Ma (október 23-án) a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság bejelentette, hogy kiterjeszti a nyomozást a Capel Group JSC-nél (székhelye Thu Duc Cityben) történt „Csalárd eltulajdonítás” ügyében.

Korábban, idén januárban a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség eljárást indított, vádat emelt La Quoc Truong, a Capel Group Corporation igazgatótanácsának elnöke ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette a fenti bűncselekmény miatt.

lua kés.png
La Quoc Truong a vádemelés és az ideiglenes őrizetbe vétel idején. Fotó: Rendőrség által rendelkezésre bocsátva.

A hatóságok eddig tisztázták, hogy Truongnak nagyszabású csalási tervet hajtott végre, mivel pénzre volt szüksége a költekezéshez, ház és autó vásárlásához.

A Capel Group Corporation jogi személyiségét kihasználva Truong 5 tartományban és városban hozott létre fiókokat, számos alkalmazottat vett fel, és számos helyen szervezett szemináriumokat. Ezeken a szemináriumokon Truong "dicsekedett" a csoporttal, és egyúttal számos befektetési csomaggal való együttműködésre szólított fel, magas kamatozású részvényeket vásárolt és adott el, vonzó jutalékokkal...

A bizalomépítés érdekében a Főnök utasította alkalmazottait, hogy a korábbi résztvevőktől pénzt vegyenek el, hogy kamatot fizessenek a későbbi résztvevőknek. Ezenkívül a Főnök elkülönített pénzt adósságok rendezésére, személyes vagyon vásárlására, valamint az alkalmazottak fizetésének és bónuszainak kifizetésére.

Végül a Főnök bezárta a céget és számos fióktelepét.

A rendőrség eddig megállapította, hogy Truong mintegy 700 milliárd vietnami dongot tulajdonított el több mint 4800 embertől 63 tartományban és városban.

A nyomozás kiterjesztése érdekében a rendőrség felkérte azokat, akiknek a pénzét a Capel Group Corporation és a Truong eltulajdonította, hogy jöjjenek a Ho Si Minh-városi Rendőrség Gazdasági Rendőrségének 7. csoportjába, hogy találkozzanak Le Huu Long nyomozóval (telefonszám: 0918607007) a munka összehangolása, valamint információk és dokumentumok átadása érdekében.

A Dong Nai földalap-fejlesztési központ volt alkalmazottját letartóztatták 2 milliárd VND csalásáért.

A Dong Nai földalap-fejlesztési központ volt alkalmazottját letartóztatták 2 milliárd VND csalásáért.

Pham Duc Anh-t, a Dong Nai Tartományi Földalap Fejlesztési Központ volt alkalmazottját letartóztatták, mert 2 milliárd VND-t tulajdonított el egy férfitól, aki kötelezettséget vállalt egy földhasználati terv elkészítésére 2030-ig.
Trükkök a Tan Son Nhat repülőtéri vámtisztek megszemélyesítésével, hogy gazdag embereket csaljanak meg

Trükkök a Tan Son Nhat repülőtéri vámtisztek megszemélyesítésével, hogy gazdag embereket csaljanak meg

Nguyễn Thi Hanh vámtisztnek adta ki magát a Tan Son Nhat repülőtéren, és számos tehetős emberhez közeledett csalás elkövetése céljából.
Lopott motorkerékpárként „reinkarnálódott” egy Ho Si Minh-városban található motorkerékpár-üzletlánc tulajdonosa, aki 9,3 milliárd vietnami dongot csalt ki.

Lopott motorkerékpárként „reinkarnálódott” egy Ho Si Minh-városban található motorkerékpár-üzletlánc tulajdonosa, aki 9,3 milliárd vietnami dongot csalt ki.

A nyomozó hatóság tisztázta, hogy Bui Van Tan – a Ho Si Minh-városban található Tan Tien motorkerékpár-rendszer tulajdonosa – 9,3 milliárd VND-t csalt ki és tulajdonított el az ügyfelektől azzal, hogy ellopott motorkerékpárokat „átalakított”, hogy azokat újként értékesíthesse a piacon.