3 vietnami vállalkozás vett részt nemzetközi csalásban?

[hirdetés_1]

A Vietnami Kesudió Szövetség (Vinacas) petíciót kapott a Tin Mai Company-tól (egy Vinacas tag) egy gyanított kesudió-exporttal kapcsolatos csalási esettel kapcsolatban.

Konkrétan a Tin Mai Company szerződést írt alá kesudió eladására a Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC-vel, amelynek székhelye Al Nahda-ban, Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben (EAE). A közvetlen kereskedő Naeem Chaudhry úr.

Az ügyfél előre kifizette az áru 15%-át, majd a Tin Mai Company kiszállította az árut. Június 24-én az áru megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbeli Jebel Ali kikötőjébe. Az árut június 27-én felvették és visszatették az üres konténerbe, de a Tin Mai Company még nem kapta meg a szállítmány értékének fennmaradó 85%-át.

Az eladó bankja, a Sacombank , két SWIFT táviratot küldött a vevő bankjának, az Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch-nek, amelyben fizetést és a dokumentumok visszaküldését kérte, de a táviratok nem kerültek teljesítésre.

A cég ellenőrzése során a szállítmány dokumentumait a DHL átadta az Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai fióktelepének biztonsági őrének, de nem tudni, hová kerültek a dokumentumok ezt követően. A szállítmányozó cég azt nyilatkozta, hogy a szállítóegység akkor kézbesítette az árut, amikor minden szükséges dokumentummal rendelkezett.

Vinacas szerint a fenti Tin Mai Company esetén kívül legalább két másik, a paprika- és fűszeriparban működő vállalkozás is hasonló helyzetben van, ugyanazzal az ügyféllel és ugyanazzal a bankkal. Bár a 3 vállalkozás 3 konténernyi árujának értéke mindössze 300 000 USD (több mint 7 milliárd VND), 3 különböző termékről van szó. Így nagy a valószínűsége az ügyfél (vevő) és a vevő bankja közötti összejátszásnak, összeesküvésnek és csalásnak.

„Ha ez a gyanú igaz, akkor ez egy ritka incidens lesz a Dubai Pénzügyi Központban” – mondta a Vinacas képviselője.

A Vietnami Kesudió Szövetség felvette a kapcsolatot az Egyesült Arab Emírségekbeli Vietnami Kereskedelmi Hivatallal támogatásért. Ezzel egy időben az egység együttműködött a Bors és Fűszer Szövetséggel, hogy találkozókat szervezzenek a vállalkozásokkal az információk teljes körű összegyűjtése érdekében, amelyek alapján hivatalosan felkérhetik a vietnami és az Egyesült Arab Emírségek illetékes hatóságait, hogy fontolják meg és támogassák a vállalkozásokat az ügy megoldásában.

Vinacas azt is javasolja az iparágban működő vállalkozásoknak, hogy ha hasonló problémákkal szembesülnek, azonnal vegyék fel a kapcsolatot a Vinacas irodájával, hogy információt szolgáltassanak.

2023 áprilisában Egy vinacasi cég 5 konténer kesudiót exportált az algériai Mostaganem kikötői vámhatóság által előzetes értesítés nélkül árverésre. A szállítmány teljes értéke körülbelül 466 900 USD (közel 11 milliárd VND) volt. Ennek oka az volt, hogy a vietnami cég ügyfele, az Eurl ATS Food Company (Algéria) nem tudta befejezni a vámkezelési eljárást, mivel a céget az algériai Kereskedelmi Minisztérium 2022 júniusa óta kereskedelmi csalásokat elkövető vállalkozások listájára vette.

Korábban, 2022 márciusában öt vietnami kesudió-exportőr vállalat veszítette el 36 konténernyi, több mint 7 millió USD értékű áru feletti ellenőrzést egy olasz kikötőben, amelyhez 36 eredeti dokumentumot csatoltak.

Megtalálták az „rejtett személyt”, akit azzal gyanúsítanak, hogy 100 konténernyi, Olaszországba exportált kesudiót csalt ki

A vevő valószínűleg a csaló a 36 konténernyi kesudió eltulajdonításának ügyében. Ez a személy "illegálisan lefoglalta az eredeti dokumentumokat anélkül, hogy kifizette volna az eladót".

[hirdetés_2]
Forrás