एफएलसी ग्रुप के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि वह केवल वेतन पर काम करते हैं, तथा उन्हें 80 मिलियन वीएनडी प्रति माह मिलता है।

प्रतिवादी हुआंग ट्रान कियू डुंग (1978 में जन्मी, एफएलसी ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - एफएलसी ग्रुप के निदेशक मंडल की स्थायी उपाध्यक्ष) ने कहा कि एफएलसी पारिस्थितिकी तंत्र के उद्यमों में, वह केवल कानूनी प्रतिनिधि थीं और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करती थीं, और उन्हें धन हस्तांतरण के बारे में पता नहीं था।

प्रतिवादी हुआंग ट्रान किउ डंग। फोटो: डू ट्रुंग

22 जुलाई की दोपहर में, हनोई पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के प्रतिनिधि द्वारा 100 से अधिक पृष्ठों के अभियोग की घोषणा के बाद, हनोई पीपुल्स कोर्ट ने श्री त्रिन्ह वान क्वायेट (एफएलसी समूह के निदेशक मंडल के अध्यक्ष) की भूमिका और उद्देश्य से संबंधित प्रतिवादियों से पूछताछ शुरू की, जिन्होंने फ़ारोस कंपनी को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, अधीनस्थों को फ़ारोस कंपनी में मालिक की इक्विटी को 1.5 बिलियन वीएनडी से 4,300 बिलियन वीएनडी तक बढ़ाने के धोखाधड़ी वाले कार्य करने का निर्देश दिया, फिर स्टॉक एक्सचेंज पर फ़ारोस कंपनी के काल्पनिक पूंजी योगदान के मूल्य के अनुरूप शेयरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रियाएं पूरी कीं; हो ची मिन्ह सिटी स्टॉक एक्सचेंज (HoSE) को एक उपकरण और साधन के रूप में इस्तेमाल किया,

मुकदमे से पहले, अदालत ने अनुरोध किया कि श्री त्रिन्ह वान क्वायेट और उनकी बहन त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यु को अलग रखा जाए।

न्यायाधीशों के पैनल ने 20 से ज़्यादा प्रतिवादियों से पूछताछ की। ज़्यादातर प्रतिवादियों ने गवाही दी कि त्रिन्ह थी मिन्ह ह्वे ने नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रतिभूति खाते खोलने के लिए उनके पहचान पत्र उधार लिए थे, और उन्हें ख़ुद कोई फ़ायदा नहीं हुआ।

इस मामले में, निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष, प्रतिवादी हुआंग ट्रान किउ डुंग पर "संपत्ति के कपटपूर्ण विनियोग" और "शेयर बाजार में हेरफेर" के दो कृत्यों के लिए मुकदमा चलाया गया था। आरोप के अनुसार, डुंग को पता था कि त्रिन्ह थी थुई नगा (श्री क्वायेट की बहन, एफएलसी समूह की लेखाकार) ने अपने भाई के समूह के प्रतिभूति खातों को शेयर खरीदने की अनुमति दी थी, जबकि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी, जो कि अवैध था। फिर भी, डुंग ने निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए; निदेशक मंडल के प्रतिनिधि ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जिसमें त्रिन्ह थी थुई नगा को त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यु द्वारा प्रबंधित खातों को बिना किसी अवैध संपार्श्विक के 10 अरब वियतनामी डोंग से अधिक मूल्य के शेयर खरीदने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया, जिससे श्री त्रिन्ह वान क्वायेट को तीन स्टॉक कोड FLC, GAB, ART में हेरफेर करने में मदद मिली और उन्होंने अवैध रूप से 445 अरब वियतनामी डोंग से अधिक का मुनाफा कमाया।

जाँच एजेंसी के सामने, डंग ने उपरोक्त बात कबूल की और उसे 80 मिलियन VND/माह का भुगतान किया गया। अदालत में, प्रतिवादी डंग ने कहा कि उसने व्यक्तिगत रूप से फ़ारोस कंपनी में पूंजी का योगदान नहीं किया था और वह अलग-अलग समय पर कई कंपनियों का प्रतिनिधि रहा था। प्रतिवादी तीन कानूनी संस्थाओं का प्रतिनिधि था जिन्हें फ़ारोस कंपनी से हस्तांतरित शेयर प्राप्त हुए थे: FLC लैंड कंपनी, खान होआ रियल एस्टेट कंपनी और FLC विन्ह फुक कंपनी।

फ़ारोस कंपनी से शेयरों के हस्तांतरण के लिए उपरोक्त तीनों कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर करते समय, प्रतिवादी डंग ने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी कि फ़ारोस कंपनी और उपरोक्त तीनों कंपनियों के बीच वास्तव में कोई कारोबार था या नहीं, क्योंकि वह वित्तीय क्षेत्र के प्रभारी नहीं थे। प्रतिवादी डंग ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने स्वयं फ़ारोस कंपनी से शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

