A VietNamNet beszámolója szerint Quang Ninh tartomány népügyészsége befejezte a vádemelést, és vádat emelt Do Huu Ca, a Hai Phong városi rendőrség volt igazgatója és más vádlottak ellen csalárd elsikkasztás, számlák és dokumentumok illegális kereskedelme állami költségvetés beszedése céljából, vesztegetés, vesztegetés elfogadása és adócsalás bűncselekményei miatt.

A vádirat szerint 2013 márciusa és 2022 májusa között a vádlottak, Truong Xuan Duoc (született 1971-ben, Hai Phongban) és Nguyen Thi Ngoc Anh (született 1979-ben, Duoc felesége) 26 céget alapítottak, irányítottak és működtettek, amelyek illegálisan számlákat adtak el és adtak el haszonszerzés céljából. Duoc és felesége 15 674 számlát adtak el és vásároltak illegálisan, több mint 41,2 milliárd VND hasznot húzva ebből.

Truong Xuan Duoc és felesége 362 millió VND-val vesztegette Nguyen Dinh Duong urat, az adóhivatal vezetőjét, és Do Thanh Hoait, a Hai Phong város Cat Hai kerületének adóhivatalának tisztviselőjét, hogy elősegítsék olyan cégek létrehozását, amelyek illegálisan vásárolnak és értékesítenek számlákat.

do huu ca.jpg
A Hai Phong városi rendőrség korábbi igazgatója, Do Huu Ca. Fotó: Közreműködő

2022 októbere-decembere körül Duoc és felesége megtudták, hogy Truong Van Namot (Duoc unokaöccsét) a Quang Ninh tartományi rendőrség Biztonsági Nyomozó Ügynöksége letartóztatta és házkutatást tartott nála illegális számlázási kereskedelemmel kapcsolatban, miközben a Duoc és felesége által irányított és működtetett céget is vizsgálták és ellenőrizték.

Duoc elmenekült, és utasította feleségét, hogy találkozzon Do Huu Ca úrral (született 1958-ban, nyugdíjas, a Hai Phong városi rendőrség korábbi igazgatója), hogy „felmentést” kérjen.

A vádirat megállapította, hogy a Duoc házaspár 35 milliárd VND-t adott Ca úrnak az „ügy lebonyolítására”. Bár Do Huu Ca úr nem tudta segíteni a Duoc házaspárnak megúszni az „illegális számlázás” miatti büntetőeljárást, hamisan ígéretet tett a segítségre, hogy pénzt kapjon, majd az egészet eltulajdonította.

Dr. Dang Van Cuong ügyvéd (a Thuy Loi Egyetem büntetőjogi előadója) szerint, ha csupán egy szokásos csalásról és vagyon elsikkasztásról van szó, és az elkövető jogi polgári gazdasági kapcsolatokon keresztül követi el a cselekményt, akkor ezt a pénzösszeget minden bizonnyal visszakapja az áldozat, hogy helyreállítsa jogait és csökkentse a bűncselekmény által okozott kárt.

Ebben az esetben azonban az áldozatot vagyonnal megfosztották, ugyanakkor ő volt a vádlott is az ügyben, és megvesztegetési kísérletet tett, de nem járt sikerrel. Itt a vesztegetés célja az „ügy rendezése” volt, ami illegális.

Dr. Cuong rámutatott, hogy jelenleg nincs konkrét útmutató, sem precedens a fenti helyzet szabályozására.

Azonban számos hasonló ügy közelmúltbeli tárgyalásának nyomon követése azt mutatja, hogy ha a bíróság megállapítja, hogy a fent említett csalárd pénz illegális célokra használt vagyon, akkor azt elkobozzák és átadják az államkincstárnak, nem pedig visszaadják az ügyben áldozatként azonosított vádlottnak.

Dang Van Cuong úr szerint lehetetlen teljes mértékben megvédeni az áldozatok jogait, ha ők maguk akarnak illegális cselekményeket elkövetni, de nem sikerül nekik.

„A jövőben a Legfelsőbb Bíróságnak iránymutatást kell adnia a vesztegetési, de csalási ügyekben áldozatként azonosított büntetőügyekben a polgári jogi kérdések rendezésének egységesítésére a büntetőjog alkalmazásának egységesítése érdekében” – mondta Dang Van Cuong úr.