सरकारी निरीक्षणालय ने नोवालैंड के बांड उल्लंघनों का मामला सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय को सौंप दिया

(डैन ट्राई) - इंस्पेक्टर के निष्कर्ष के अनुसार, जुटाई गई धनराशि नोवालैंड से संबंधित व्यापार प्रणाली में "कई मध्यस्थ कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित" की गई थी।

सरकारी निरीक्षणालय ने 1 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2023 तक व्यक्तिगत कॉर्पोरेट बांड जारी करने और व्यक्तिगत कॉर्पोरेट बांड से धन के उपयोग पर कानूनी नीतियों के अनुपालन के बारे में सार्वजनिक रूप से निष्कर्ष निकाला है।

उल्लेखनीय रूप से, निष्कर्ष में, सरकारी निरीक्षणालय ने नो वीए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (नोवालैंड ग्रुप, स्टॉक कोड: एनवीएल) और तीन सदस्य कंपनियों और चार संबंधित कंपनियों में कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने में उल्लंघन के दो मामलों को विचार और निपटान के लिए सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया।

पैसा "कई मध्यस्थ कंपनियों के माध्यम से इधर-उधर किया जाता है"

नोवालैंड समूह में, निरीक्षण एजेंसी ने निर्धारित किया कि इस इकाई ने अपनी सहायक कंपनी, खाई हंग रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड में पूंजी बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट बांड से 1,500 बिलियन VND जारी किए और उनका उपयोग किया।

इसके बाद, खाई हंग कंपनी ने इसका उपयोग होआंग किम सेंचुरी रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड में सुश्री वो थी किम खोआ के स्वामित्व वाली चार्टर पूंजी के 99.9% (लगभग 1,843 बिलियन वीएनडी) के हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए किया।

हालांकि, कई बैंकों में नकदी प्रवाह की जांच के बाद पता चला कि सुश्री किम खोआ का क्य होआंग किम कंपनी में पूंजी योगदान वास्तव में मौजूद नहीं था, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा उसी दिन स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसके अलावा, नोवालैंड समूह द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड से खाई हंग कंपनी को 1,500 अरब वियतनामी डोंग हस्तांतरित करने के बाद, यह धन "कई मध्यस्थ कंपनियों के माध्यम से इधर-उधर किया गया"। अंतिम गंतव्य नोवा हाउस ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी।

सरकारी निरीक्षणालय ने निष्कर्ष निकाला कि नोवालैंड समूह और तीन अन्य सदस्य कंपनियों, यूनिटी, एक्वा और लकी हाउस ने कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने में नियमों का उल्लंघन किया था। बॉन्ड स्रोत से धन प्राप्त करने के बाद, व्यक्तियों ने इसे नोवा हाउस ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को उपयोग के लिए हस्तांतरित कर दिया, जिसकी कुल राशि लगभग 7,084 बिलियन वियतनामी डोंग थी।

हालाँकि सभी मध्यस्थ लेन-देन की प्रकृति सत्यापित नहीं की गई है, सरकारी निरीक्षणालय का मानना ​​है कि नोवालैंड समूह और उसकी तीन सदस्य कंपनियों द्वारा बॉन्ड मनी का उपयोग करने के तरीके प्रकृति में समान हैं। ये कंपनियाँ कानूनी संस्थाओं में व्यक्तियों की चार्टर पूंजी बनाने के लिए व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के साथ समन्वय करने के संकेत देती हैं।

इस समूह ने बांड राशि का उपयोग चार्टर पूंजी हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए भी किया, बांड राशि को व्यक्तियों को हस्तांतरित किया और फिर इसे उपयोग के लिए नोवा हाउस ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया।

सरकारी निरीक्षणालय ने नोवालैंड के बांड उल्लंघनों को सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया (फोटो: डीटी)।

उल्लंघन में 4 कंपनियां शामिल

नोवालैंड समूह से संबंधित कंपनियों के समूह से संबंधित 20 जारीकर्ताओं के साथ, निरीक्षण अवधि के दौरान, 45 व्यक्तिगत कॉर्पोरेट बॉन्ड कोड जारी किए गए, जिनका कुल मूल्य 27,350 अरब VND था। 30 जून, 2023 तक, कुल 16,898 अरब VND मूल्य के 23 कोड प्रचलन में हैं, जिनमें से 4 संगठनों पर मूलधन और ब्याज दोनों का बकाया है, और 2 संगठनों पर ब्याज बकाया है। कुल ऋण 4,555 अरब VND है।

निरीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि नोवालैंड समूह से संबंधित चार कंपनियों ने कानून का उल्लंघन किया है, जिनमें ग्रीनविच कंपनी, बीएनपी ग्लोबल, कैट लियन होआ रियल एस्टेट डेवलपमेंट और रेसिडेंस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट शामिल हैं।

