A vád szerint Mai Thi Hong Hanh asszony a Xuyen Viet Oil Company tulajdonosa. 2015-ben a vállalat alaptőkéje 50 milliárd VND volt, 2021 decemberére pedig 3000 milliárd VND-ra nőtt. 2023-ban a vállalatnak 15 fióktelepe, 6 benzinkútja és 9 kapcsolódó vállalata volt, amelyeket Hanh asszony alapított, vagy számos vállalatban szerzett részesedést.

A szabályozás szerint a környezetvédelmi adó egy közvetett adó, amelyet olyan termékekre és árukra vetnek ki, amelyek felhasználása során negatív hatást gyakorolnak a környezetre, beleértve a benzint és az olajat is. Az adófizető a fogyasztó, az adó összegét az áruk és szolgáltatások eladási árába számítják be, és az áruk vásárlásakor átadják az eladónak, hogy az eladó havonta a vevő nevében befizethesse azt az állami költségvetésbe.

Xuyen Viet olaj 153.jpg
Mai Thi Hong Hanh vádlott, a Xuyen Viet Oil Company tulajdonosa. Fotó: Közbiztonsági Minisztérium

A fő kereskedő felelős az adóösszeg kezeléséért és az állami költségvetésbe történő befizetéséért a fogyasztó nevében, időszakosan (legkésőbb a bevallás benyújtásának dátumától számított 90 napon belül).

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy 2021 októbere és 2022 júliusa között, bár Mai Thi Hong Hanh asszony több mint 1244 milliárd VND környezetvédelmi adót szedett be az állam nevében, nem hajtotta végre, és nem utasította alkalmazottait a környezetvédelmi adó előírt befizetésére az állami költségvetésbe.

Hanh asszony pénzt utalt át a Xuyen Viet Oil Company számlájáról a saját számláira, és azt más személyes célokra használta fel, ami a fenti összeg elvesztését okozta.

Hanh asszonynak már nincs pénzügyi kapacitása arra, hogy a beszedett adópénzt az állami költségvetésbe utalja. Ezért megalapozott a megállapítás, hogy a Hanh asszony által az államnak beszedett környezetvédelmi adó összegét a Xuyen Viet Oil Company számlájáról átutalták Hanh asszony nevére szóló vagyon létrehozására, vagy ez a női mágnás más személyes célokra használta fel a pénzt (ingatlanvásárlás saját nevén befektetés céljából, barátoknak való kölcsönadás, kenőpénzek adása stb.).

A vádak szerint Mai Thi Hong Hanh asszony 22 alkalommal adott kenőpénzt, összesen több mint 31 milliárd VND értékben. A nyomozó hatóságnál Hanh asszony felismerte, hogy tettei illegálisak voltak, és őszintén beismerte.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy Hanh asszony vállalatainak több mint 6178 milliárd VND-nyi rossz adósságuk van. A Xuyen Viet Oil Company önmagában több mint 5907 milliárd VND-val tartozik bankoknak, amelyből több mint 1365 milliárd VND-val a BIDV Banknak; több mint 77 milliárd VND-val az Agribanknak ; és több mint 1603 milliárd VND-val a Vietinbanknak tartozik.

A Xuyen Viet Oil Company Vietinbank Ben Tre fiókjában nyújtott hitelével kapcsolatos szabálysértésekre utaló jeleket, valamint a Xuyen Viet Oil Company Vietinbankban és további 3 bankban nyújtott hiteleivel kapcsolatos szabálysértésekre utaló jeleket illetően a szakosított ügynökségek a mai napig nem fejezték be a hitelekhez kapcsolódó eszközök értékelését.

Ezért 2024. augusztus 30-án a Közbiztonsági Minisztérium Biztonsági Nyomozó Ügynöksége elkülönítette az ezzel a kérdéssel kapcsolatos magatartást és dokumentumokat, hogy folytassa a nyomozást és tisztázza a bűncselekményekkel kapcsolatos információforrások kezelésére vonatkozó elfogadásról és megbízásról szóló értesítésnek megfelelően.

Jelenleg Ms. Hanh 8 banknál vezetett 17 számláján és a Xuyen Viet Oil Company 5 banknál vezetett 19 számláján mindössze több mint 4 milliárd VND és több mint 244 USD maradt.

Hanh asszony kijelentette, hogy a Xuyen Viet Oil Company számlákat nyitott a BIDV-nél, az SHB-nél és a Vietinbanknál az Árstabilizációs Alap létrehozásának céljára és funkciójára.

A számlanyitási dokumentumok és a bankok által szolgáltatott információk alapján a Nyomozó Ügynökség megállapította, hogy Hanh asszony nem regisztrálta azokat az eljárásokat, amelyekkel ezeket a számlákat Árstabilizációs Alap számlájaként azonosíthatta volna.

Ezek csak szokásos fizetési számlák, és ezek a bankok nem kaptak írásbeli megkeresést az állami irányító szervektől az Árstabilizációs Alappal kapcsolatban. Ezért a Legfelsőbb Népi Ügyészség úgy véli, hogy nincs alapja a bankok vonatkozó felelősségének vizsgálatára.