A hiszékenység és az éberség hiánya miatt sok embert átvertek, megfenyegettek, és elkobozták a tulajdonukat a csalók.

A Telegram üzenetküldő alkalmazást a csalók „paradicsomának” tekintik, hogy áldozataikat kriptovalutákba való befektetésre csábítsák.

A hiszékenység kihasználása

2025 januárjának végén sokan megdöbbentek és meglepődtek, amikor a Hue városi rendőrség a Kiberbiztonsági és Csúcstechnológiai Bűnmegelőzési Osztállyal együttműködve fellépett a CRP1 projekt ellen, és letartóztatták Hoang Trung Nghiát (született 1991-ben, Quang Phuoc községben, Quang Dien kerületben lakott), aki „Tony Hoangnak” nevezte magát, mert számítógépes hálózatokat, telekommunikációs hálózatokat és elektronikus eszközöket használt tulajdon eltulajdonítására.

2023 elején Hoang Trung Nghia szándékában állt mások tulajdonát megkárosítani és eltulajdonítani, ezért Tony Hoangnak adta ki magát, és létrehozta az "IMB DAO" weboldalt a https://imbdao.com címmel, valamint a Twitter @IMBDAO_VietNam közösségi oldalakat és az "IMBDAO_VietNam" nevű Telegram csatornát.

A befektetők pénzének elsajátítása érdekében Nghia influenszerként (KOL) építette fel a kriptovaluta-piacon betöltött szerepét, és számos hamis információt tett közzé közösségi hálózatain, például: Nghia IBM_DAO alapjába számos nagy befektetési alap fektetett be a világon ; a projektcsapat egyes tagjai ZRO részvényeket akartak továbbértékesíteni (LayerZero kriptovaluta-projekt).

Nghia létrehozott egy „LayerZero Pool” nevű telegramcsoportot, amely számos hamis telegramfiókból állt, hogy olyan tagoknak adja ki magát, akik ZRO projekt részvényeit akarták eladni. Amikor egy áldozat vissza akarta vásárolni egy virtuális valutaprojekt részvényeit, Nghia megadta virtuális valuta pénztárcájának címadatait az áldozatnak, hogy USDT-t utaljon át rá, majd eltulajdonította azt. A LayerZero (ZRO) projektekkel kapcsolatos összes információt, amelyet Nghia a befektetőkkel megbeszélt, Nghia hamisította, azzal a céllal, hogy vagyont tulajdonítson el.

A hatóságok elől való elzárkózás és csalárd magatartásának leplezése érdekében Nghia számos decentralizált virtuális valuta-tárcát regisztrált, hogy USDT-átutalásokat biztosítson a befektetőknek. Ezután Nghia az összes ellopott USDT virtuális valutát több különböző tárcába átutalta, és a Binance tőzsdén keresztül készpénzre, VND-re váltotta.

Hoang Trung Nghiát a Hue városi rendőrség tartóztatta le számítógépes hálózatok, telekommunikációs hálózatok és elektronikus eszközök használatával eltulajdonítás céljából.

A Hue Cityben élő Nghia áldozata, Tran Th. úr szerint a Twitter közösségi oldalon keresztül ismerkedett meg „IMB Tonyval”, az IMB DAO decentralizált alap tulajdonosával. Nghia Telegram-fiókokat, Twittert, Telegram-csatornákat és e-maileket használt befektetők vonzására, hogy az első köröktől kezdve részt vegyenek a kriptovaluta-projektekben. Kezdetben Nghia meghívta Th. urat, hogy csatlakozzon az „IMB DAO Shark Club” nevű Telegram-csoporthoz. Ekkor Nghia számos információt adott meg, például: bejelentette, hogy az Outlier Venture szervezet (egy virtuális valutaalap-szervezet) 200 000 USD-t fektetett be az Nghia IMB DAO projektjébe; együttműködött kriptoalapokkal Kínában; marketingtevékenységet folytatott a Nillion projekt számára Vietnámban; együttműködött az Unicorn Hunter alappal...

Hasonló trükkökkel számos más áldozat is beleesett az ország minden tájáról Nghia csalócsapdájába. Közülük számos esetet igazolt a Hue városi rendőrség, például: VXT urat (született 1998-ban, Tuy Hoa városában, Phu Yen tartományban él) Nghia körülbelül 125 millió VND-val csalta meg; N.D.T. urat (született 1997-ben, Bien Hoa városában, Dong Nai tartományban él) Nghia 50 millió VND-val csalta meg...

A statisztikák szerint Nghia 93 000 USDT-t (körülbelül 2,35 milliárd VND) sikkasztott el és tulajdonított el befektetőktől. Az elsikkasztott pénzt adósságok kifizetésére és néhány kriptovaluta projektbe való befektetésre fordította, de veszteségeket szenvedett el. A Hue Városi Rendőrség Nyomozó Biztonsági Osztálya úgy döntött, hogy büntetőeljárást indít Hoang Trung Nghia ellen „számítógépes hálózatok, telekommunikációs hálózatok és elektronikus eszközök használata tulajdon elsikkasztására” miatt. Ezzel egyidejűleg folytatja a nyomozást és kiterjeszti az ügyet.

