फाम थी हुएन ट्रांग ने 13,000 लोगों को ठगा: कई ऐसे मामले जिनमें वियतनामी लोगों को खरबों का नुकसान हुआ

फाम थी हुएन ट्रांग और उसके साथियों ने 13,000 लोगों से 1,000 अरब वीएनडी की ठगी की, जिससे कई परिवार टूट गए। इससे पहले, टिकटॉकर मिस्टर पिप्स को 5,000 अरब वीएनडी के साथ गिरफ्तार किया गया था, यानी ट्रियू नु कुओई कंपनी के सीईओ, टैम लोक फाट वांग अंजी...

पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए पर्याप्त तरकीबें

24 जनवरी को, बाक निन्ह प्रांतीय पुलिस ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और प्रांतीय पुलिस के कार्यात्मक विभागों के साथ समन्वय करके, उच्च तकनीक का उपयोग करके, परिष्कृत युक्तियों के साथ, विशेष रूप से गंभीर परिणाम पैदा करने वाले सीमा पार धोखाधड़ी के गिरोह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है।

यह समूह ताम थाई तु क्षेत्र (बा वेट शहर, स्वे रींग प्रांत, कंबोडिया) में सक्रिय था, तथा वार्ड स्तर के पुलिस, जिला स्तर के पुलिस, कर, बिजली और शिक्षा अधिकारी बनकर पीड़ितों को फोन करता था और उनसे उनकी नागरिक पहचान संबंधी जानकारी अपडेट करने, ऑनलाइन प्रवेश आवेदन जमा करने, स्वास्थ्य जांच कराने, करों की घोषणा करने आदि के लिए कहता था, फिर फोन पर कब्जा कर लेता था और पीड़ितों के बैंक खातों से पैसे निकाल लेता था।

फाम थी हुएन ट्रांग (26 वर्षीय, हाई फोंग ) की पहचान एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में हुई है, जो धोखाधड़ी के परिदृश्य विकसित करने, धोखाधड़ी के गिरोह में लोगों को प्रशिक्षण और कोचिंग देने के लिए ज़िम्मेदार है। मई 2024 से अब तक, इन लोगों ने देश भर में 13,000 से ज़्यादा पीड़ितों से लगभग 1,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) हड़प लिए हैं।

इससे पहले, कई बड़े पैमाने पर घोटाले हुए थे, जिससे लोगों को पैसे का नुकसान हुआ था, जैसे कि टिकटॉकर मिस्टर पिप्स को 5,000 बिलियन के साथ गिरफ्तार किया जाना, या ट्रियू नु कुओई कंपनी के सीईओ, टैम लोक फाट वांग अंजी...

फाम थी हुएन ट्रांग (26 वर्षीय, हाई फोंग) की पहचान एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में हुई, जो 1,000 अरब वीएनडी धोखाधड़ी गिरोह में धोखाधड़ी के परिदृश्य विकसित करने, लोगों को प्रशिक्षण देने और कोचिंग देने के लिए ज़िम्मेदार थी। फोटो: वीटीवी

टिकटॉकर फो डुक नाम - जिन्हें मिस्टर पिप्स (30 वर्षीय, बा रिया - वुंग ताऊ) के नाम से भी जाना जाता है, ने स्टॉक ब्रोकरेज कंपनियों की तर्ज पर संपत्ति हड़पने के लिए एक धोखाधड़ी नेटवर्क स्थापित किया। इस टिकटॉकर ने एक कंपनी के नाम पर, टेलीमार्केटिंग (टेलीमार्केटिंग), वित्तीय निवेश परामर्श, स्टॉक ब्रोकरेज के क्षेत्र में काम करने वाली एक वेबसाइट, जैसे कि फेसबुक, एप्पल आदि के नाम से कई अंतरराष्ट्रीय स्टॉक कोड छुपाकर अवैध कार्य किए।

फो डुक नाम और उसके साथी ग्राहकों को निजी चैट समूहों में फंसाते थे और उन्हें एक्सचेंजों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे, उन्हें बड़े ऑर्डर देने की सलाह देते थे, तथा उधार ली गई धनराशि का उपयोग कर उनके खातों को जल्दी से खाली कर देते थे, ताकि पीड़ितों की संपत्ति को हड़पना जारी रखा जा सके...

पुलिस ने देश भर में 2,600 से अधिक पीड़ितों की पहचान की, तथा अनुमानित 5,200 बिलियन VND से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसमें लगभग 1,000 SJC सोने की छड़ें, 246 किलोग्राम ठोस सोना, 31 सुपरकार, सैकड़ों अचल संपत्तियां शामिल हैं...

2024 के अंत में, पुलिस एजेंसी ने यह भी निर्धारित किया कि ट्रियू नु कुओई कंपनी के महानिदेशक ने आभासी मुद्रा बेचने और 30 बिलियन वीएनडी कमाने में धोखाधड़ी के संकेत दिखाए।

अप्रैल 2024 के मध्य में, हनोई पुलिस जांच एजेंसी ने एक मामला शुरू किया और टैम लोक फाट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की महानिदेशक सुश्री गुयेन थी खुयेन को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया, ताकि धोखाधड़ी के कृत्य की जांच की जा सके, जिसमें संपत्ति हड़पी जा सके, हजारों निवेशकों से पूंजी जुटाई जा सके और उच्च ब्याज का भुगतान करने का वादा किया जा सके, फिर हजारों अरबों वीएनडी मूल्य की धनराशि हड़पी जा सके।

टैम लोक फाट ने वियतनाम में कई प्रसिद्ध कलाकारों, अभिनेताओं और कॉमेडी यूट्यूबर्स की उपस्थिति के साथ लगातार कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और साथ ही वेब पर टीवी चैनलों, निजी फिल्म स्टूडियो से लेकर सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और आभूषण ब्रांडों तक अंजी ब्रांड नाम के साथ व्यापार के विशाल पैमाने पर दिखावा किया है।

2024 की शुरुआत में, हनोई पुलिस ने सेन ताई थू द्वारा दिवालिया होने के बावजूद ऊँची ब्याज दरों पर 1,000 अरब से ज़्यादा वियतनामी डोंग (VND) जुटाने के मामले का भी पर्दाफ़ाश किया। यह धन जुटाने का काम शेयरों की खरीद-बिक्री के नाम पर किया गया था। सेन ताई थू ने लगभग 12% प्रति वर्ष की ऊँची प्रतिबद्ध ब्याज दर की पेशकश की थी। सेन ताई थू ने पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए बाद के निवेशकों से भी धन जुटाया। निवेशकों को दिए गए ब्याज के अलावा, कंपनी ने बिक्री कर्मचारियों को कमीशन का एक बहुत बड़ा प्रतिशत भी दिया।

लालच पर प्रहार करो

नवंबर 2023 में, हनोई शहर के काऊ गिया जिला पुलिस की जाँच पुलिस एजेंसी ने माई हान ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल की अध्यक्ष सुश्री फाम माई हान (1980) पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने के अपराध में मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया। तदनुसार, सुश्री हान ने कई इलाकों में न्गोक लिन्ह जिनसेंग रोपण निवेश परियोजना के बारे में गलत जानकारी दी, कई व्यक्तियों से 1,200 अरब से अधिक वीएनडी जुटाए और फिर उसे हड़प लिया।

सेन ताई थू के मामले में, कंपनी ने संभवतः अपने उच्च लाभ और प्रतिष्ठा से बड़ी मात्रा में धन जुटाया।

मिस्टर पिप्स मामले में सोने की छड़ें। फोटो: CA

जहां तक ​​नगोक लिन्ह माई हान जिनसेंग या टैम लोक फाट का सवाल है, निवेशक शायद बहुत ऊंची ब्याज दरों और यहां तक ​​कि मुख्यधारा के अखबारों में प्रसिद्ध कलाकारों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर दिखावटी और जोरदार प्रचार के कारण धोखा खा गए...

हाल ही में, कुछ लोगों ने अरबपतियों के हस्ताक्षरों की जालसाजी की है और विन्ग्रुप, होआ फाट, एसएसआई सिक्योरिटीज जैसी बड़ी कंपनियों की वेबसाइटों के समान वेबसाइटें बनाई हैं... लोगों को ठगने के लिए उच्च ब्याज दरों और बड़े लाभों का लालच दिया है।

हाल के वर्षों में, लोगों को सोने और अंतरराष्ट्रीय शेयरों में निवेश करने के लिए पैसे का लालच देना आम बात हो गई है। कई लोगों को हर दिन मशहूर प्रतिभूति कंपनियों के कर्मचारियों के कई फ़ोन आते हैं जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय शेयर निवेश पर सलाह देने के लिए चैट ग्रुप में आमंत्रित करते हैं। कई लोग ट्रेडिंग फ़्लोर में हिस्सा लेते समय बड़ी रकम की ठगी का शिकार हुए हैं, लेकिन बाद में वे अपना पैसा वापस नहीं ले पाते।

यह देखा जा सकता है कि ज़्यादातर घोटालों में, लोगों का शोषण अज्ञानता और/या लालच के कारण होता है। और घोटालेबाज़ अक्सर उच्च शिक्षित होते हैं और पीड़ितों के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता रखते हैं।

अपने दोस्तों की नज़र में, ट्रांग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, अंग्रेजी, कोरियाई और चीनी भाषा जानती है और उसने हनोई के एक शीर्ष भाषा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। फोटो: टी. फोंग

फो डुक नाम को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, उन्हें सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय से पूर्ण छात्रवृत्ति मिली है, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे विदेशी भाषाओं में पारंगत हैं, उनके पास आईईएलटीएस 8.5 है, और वे बिना किसी दुभाषिए के विदेशियों के साथ बातचीत कर सकते हैं।

हुएन ट्रांग एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की के रूप में जानी जाती है, जो अंग्रेजी, कोरियाई और चीनी भाषा जानती है और जिसका दिमाग तेज़ है, लेकिन वह एक धोखाधड़ी गिरोह का दिमाग बन गई। अपनी इस क्षमता से, ट्रांग ने सटीक और यथार्थवादी परिदृश्य रचे, जिससे लोग अपनी सतर्कता खो बैठे और आसानी से जाल में फँस गए। यह परिदृश्य लोगों के मनोविज्ञान पर असर डालता है। डराने-धमकाने के लिए अदालत, पुलिस, टैक्स विभाग का दावा करना, साथ ही दस्तावेज़ों की पुष्टि करने, एप्लिकेशन इंस्टॉल करने में मदद करना, और साथ ही पीड़ित के फ़ोन में मैलवेयर इंस्टॉल करके उपयोगकर्ता के अधिकारों पर कब्ज़ा करना, फिर पैसे निकालना।

फाम थी हुएन ट्रांग द्वारा निर्मित परिष्कृत परिदृश्यों ने हजारों लोगों को फंसाया है और प्रतिदिन होने वाली धोखाधड़ी वाली कॉलों से भी कई लोग प्रभावित हुए हैं।

घरेलू धोखाधड़ी के मामलों में, पीड़ित व्यवसाय/धोखेबाज़ की शेष संपत्ति की बदौलत पैसे का एक हिस्सा वापस पाने का दावा कर सकता है। लेकिन साइबरस्पेस में, सीमाओं के पार, की गई धोखाधड़ी के मामलों में, कई लोग लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। हाल ही में, "पैसे वापस पाने के लिए सहायता" नामक एक नया घोटाला सामने आया है, जिसे टिकटॉकर मिस्टर पिप्स ने अपने ठगे गए पैसे वापस पाने के इच्छुक कई लोगों की मानसिकता को भुनाने के लिए अपनाया है।

टिकटॉकर मिस्टर पिप्स को 5,000 अरब VND के साथ गिरफ्तार किया गया: पैसे ठगने के कई आसान हथकंडे उजागर हुए। टिकटॉकर फो डुक नाम (मिस्टर पिप्स) पर 5,000 अरब VND की कुल ज़ब्त राशि के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया गया। वर्तमान में, प्रतिभूतियों में निवेश, सोने और चांदी के लिए परामर्श और ब्रोकरेज गतिविधियों से संबंधित कई हथकंडे और घोटाले चल रहे हैं...

स्रोत: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html