A Trinh Van Quyet urat csalásban segítő katona elleni nyomozás átadása a Nemzetvédelmi Minisztériumnak

[hirdetés_1]

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége (C01) a közelmúltban fejezte be a kiegészítő nyomozást Trinh Van Quyet úr, az FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) volt elnökének tőzsdei manipulációs ügyében, és 51 vádlott ellen indítványozta a büntetőeljárást 4 bűncselekménycsoportban. Ezekben Quyet urat csalás, sikkasztás és tőzsdei manipuláció miatt indítványozták büntetőeljárás alá.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Trinh Van Quyet úr

A további vizsgálatot igénylő 8 ügyben a Legfelsőbb Népi Ügyészség azt javasolta, hogy különítsék el Tran Van Toan katona úr csalás és Trinh Van Quyet úr vagyonának elsikkasztása bűntettével kapcsolatos magatartását, és utalják át a Nemzetvédelmi Minisztérium bűnügyi nyomozó szervéhez, valamint a Központi Katonai Ügyészséghez, hogy azok hatáskörüknek megfelelően kezeljék az ügyet.

A kiegészítő nyomozás során a C01 megállapította, hogy azok között, akik segítettek Mr. Quyetnek és bűntársainak a tőzsde manipulálásában és a vagyon csalárd elsikkasztásában, volt Tran Van Toan úr (49 éves, a Co Nhue 2. kerület, Bac Tu Liem kerület, Hanoi lakosa), a Légierő Légvédelmi Karának előadója (a Nemzetvédelmi Akadémia, Nemzetvédelmi Minisztérium irányítása alatt).

Február 19-én a C01 úgy döntött, hogy elkülöníti az ügyben szereplő cselekményeket és a kapcsolódó dokumentumokat, és az iratokat átadja a Nemzetvédelmi Minisztérium Bűnügyi Nyomozási Biztonsági Ügynökségének nyomozás céljából, hatáskörének megfelelően.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — A rendőrség 2022. március 29-én átkutatta az FLC Csoport központját.

Ezenkívül az ügy megoldása során a rendőrség 685 befektetőtől kapott petíciót, amelyekben Quyet urat és bűntársait a tőzsde manipulálásával vádolták, és 6 FLC csoport részvénykódjával kártérítést követeltek. Ezeket a petíciókat C01-es besorolással rendezték.

Az eredmények megállapították, hogy az AMD, ART, HAI, GAB és FLC részvényeit vásárló befektetőknek nem volt alapjuk a vásárlásokra és az elszámolásra, mivel a Pénzügyminisztérium értékelési következtetése szerint nem volt alap meghatározni a Quyet úr és bűntársai által elkövetett tőzsdei manipuláció által okozott kárt ezen 5 részvénykódexben.

A ROS részvényeket vásárló befektetőkkel kapcsolatban a C01 ezt a csoportot azonosította áldozatként a Quyet úr Faros Company-jánál elkövetett csalás és tulajdoneltulajdonítás ügyében.

A C01 126, jogi személyek – az FLC Group, az FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company és Trinh Van Quyet úr – jogellenes cselekedeteit elítélő magánszemélyektől származó petíciót osztályozott és átadott a helyi nyomozó hatóságoknak hatáskörüknek megfelelő rendezés céljából.

33 személy 44 kérelmét követően, melyekben 2021 decemberében az FLC Csoport kötvényeinek vételére vonatkozó szerződéseket írtak alá 10 000 VND/kötvény áron, 12%/év kamattal, és azzal vádolták a Nemzeti Bankot (NCB), hogy a kötvények eladása előtt nem azonosította a professzionális értékpapír-befektetőket, rossz személyeknek adta el a kötvényeket, és az FLC Csoport rossz célra használta fel a kötvények eladásából származó pénzt... A C01 megállapította, hogy az FLC Csoporttal kötött kötvényvásárlás polgári jogi vita. Ha a felek nem tudnak megegyezni, pert indíthatnak a bíróságon, amelyet a szabályozásoknak megfelelően rendeznek.

[hirdetés_2]
Forráslink