Március 5-én a Ho Si Minh-városi Népbíróság tárgyalja a Saigon Kereskedelmi Részvénybankban (SCB) és a kapcsolódó egységekben történt ügyet. Több mint 80 vádlott áll bíróság elé számos bűncselekmény miatt.

Amelyben Truong My Lan asszonyt, a Van Thinh Phat Csoport elnökét a 2015. évi Büntető Törvénykönyv (CPC) 353. cikkének 4. bekezdésében és 364. cikkének 4. bekezdésében foglalt „Sikkasztás” és „Vesztegetés” bűncselekmények, valamint az 1999. évi Büntető Törvénykönyv 179. cikkének 3. bekezdésében foglalt „A hitelintézetek tevékenysége során történő hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése” bűncselekmény miatt állították bíróság elé.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség szerint Truong My Lan asszony és bűntársai különböző pozíciókban és szerepekben számos bűncselekményt követtek el, amelyek megsértették a tulajdonjogokat, a Bank működését és az állami szervek megfelelő működését. E bűncselekmények közül sokat szervezett bűnrészesség formájában követtek el, különösen súlyos következményekkel járva, kisajátítva és különösen nagy kárt okozva.

Truong My Lan asszony és bűntársai hosszú időn keresztül követték el a bűncselekményt, miközben a Büntető Törvénykönyv alapvető változásokon ment keresztül a kezelési módszerben 2018. január 1. előtt és után.

három a LAN iskolám.png
Truong My Lan asszony

A Legfelsőbb Népi Ügyészség úgy véli, hogy az 1999. évi Büntető Törvénykönyv, a 2015. évi Büntető Törvénykönyv, valamint a 2017-ben módosított és kiegészített 2015. évi Büntető Törvénykönyv végrehajtásáról szóló, a bűncselekmény elkövetésének időpontjában hatályba lépő, 2017. június 20-i 41. számú Nemzetgyűlési határozat rendelkezései szerint:

A 2018. január 1. előtt elkövetett bűncselekményeket az 1999. évi Büntető Törvénykönyv megfelelő cikkelyei és záradékai (179. cikk) szerint kell eljárni. A 2018. január 1. után elkövetett bűncselekményeket a 2015. évi Büntető Törvénykönyv cikkelyei és záradékai (353. cikk, 206. cikk) szerint kell eljárni, figyelembe véve a vádlott előnyben részesítésének elvét.

Truong My Lan asszony jogsértései a 2015-ös Büntető Törvénykönyv hatálybalépése előtt történtek, így a fenti jogi dokumentumok szerint Lan asszonyra a 2015-ös Büntető Törvénykönyv helyett az 1999-es Büntető Törvénykönyv vonatkozik a „Hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése” bűncselekménye miatt.

Ahogy arról a VietNamNet is beszámolt, Truong My Lan asszony korábban Giang Hong Thanh ügyvéddel elmondta, hogy önként hozta magával minden jogi eszközét, mozgósította családját és barátait is segítségül hívta az ügy következményeivel kapcsolatos pénzügyi és gazdasági kérdések alapos rendezéséhez (amennyiben a bíróság Lan asszonyt bűnösnek és kártérítésre, valamint jogorvoslatra kötelezi).

Lan asszony megerősítette, hogy anyagi helyzetére, hírnevére és képességeire tekintettel, ha a Bíróság úgy dönt, hogy az alperesnek kell felelősséget vállalnia a következményekért, akkor azokat teljes mértékben és hiánytalanul rendezni fogja.

A vádirat szerint Truong My Lan asszony és bűntársai 2012. január 1. és 2022. október 7. között nagyszámú hamis hitelkérelmet készítettek, hogy kivételesen nagy összegű pénzt vegyenek fel. Ezek közül 368 hamis hitelkérelmet utasított az SCB pénzének különféle célokra történő felvételére. 2022. október 17-én több mint 132 billió VND volt a fennálló, behajthatatlan tartozás. Lan asszony cselekedetei több mint 64 billió VND veszteséget okoztak az SCB Banknak.

2018. február 9. és 2022. október 7. között Lan asszony hamis kölcsöndokumentumok létrehozását irányította, több mint 304 billió VND-t tulajdonítva el az SCB-től, több mint 129 billió VND veszteséget okozva.

Az SCB Bank különösen gyenge pénzügyi helyzetének és az ellenőrzés során feltárt jogsértéseinek leplezése érdekében, és hogy az SCB ne kerüljön különleges ellenőrzés alá, és ne folytatódhasson az átszervezése, Lan asszony közvetlenül találkozott, megbeszélést folytatott és eszmecserét folytatott Do Thi Nhan asszonnyal, az ellenőrző csoport vezetőjével, és utasította Vo Tan Hoang Van urat, az SCB Bank vezérigazgatóját, hogy vegye fel a kapcsolatot, vesse fel az ügyet, és közvetlenül adjon Do Thi Nhan asszonynak 5,2 millió USD-t, valamint pénzbeli és ajándéktárgyakat adjon az ellenőrző csoport tagjainak jutalmazására.

Ennek alapján Nhan asszony utasította a küldöttség tagjait, hogy tisztességtelenül és hiányosan jelentsék az SCB jogsértéseit; szándékosan eltitkolták, eltussolták és bagatellizálták azokat az SBC érdekében, és továbbra is ajánlásokat tettek a bank szerkezetátalakításához szükséges feltételek megteremtésére. Truong My Lan asszony cselekedetei megvesztegetés bűncselekményét valósították meg.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség 1237, Truong My Lan asszonnyal közvetlenül összefüggő ingatlant foglalt le; a Truong My Lan asszony és a Quang Ninh tartománybeli Tuan Chau Group közötti együttműködési megállapodással összefüggésben az Au Lac Quang Ninh Company Limited 8 ingatlanát foglalt le Quang Ninh tartományban.

Több tucatnyi vagyontárgyat, például jachtokat, hajókat, autókat és Truong My Lan asszony számos részvényét is lefoglalták.