विशेष रूप से, ग्रीनविच कंपनी ने बॉन्ड जारी किए और एन खांग कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड स्रोतों से 2,000 बिलियन VND का उपयोग किया। जून 2023 के अंत तक, बॉन्ड पर 1,571 बिलियन VND से अधिक का बकाया मूलधन और 241 बिलियन VND से अधिक का बकाया ब्याज बकाया था, लेकिन ग्रीनविच ने अभी तक बॉन्डधारकों को भुगतान नहीं किया था। निरीक्षण के समय, बॉन्ड के मूलधन और ब्याज का भुगतान न कर पाने का जोखिम अभी भी बना हुआ था, जिससे बॉन्डधारकों के लिए जोखिम और नुकसान दोनों उत्पन्न हो रहे थे।

बीएनपी ग्लोबल ने 2,100 अरब वियतनामी डोंग (VND) मूल्य के बॉन्ड जारी किए और इस राशि का उपयोग मुई येन परियोजना व्यापार सहयोग अनुबंध के मूल्य के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए किया। जून 2023 के अंत तक, कंपनी पर 2,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक का बकाया बॉन्ड मूलधन और 64 अरब वियतनामी डोंग (VND) से अधिक का बकाया ब्याज बकाया था। बीएनपी ग्लोबल ने बॉन्डधारकों के साथ ऋण अवधि बढ़ाने के लिए बातचीत की, लेकिन उसे मंज़ूरी नहीं मिली।

फिर, 12 अप्रैल, 2024 तक, कंपनी ने सभी बकाया ब्याज और 833 अरब VND के मूलधन का कुछ हिस्सा चुका दिया था। शेष बकाया और बकाया बॉन्ड मूलधन 1,216 अरब VND है।

सरकारी निरीक्षणालय का मानना ​​है कि कंपनी ने निवेशकों को बॉन्ड का मूलधन और ब्याज पूरी तरह और समय पर चुकाने की अपनी ज़िम्मेदारी का उल्लंघन किया है। फ़िलहाल, बीएनपी ग्लोबल इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती और बॉन्डधारकों का कर्ज़ चुकाने के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकती।

कैट लियन होआ कंपनी ने कॉर्पोरेट बांड में 986 बिलियन वीएनडी जारी किया है, लेकिन ब्याज और मूलधन का भुगतान करने में धीमी है।

रेसिडेंस कंपनी ने नोवा वर्ल्ड फ़ान थियेट परियोजना में नोवा हाउस ट्रेडिंग कंपनी के लिए रिसॉर्ट विला खरीदने हेतु जमा राशि का भुगतान करने हेतु कॉर्पोरेट बॉन्ड में 3,000 बिलियन वियतनामी डोंग (VND) जारी किए। हालाँकि, निरीक्षक ने कहा कि यह नोवा हाउस ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक "जमा समझौता" मात्र था ताकि वह लंबे समय तक बड़े मूल्य वाले बॉन्ड के धन का उपयोग कर सके।

निरीक्षण निष्कर्ष के अनुसार, 67 बांड जारी करने वाले संगठनों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 5 संयुक्त स्टॉक वाणिज्यिक बैंक, 37 संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ और 25 सीमित देयता कंपनियाँ शामिल थीं। इनमें से 18 जारीकर्ता नोवालैंड समूह के थे, 7 टीएंडटी समूह के थे, आदि।

1 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2023 तक, 67 संगठनों ने कुल 827 कॉर्पोरेट बॉन्ड कोड जारी किए, जिनका कुल मूल्य 462,824 बिलियन VND से अधिक था। इनमें से, जारी किए गए असुरक्षित कॉर्पोरेट बॉन्ड का मूल्य 270,635 बिलियन VND था, जो कुल जारी मूल्य का 58.4% है।

नोवालैंड समूह और उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित 18 जारीकर्ताओं के साथ, निरीक्षकों ने पाया कि 131 कॉर्पोरेट बॉन्ड कोड सफलतापूर्वक जारी किए गए हैं। इन कोडों की अवधि 1-5 वर्ष है और इनका कुल मूल्य 67,100 बिलियन VND है।

वीएनडी 13,500 बिलियन के कुल मूल्य वाले 22 कॉर्पोरेट बांड कोडों को छोड़कर, जिनका निपटान हो चुका है, वीएनडी 53,500 बिलियन मूल्य के शेष 109 कोड अन्य उद्यमों में पूंजी बढ़ाने, पूंजी अंशदान खरीदने, पूंजी अंशदान अनुबंधों का भुगतान करने, रियल एस्टेट परियोजना हस्तांतरण प्राप्त करने और ऋणों का पुनर्गठन करने के लिए जारी किए गए हैं।

30 जून, 2023 तक, 18 जारीकर्ताओं के पास 59 कॉर्पोरेट बॉन्ड कोड प्रचलन में हैं, जिनका कुल मूल्य 34,835 बिलियन VND है। इनमें से, 2 जारीकर्ताओं पर बॉन्ड का मूलधन और ब्याज, दोनों बकाया हैं, और 4 संगठनों पर ब्याज बकाया है। कुल बकाया मूलधन और ब्याज 5,528 बिलियन VND है।

स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm