A Thai Duong Group Joint Stock Company-nál történt természeti erőforrások kutatására, feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése, csempészet, valamint az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése, amely veszteséget, pazarlást és környezetszennyezést okozott... ügyben a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség tisztázta Liu Dehua (kínai állampolgárságú) csempészési magatartását.

A vád szerint Andy Lau 2021 októbere és novembere között több mint 2 millió kg, 14-17%-os nátriumtartalmú ritkaföldfém ércet vásárolt Doan Van Huantól (a Thai Duong Company igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója) a Yen Phu bányában ( Yen Bai ), azzal a megállapodással, hogy az árut Hai Phongban található raktárakba szállítja.

Ahhoz, hogy gyárat létesítsen a ritkaföldfémek feldolgozására és Kínába szállítására, Andy Lau földet bérelt Hai Phongban, hogy gyárat építsen, nyersanyagokat gyűjtsön, feldolgozza és keverje a ritkaföldfémeket.

A kínai üzletember Nguyen Thanh Doan (a Truong Son Company vezérigazgatója) jogi személyét is igénybe vette a belépési eljárások lebonyolítására és a munkavállalási engedélyek regisztrációjára a ritkaföldfémek feldolgozására és keverésére Vietnámba érkező kínai munkavállalók és szakértők számára.

Andy Lau felbérelte Vu Thi Tuyet-et (aki Hai Phongban élt) tolmácsnak, hogy irányítsa a gyár napi működését, ellenőrizze a költségeket és vegyszereket vásároljon a ritkaföldfémek feldolgozásához.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Egy befejezetlen taposóakna a Thai Duong Vállalatnál. Fotó: Hai Phung

Mivel a Doan Van Huantól vásárolt ritkaföldfém-érc származási helyéről nem álltak rendelkezésre számlák vagy jogi dokumentumok, és a TREO-tartalom sem haladta meg a 95%-ot az exporthoz szükséges szabályozásoknak megfelelően, Andy Lau utasította a gyár dolgozóit, hogy több mint 2 millió kg ritkaföldfémet használjanak fel a vegyszerek keverésének, a hőkezelésnek és a hidrometallurgiai eljárásnak a lépéseihez, hogy ritkaföldfém-érckoncentrátumot tartalmazó oxalátkeveréket hozzanak létre, amelyet exportáláskor el lehet rejteni a hatóságok elől.

Ezzel egy időben Andy Lau felbérelte Qiu Weipinget (aki Kínában él és üzleti tevékenységet folytat), a kínai székhelyű GuangZhou Company igazgatóját, hogy végezze el az áruk exportálási eljárásait, azokat "oxalát keverékként" (valójában ritkaföldfémként) deklarálva Vietnamból Kínába.

Khau Vy Bung Leng Kai-jal (a WidelyStar Logistics Vietnam Company értékesítési igazgatójával) tárgyalt Tran Duc-csal (a Viet Supply Company és a Duong Lieu Company igazgatójával) való kapcsolatfelvételről az „Oxalát keverék” termék exportjának engedélyezéséhez szükséges eljárások lefolytatása érdekében.

A Tran Duc 7-10 millió VND/konténer költséggel vállalta az áruk exportját. Mivel az áruknak nem voltak származási dokumentumaik, nem volt azonosított tulajdonosuk, és nem volt külkereskedelmi szerződés az eladásról, a Tran Duc egy sor szabálysértést követett el.

Konkrétan a Duc utasította alkalmazottait, hogy a (Duc által alapított) Duong Lieu Company és az NTS Company (alkalmazottak nélküli, a Duc által alapított) jogi személyeket használják import-export árunyilatkozatok lebonyolítására, kereskedelmi számlák kiállítására, valamint a Duong Lieu Company és az NTS Company által a GuangZhou Company-nak exportált áruk tartalmát tartalmazó vámáru-nyilatkozatok megnyitására, amelyek összetevői közé tartozik a kalcium-oxalát, a neodímium-oxalát és a magnézium-oxalát.

A Tran Duc csalárd vámáru-nyilatkozata és benyújtása megsértette a vámtörvényt, ezáltal illegálisan exportálta Andy Lau ritkaföldfém-ércét Kínába.

A vádirat rámutatott, hogy a fenti trükkökkel a Tran Duc 2023. május 5. és 2023. szeptember 2. között 8 vámáru-nyilatkozatot nyitott meg a Dinh Vu kikötői vámhivatalnál (Hai Phong), amelyekben az áruk exportját „oxalát keverékként” jelentették be, összesen 200 780 kg tömegben és 501 950 USD értékben.

A valóságban azonban a fenti áruk ritkaföldfémek voltak, amelyeket Andy Lau illegális export céljából összekevert és álcázott. A Huan által Andy Launak eladni kívánt 14-10%-os TREO-tartalmú ritkaföldfémérc tényleges egységára alapján az illegálisan exportált ritkaföldfémérc mennyisége meghaladta a 7,8 milliárd VND-t.

A nyomozás alatt Andy Lau elhagyta az országot és Kínába utazott.

A vietnami ritkaföldfém-társaság elnökének csempésztrükkjei

A vietnami ritkaföldfém-társaság elnökének csempésztrükkjei

Luu Anh Tuan úr és beosztottjai elismerték a szabálysértéseket, miszerint nem teljes mértékben jelentették be a több mint 379 milliárd VND értékű ritkaföldfém-oxid származási helyét, és hamisan tüntették fel az exportkódját.
A Yen Bai volt tisztviselője hibákat követett el, a ritkaföldfém-mágnás hatalmas illegális haszonra tett szert

A Yen Bai volt tisztviselője hibákat követett el, a ritkaföldfém-mágnás hatalmas illegális haszonra tett szert

A vád az, hogy a Yen Bai tartomány Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztériumának korábbi igazgatója olyan hibákat követett el, amelyek feltételeket teremtettek a Thai Duong Company igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója számára több mint 864 milliárd VND értékű ásványkincs illegális kiaknázásához.