"हस्तांतरण पर हस्ताक्षर केवल दो व्यक्तियों, श्री गुयेन वान मान्ह - फ़ारोस कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य और सुश्री फाम थान हुआंग - सेविन कंपनी की लेखाकार के बीच सीधे तौर पर हुए थे, ताकि वे फ़ारोस कंपनी के शेयरधारक बन सकें। प्रतिवादी को याद है कि दोनों लोगों ने 5 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे, कुल 42 मिलियन शेयरों के - जो 420 बिलियन वीएनडी के बराबर थे", प्रतिवादी डुंग ने कबूल किया।

जज वु क्वांग हुई ने फिर पूछा: "प्रतिवादी ने तो अभी-अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना? भुगतान के बारे में प्रतिवादी को पता नहीं था?" प्रतिवादी डंग ने जवाब दिया: "बिल्कुल सही।"

"प्रतिवादी कंपनियों का कानूनी प्रतिनिधि है, प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, है ना?" - पीठासीन न्यायाधीश ने पूछा। प्रतिवादी डंग ने तब कहा कि एफएलसी समूह में, प्रतिवादी को निवेश संवर्धन और परियोजना विकास विभाग में नियुक्त किया गया था।

"प्रतिवादी ने उपरोक्त तीनों कंपनियों के नाम पर श्री क्वेट के निर्देशन में कानूनी प्रक्रियाओं को समर्थन देने और पूरा करने का कार्य किया, जिसे उपरोक्त तीनों कंपनियां क्रियान्वित कर रही थीं," प्रतिवादी डंग ने स्वीकार किया और पुष्टि की कि उसे उपरोक्त कार्य से कोई लाभ नहीं हुआ और अभियोग में बताए गए 3 बिलियन VND प्राप्त करने से भी इनकार किया।

अपनी प्रस्तुति के अंत में, प्रतिवादी हुआंग ट्रान किउ डुंग ने स्वीकार किया कि "संपत्ति के कपटपूर्ण विनियोग" और "शेयर बाज़ार में हेराफेरी" के दो अपराधों के लिए उनके विरुद्ध अभियोग, व्यक्ति और अपराध के मूल्यांकन में सही था। हालाँकि, प्रतिवादी डुंग को श्री क्वायेट की सक्रिय सहायता करने वाले एक सहयोगी के रूप में आंकने वाला अभियोग बहुत कठोर था और उन्हें उम्मीद थी कि न्यायाधीशों का पैनल इस पर विचार करेगा।

पूछताछ के दौरान प्रतिवादी त्रिन्ह थी थुई नगा। फोटो: डो ट्रुंग

अभियोग में, प्रतिवादी त्रिन्ह थी थुई नगा (श्री त्रिन्ह वान क्वायेट की बहन और प्रतिवादी त्रिन्ह थी मिन्ह ह्यु की बड़ी बहन) पर मुकदमा चलाया गया क्योंकि उसकी बहन ने उसे फारोस कंपनी से निवेश ट्रस्ट प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का काम सौंपा था, ताकि कानूनी रूप से पूंजी योगदान को बढ़ाया जा सके।

विशेष रूप से, प्रतिवादी एनजीए ने फारोस कंपनी से निवेश ट्रस्ट प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 368 बिलियन वीएनडी की कुल राशि शामिल थी, ताकि पूंजी योगदान को 1,125 बिलियन से बढ़ाकर 3,500 बिलियन वीएनडी किया जा सके; प्रतिवादी ह्यू के लिए 1,300 बिलियन वीएनडी से अधिक राशि हस्तांतरित करने के लिए 50 भुगतान प्राधिकरणों पर हस्ताक्षर किए, ताकि बढ़ाए गए पूंजी योगदान को वैध बनाया जा सके और छुपाया जा सके।

इसके अलावा, प्रतिवादी एनजीए ने सीधे तौर पर अपने 3 अधीनस्थों को निवेश ट्रस्ट धन प्राप्त करने के लिए 17 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसमें फारोस कंपनी से 880 बिलियन वीएनडी से अधिक की कुल राशि शामिल थी, ताकि कानूनी रूप से योगदान की गई पूंजी को बढ़ाया जा सके...

मुकदमे में प्रतिवादी नगा ने स्वीकार किया कि यद्यपि वे भाई-बहन थे, लेकिन वह केवल वेतन के लिए काम करता था, सभी कार्यों पर चर्चा नहीं की जाती थी और उसे किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं मिलता था।

कल (23 जुलाई) पीपुल्स कोर्ट प्रतिवादी त्रिन्ह वान क्वायेट और शेष प्रतिवादियों से पूछताछ करेगी।

डो ट्रुंग

स्रोत: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html