Hangfelvétel: Truong Ngoc Anh több mint 12 900 tael aranyat érő üzletének rejtélye

Október 31-én a Ho Si Minh-városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségi Osztálya határozatot adott ki az ügy vádemelésének megindításáról, a vádlottak vádemelésének elrendeléséről és elfogatóparancs végrehajtásáról Truong Ngoc Anh (művész, színésznő) őrizetbe vétele érdekében, hogy kivizsgálják a „tulajdonnal való visszaélés” bűncselekményét.

Korábban a Dat Rong Ingatlanügynökség (cím: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Si Minh-város) panaszt nyújtott be Truong Ngoc Anh ellen – aki korábban a vállalat igazgatótanácsának elnöke és igazgatója volt –, mert a vállalat vagyonának elsikkasztására utaló jeleket mutatott.

Ennek megfelelően 2007-ben megalakult a Dat Rong Ingatlaniroda, Truong Ngoc Anh igazgatóval és jogi képviselővel.

Működése során az Anh felkérte PGM urat (ír állampolgár), hogy összesen 9,1 millió USD (ami több mint 149 milliárd VND-nek felel meg) befektetéssel járuljon hozzá két ingatlanprojekt megvalósításához, köztük az Indochine építési projekthez a Ho Si Minh-városban, a Nguyen Thi Minh Khai 112. szám alatt. Csak erre a projektre M. úr 4,49 millió USD-t utalt át, ami 72 milliárd VND-nek felel meg.

A 2008. január 25-én aláírt beruházási szerződés szerint az indokínai építési projektet a Dat Rong Company kell, hogy birtokolja, amelynek értéke 12 917,7 tael arany.

Az ellenőrzési eredmények azonban azt mutatják, hogy Truong Ngoc Anh és NMH (született 1964-ben, Tan Dinh kerületben lakott) még a befektetési szerződés aláírása előtt adásvételi szerződést írt alá 4 háztartással a projektterületen, mindössze 7917,3 tael arannyal.

Ebből Anh csak 3000 tael aranyat fizetett ki, de a cég könyvelése szerint már 4458 tael aranyat fizettek ki; megszegte a befektetési megállapodást, csalásra utaló jeleket mutatott, és a különbözet eltulajdonítása érdekében felfújta a projekt értékét.

Figyelemre méltó, hogy 2007 decemberében a Ho Si Minh-város Népi Bizottsága határozatot hozott a földterület visszaszerzéséről a Le Quy Don Középiskola bővítése érdekében, és egyúttal több mint 26,1 milliárd VND kártérítést fizetett négy háztartásnak.

Ezt követően a háztartások visszafizették a Truong Ngoc Anhnak és az NMH-nak a több mint 26,1 milliárd VND-t.

Truong Ngoc Anh azonban csak 3 milliárd VND-t utalt át a vállalatnak és a befektetőknek, a fennmaradó 10 milliárd VND-t személyes célokra használta fel, jelentéstétel vagy elszámolás nélkül.

Ezenkívül Truong Ngoc Anh az üzlet működtetése során visszaélt jogi képviselői beosztásával, önkényesen pénzt vett fel a cég számlájáról, hamis könyvelési tételek létrehozását irányította, és pénzügyi jelentéseket hamisított a tulajdon eltulajdonításának leplezése érdekében.

A Ho Si Minh-városi rendőrség folytatja a nyomozást és bővíti az ügyet, tisztázza a kapcsolódó személyek felelősségét, és visszaszerzi a befektetők és a károsult vállalkozások vagyonát.

Forrás: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm