A Tan Hoang Minh csoport elnökének fiának megelőző intézkedései megváltoztak.

[hirdetés_1]

A VietNamNet beszámolója szerint a Legfelsőbb Népi Ügyészség befejezte a vádemelést Do Anh Dung úr, a Tan Hoang Minh Csoport elnöke és fia, Do Hoang Viet (a Tan Hoang Minh Csoport vezérigazgató-helyettese), valamint 13 másik vádlott ellen csalárd elsikkasztás bűncselekménye miatt.

Do Hoang Vietet 2022. április 5-től vették őrizetbe. 2023. szeptember 19-én Viet vádlottat óvadékkal szabadlábra helyezték.

A 15 vádlott közül a következő vádlottak ellen indítottak megelőző intézkedést, azaz megtiltották számukra a lakóhelyük elhagyását: Le Thi Mai (a Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited tőkeforrás-osztályának korábbi vezetőhelyettese), Vu Le Van Anh (a Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited tőkeforrás-osztályának igazgatóhelyettese), Nguyen Van Khan (a Tan Hoang Minh Company pénzügyi és számviteli központjának költségvetési osztályának vezetőhelyettese), Bui Thi Ngoc Lan (a Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited északi fiókjának korábbi igazgatója) és Nguyen Thi Hai ( a Hanoi CPA Company korábbi vezérigazgató-helyettese).

írta: Hoang Viet és Do Anh Dung.jpeg — Apa és fia Do Anh Dung és Do Hoang Viet.

Do Anh Dung vádlottat jelenleg a Ha Nam Tartományi Rendőrség fogvatartási központjában tartják fogva. Korábban, 2022 augusztusában Vu Dinh Luyen úr, a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited igazgatóhelyettese találkozott a Tan Hoang Minh kötvénybefektetőkkel, hogy megválaszolja a vállalati kötvények kibocsátásával kapcsolatos kérdéseket.

Luyen úr szerint, ha vannak olyan csoportvezetők, mint Do Hoang Viet vagy Do Anh Dung, akik irányítják az üzleti tevékenységeket, fontos szerepet fognak játszani a befektetők visszafizetéséhez szükséges finanszírozás megszervezésében.

„Reméljük, hogy az illetékes hatóságok engedélyezik a csoport egyes magas rangú vezetőinek óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését, hogy közvetlenül részt vehessenek a csoport működésének irányításában” – hangsúlyozta Tan Hoang Minh képviselője.

A vád szerint a vádlottak kötvények kibocsátása érdekében számos csalárd cselekményben és trükkben vettek részt, legalizálták a feltételeket, a kibocsátási dokumentumokat, a kibocsátási eljárásokat és a kötvényügyleteket: üzleti tevékenységeket hamisítottak meg legalizált befektetési együttműködési szerződések, letétek, valamint részvényeladások és -vásárlások aláírásával..., amelyek nem léteztek a Csoport belső vállalatai között.

A vádlottak összejátszottak a könyvvizsgáló egységgel a három kibocsátó társaság pénzügyi kimutatásainak legalizálása érdekében, és teljes mértékben elfogadó véleményüket adták a kötvénykibocsátás feltételeinek legalizálása érdekében.

A vádlottak „hamis” szerződéseket is aláírtak kötvények átruházására és „hamis” pénzforgalom lebonyolítására, ami azt mutatja, hogy a Tan Hoang Minh Company számos befektetési együttműködési szerződés keretében fizetett kötvényekért és pénzforgalomért 3 kibocsátó vállalattól; „virtuális” értékeket teremtve a kötvénycsomagoknak, legitimálva a Tan Hoang Minh Company kötvénytulajdonosait.

Ezenkívül a vádlottak a „hamis” befektetési együttműködési szerződésekből származó eszközöket használták fel a kötvények fedezeteként. Innen vagyonkezelői alapot hoztak létre, és a Tan Hoang Minh Company jogi személyét és márkanevét felhasználva összesen több mint 8643 milliárd vietnami dongot mobilizáltak és tulajdonítottak el 6630 befektetőtől.

A vádlottak ezt a pénzt különféle célokra használták fel, nem kötvények kibocsátására. Dung úr és fia eddig több mint 5651 milliárd vietnami dong kifizetésére késztették a családot és a kapcsolódó szervezeteket az ügy következményeinek orvoslása érdekében.

A nyomozás és a vádemelési eljárás során a Nyomozó Ügynökség visszaszerezte a kötvények eladásából származó pénzt, ideiglenesen lefoglalta a vádlottak és családtagjaik pénzét; a Tan Hoang Minh Társaság és a kapcsolódó szervezetek összesen több mint 8,645 milliárd VND-t helyeztek el a Nyomozó Ügynökség és a Hanoi Városi Polgári Ítéletek Végrehajtási Osztály ideiglenes számláján az ügy következményeinek orvoslása érdekében.

A nyomozó hatóság lefoglalt és befagyasztott olyan vagyontárgyakat is, mint 8 lakás, ház, földterület; értékpapírszámlák, valamint a vádlottak és az üggyel kapcsolatban álló személyek számláin lévő pénzeszközök.

[hirdetés_2]
Forrás