फू थो ने अरबों डॉलर की आभासी मुद्रा की ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह को ध्वस्त कर दिया

11 अगस्त को, फू थो प्रांतीय पुलिस ने बताया कि यूनिट ने एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह को ध्वस्त कर दिया है, जो अरबों अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर आभासी मुद्रा की खरीद और बिक्री के रूप में बहु-स्तरीय विपणन करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करता था।

फू थो प्रांतीय पुलिस के निदेशक मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन ने कई प्रमुख मामलों पर सूचना सत्र की अध्यक्षता की, जिन पर फू थो पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई की है।

व्यावसायिक कार्य के माध्यम से, आर्थिक सुरक्षा विभाग, फु थो प्रांतीय पुलिस ने हो ची मिन्ह सिटी में ऐसे व्यक्तियों के समूह की गतिविधियों का पता लगाया, जो रेफरल कमीशन प्राप्त करने के लिए एक अवैध बहु-स्तरीय मॉडल में प्रतिभागियों के लिए निवेश पैकेजों को पंजीकृत करने और सक्रिय करने के लिए Fmcpay.com और Aff2024.com जैसी वेबसाइटों का उपयोग करते थे; फिर विषयों ने प्रतिभागियों को कमीशन प्राप्त करने के लिए अपनी शाखाओं के तहत दूसरों को आकर्षित करना जारी रखने का निर्देश दिया।

सूचना प्राप्त होने के बाद, 15 जुलाई को, फू थो प्रांतीय पुलिस के कार्यात्मक बलों ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के पेशेवर विभागों के साथ समन्वय किया और फू थो प्रांत, हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में कई स्थानों पर एक साथ मामले को सुलझाया।

प्रारंभिक जांच के परिणामों से पता चला है कि 2021 से, 1980 में जन्मे, फू थू गांव, फू माई बेक कम्यून, जिया लाइ प्रांत में स्थायी निवासी गुयेन वान हा और उनके साथियों ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर संचालित पेनेटकॉइन (PAYN) नामक एक आभासी मुद्रा बनाने के लिए प्रोग्राम किया है, जो पिरामिड मॉडल (बहु-स्तरीय) के अनुसार एक इनाम प्रणाली का निर्माण कर रहा है।

मामले के साक्ष्य अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिये गये हैं।

निवेश पैकेज खरीदने के लिए पंजीकरण करने के बाद, प्रतिभागियों को पंजीकरण पैकेज के अनुसार न्यूनतम से अधिकतम तक 5% से 9% मासिक ब्याज मिलेगा। प्रतिभागियों को पुरस्कार देने के लिए PAYN मुद्रा का उपयोग किया जाएगा, और निवेशक इस धन का उपयोग Fmcpay.com एक्सचेंज पर जरूरतमंद PAYN क्रिप्टोकरेंसी रखने वालों के लिए USDT क्रिप्टोकरेंसी में विनिमय करने के लिए करेंगे, जिसे बाद में USD या VND में बदला जा सकता है।

फू थो प्रांतीय पुलिस के आर्थिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल होआंग तुंग ने कहा कि इन लोगों ने इस आभासी मुद्रा एक्सचेंज के संचालकों और प्रतिभागियों को गलत जानकारी दी कि एक्सचेंज अमेरिका में पंजीकृत है और इस क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग एयरलाइन टिकट खरीदने और होटल के कमरे बुक करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी भी एयरलाइन टिकट या होटल एजेंट ने PAYN क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान स्वीकार नहीं किया।

प्रणाली को विकसित करने और रेफरल संबंधों के माध्यम से प्रतिभागियों को PAYN सिक्के खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए, हा ने 1983 में जन्मे, 161/1 कांग होआ, वार्ड 14, बे हिएन वार्ड, हो ची मिन्ह सिटी में स्थायी निवास करने वाले फान वियत लैप और कई अन्य लोगों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया, ताकि निवेश प्रणाली विकसित करने के लिए सेमिनार और समूह आयोजित किए जा सकें।

मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन (बीच में बैठे) ने मामले के संदिग्धों से सीधे पूछताछ की।

परिष्कृत युक्तियों का उपयोग करते हुए, समूह ने हजारों प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिससे एकत्रित कुल धनराशि अरबों अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई।

जांच के परिणामों के आधार पर, अब तक, फू थो प्रांतीय पुलिस ने एक मामला शुरू किया है और दंड संहिता की धारा 217 ए और धारा 290 के अनुसार "मल्टी-लेवल मार्केटिंग पर विनियमों का उल्लंघन" और "संपत्ति विनियोग के कृत्यों को करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करना" के लिए 20 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाया है।

जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने VND800 बिलियन नकद सहित VND1,000 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की नकदी, विदेशी मुद्रा और अचल संपत्ति जैसी कई संपत्तियों को जब्त, जब्त और फ्रीज कर दिया।

वर्तमान में, जाँच समिति जाँच को आगे बढ़ाने और संबंधित व्यक्तियों की तलाश के लिए दस्तावेज़ और साक्ष्य एकत्र करने का काम जारी रखे हुए है। साथ ही, संबंधित व्यक्तियों से कानून के तहत रियायत पाने के लिए सुरक्षा जाँच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का आह्वान भी किया जा रहा है।

एनजीओसी लॉन्ग

स्रोत: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html