओंग नाम (जिला 3 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) और न्गो हुइन्ह लुई (जिला 5 कर विभाग के पूर्व अधिकारी) ने 7.3 बिलियन वीएनडी से अधिक की रिश्वत प्राप्त की।

इस मामले में, साइगॉन पोर्ट एरिया I (हो ची मिन्ह सिटी कस्टम्स के अंतर्गत) के 7 कस्टम अधिकारी भी थे, जो अपने सौंपे गए कार्यों को ठीक से करने में विफल रहे, शिपमेंट को मंजूरी देने के लिए सिस्टम पर जानकारी अपडेट करने में विफल रहे और त्रिन्ह तिएन डुंग और उसके साथियों की तस्करी की गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहे।

होआंग थो

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