Különféle trükkök

A Hue Városi Rendőrség információi szerint a Hoang Trung Nghia esete csak egy a sok, az egység által kezelt eset közül. Egyre gyakoribb, hogy a csúcstechnológiás bűnözők a kibertérben elkövetett csalásokban vesznek részt. Figyelemre méltó, hogy minden alkalommal, amikor új állami közigazgatási eljárások jelennek meg, mint például a jogosítványok kiadása és módosítása, a VNeID-számlák azonosítása, a bankszámlák biometrikus adatainak frissítése, az elektronikus adó-visszatérítések..., a bűnözők új csalási forgatókönyveket hoznak létre, aminek következtében az áldozatok elvesznek az információk „mátrixában”, és könnyen megtéveszthetők.

Csak 2024-ben a Hue Városi Rendőrség körülbelül 30, ehhez a viselkedéshez kapcsolódó esetet kezelt; ugyanakkor több száz bejelentést kaptak online átverés áldozataitól. Ezek közül kiemelkedő esetek például: Szerzeteseknek adták ki magukat, hogy adományokat, támogatást és adományokat kérjenek "nyári lelkigyakorlatok" szervezéséhez, kigyulladt spirituális istentiszteleti létesítmények javításához... Az online csalók fő célpontjai a nők, a munkások, a gazdálkodók és a nyugdíjasok.

A high-tech bűnözők gyakori módszerei és trükkjei közé tartoznak: érzelmi csalás, amelyet az emberek pénzügyi befektetésekbe való csábítása, online feladatok elvégzése, pénz vagy értékes ajándékok küldése követ; pénzügyi vállalatoknak vagy bankoknak adják ki magukat hitelek támogatása, hitelkeretek emelése, majd pénzátutalások kérése az eljárások lebonyolításához; állami szerveknek adják ki magukat, hogy kapcsolatba lépjenek velük a közigazgatási eljárások lebonyolításához; közintézményeknek adják ki magukat, hogy felhívják és megfenyegessék őket, pénzátutalások vagy támogatás kérése a becsapott pénz visszaszerzéséhez...

Le Trung Thanh-t azért tartóztatták le, mert egy szerzetesnek adta ki magát, hogy jótékonyságra, támogatásra és adományokra szólítson fel.

Thai Minh Tri úr (Phu Xuan kerület) elárulta, hogy a múlt héten kapott egy hívást, amelyben a Hue Electricity Company tisztviselőjének adták ki magukat, és arról tájékoztatták, hogy háztartása kevesebb villanyszámlát fizetett januárban a mérőóra hibája miatt. A hívás utasította Tri urat, hogy gyorsan fizesse ki a villanyszámlát a Zalo alkalmazáson keresztül küldött linken keresztül az áramkimaradás elkerülése érdekében. Szerencsére hallott hasonló trükkökről újságokból és rádióból, így letette a telefont, és felhívta a cég hivatalos forródrótját a megerősítés érdekében.

Figyelemre méltó, hogy sok alany Deepfake technológiát használ (videók és hangok vágása és szerkesztése mások arcának hamisítására mesterséges intelligencia segítségével) a személyes adatok megszemélyesítésére; ugyanakkor átveszik az irányítást az áldozatok közösségi hálózati fiókjai felett, hogy SMS-eket küldjenek és telefonáljanak pénzkölcsönzés céljából. Nguyen Thi Phuong Anh asszony (Thuan Hoa kerület) elmondta, hogy miután találkozott egy ilyen esettel, ő maga is kapott hívásokat egy amerikai rokona Facebook-fiókjáról. Ez a személy többször is arra kérte Phuong Anh asszonyt, hogy utaljon pénzt több vietnami bankszámlára azzal az indokkal, hogy helyi specialitásokat szeretne vásárolni külföldre ajándékba küldeni.

„A videohívásban egy rokon arca volt látható, és sürgős pénzátutalást kértek, ezért először azt hittem, hogy valódi hívásról van szó. A hívás minősége azonban elég gyenge volt, a kép homályos és vibrált, ezért szóltam a férjemnek. Ezután az egész család úgy döntött, hogy felveszi a kapcsolatot a rokon férjével, és megtudták, hogy a Facebook-fiókot feltörték, és sokan mások is kaptak hívásokat és üzeneteket, amelyekben pénzátutalást kértek” – emlékezett vissza Phuong Anh asszony.

Nguyễn Thanh Tuan ezredes, a Huối Városi Rendőrség igazgatója szerint a legalapvetőbb és leghatékonyabb megoldás az, hogy amikor minden polgár a csúcstechnológiás bűncselekményekkel kapcsolatos problémákat fedez fel, haladéktalanul együttműködjön a hatóságokkal, különösen a rendőrséggel, hogy azonosítsák és leküzdjék azokat. Csak így lehet megfékezni és végül visszaszorítani a csúcstechnológiás bűncselekményeket.

(Folytatás következik)

Cikk és fotók: MINH NGUYEN