धोखाधड़ी और धन शोधन को रोकने के लिए डिजिटल परिसंपत्ति बाजार का प्रबंधन

2 अक्टूबर को, हनोई में, वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन (VBA) ने वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम और राज्य प्रतिभूति आयोग (SSC) के साथ समन्वय करके "डिजिटल एसेट मार्केट: ट्रेंड से ब्रेकथ्रू तक" फोरम का आयोजन किया।

मंच का दृश्य

कार्यक्रम में राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के निदेशक श्री वु क्वोक हुई ने कहा कि वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक मजबूत बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियां अभूतपूर्व वृद्धि दर के साथ उभर रही हैं।

चेनलिसिस के आंकड़ों से पता चलता है कि एशिया- प्रशांत क्षेत्र में ऑन-चेन लेनदेन मूल्य जुलाई 2022 में 81 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2024 के अंत तक 244 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो केवल 30 महीनों में तीन गुना हो गया, जिससे यह क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार बन गया।

वियतनाम वर्तमान में इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है, जहां क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रवाह 220 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो वर्ष-दर-वर्ष 55% अधिक है, जो धन हस्तांतरण, बचत और डिजिटल सेवाओं की मजबूत मांग को दर्शाता है।

हालांकि, अधिकांश गतिविधियां अभी भी अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर होती हैं, जिससे कर घाटा होता है और धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और उच्च तकनीक अपराधों की रोकथाम प्रभावित होती है, जिसके लिए पारदर्शी, नियंत्रित घरेलू बाजार के निर्माण और संबंधित पक्षों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

वीबीए के अध्यक्ष, 1मैट्रिक्स कंपनी के अध्यक्ष श्री फान डुक ट्रुंग ने कहा: "हम टोकनाइजेशन (ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर संचालित डिजिटल संपत्ति) के युग में हैं। यह वित्तीय नवाचार में एक सफलता है, जो 1970 के दशक में म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (1990 के दशक में) के जन्म के बराबर है।"

हालाँकि, सही कानूनी ढाँचे के साथ, इस प्रवृत्ति का प्रभाव और अधिक व्यापक हो जाएगा क्योंकि यह किसी भी प्रकार की संपत्ति को ब्लॉकचेन पर डिजिटल बनाने और व्यापार करने की अनुमति देता है।

प्रतिभूति बाजार विकास विभाग (एसएससी) के उप प्रमुख श्री टो ट्रान होआ ने इस बात पर जोर दिया कि 9 सितंबर, 2025 को सरकार द्वारा जारी क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजार के संचालन पर संकल्प 05/2025/एनक्यू-सीपी घरेलू क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजार के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।

राज्य प्रतिभूति आयोग के प्रतिनिधि ने कहा कि यह पायलट तंत्र न केवल नवाचार का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि संभावित रूप से जोखिम भरे मॉडलों को खत्म करने के लिए एक "फ़िल्टर" का भी काम करता है। इसकी बदौलत, बाजार पारदर्शी रूप से संचालित हो सकता है, घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए विश्वास पैदा कर सकता है, और साथ ही वियतनाम को क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एकीकृत करने में मदद कर सकता है।

साइबर सुरक्षा एवं उच्च तकनीक अपराध निवारण विभाग (लोक सुरक्षा मंत्रालय) के लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन थान चुंग ने बताया कि दिसंबर 2019 से मई 2024 तक, पुलिस ने लगभग 20,000 मामले और 17,000 से ज़्यादा धोखेबाज़ों को इंटरनेट पर संपत्ति हड़पते हुए पकड़ा, जिससे 12,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अकेले 2024 में, धोखाधड़ी से हुए नुकसान की राशि 4,200 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा थी।

विशेष रूप से, इंटरनेट पर व्यक्तियों के बीच क्रिप्टो परिसंपत्तियों का आदान-प्रदान और खरीद भी "ब्लैक मार्केट" के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें कई हजार से लेकर कई लाख USDT (1:1 के अनुपात में USD द्वारा गारंटीकृत मूल्य वाली क्रिप्टोकरेंसी) का पैमाना होता है, यहां तक ​​कि कुछ मामलों में, लेनदेन प्रति दिन लाखों USDT तक होता है।

लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन थान चुंग के अनुसार, उपरोक्त लेन-देन राज्य प्रबंधन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, जिससे मौद्रिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है; बड़ी मात्रा में धन बिना किसी निगरानी के विदेश में प्रवाहित होता है। कई व्यक्ति और संगठन उच्च लाभ कमाते हैं, लेकिन करों की घोषणा और भुगतान नहीं करते हैं, जिससे राज्य के बजट को नुकसान होता है।

लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन थान चुंग ने सुझाव दिया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के क्षेत्र में कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को जल्दी से पूरा करना आवश्यक है; लाइसेंसिंग से लेकर पायलट के अंत तक राज्य प्रबंधन इकाइयों के बीच समन्वय को मजबूत करना।

बाढ़ का पानी

स्रोत: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html