A rendellenességek korai felismerése

A főváros gazdaságának biztonságát biztosító tanácsadó ügynökségként működő Hanoi Városi Rendőrség Gazdaságbiztonsági Osztálya, amikor információk láttak napvilágot arról, hogy az Állami Bank 4 állami tulajdonú kereskedelmi bankon és a Saigon Jewelry Company Limited - SJC-n keresztül SJC aranyrudakat adott el a lakosságnak, előre jelezte a fővárosban a biztonságot, a rendet és a pénzügyi biztonságot fenyegető kockázatokat.

Közöttük lehetnek olyan csoportok, akik hasznot húznak a hazai és nemzetközi aranyárak közötti különbségből, vagy olyan magánszemélyek és szervezetek, akik személyes nevüket felhasználva nagy mennyiségű SJC aranyat vásárolhatnak.

671_v fbgfb.jpg
Egy arany- és ezüstkereskedelmi létesítményt ellenőrző hatóságok szabálysértéseket fedeztek fel. Fotó: CACC

Június 7-én a Vietnami Állami Bank közleményt adott ki, amelyben felkérte a Hanoi Városi Rendőrséget, hogy utasítsa az illetékes hivatásos egységeket annak ellenőrzésére, hogy a bankoknak nincs eladó aranyuk; sok aranyértékesítő helyen vannak olyanok, akik embereket bérelnek fel, hogy sorban álljanak aranyvásárlásra azzal a céllal, hogy felhajtsák az árakat, kihasználják a különbözetet, instabilitást okozzanak a piacon és kárt okozzanak a gazdaságnak.

Ugyanakkor ajánlott összehangolt megoldások kidolgozása az állami tulajdonú kereskedelmi bankok és a Saigon Jewelry Company Limited - SJC aranyértékesítő telephelyeinek biztonságának garantálására, hogy korlátozzák a rossz szándékú személyek helyzetét, akik sorban állásra bérelnek fel embereket aranyvásárlás céljából, ami rendzavarást és bizonytalanságot okoz.

Sok csoport állt sorban, hogy „stabilizált” aranyat bérelhessenek és vásárolhassanak

A nyomozás és az ellenőrzés során a Gazdaságbiztonsági Minisztérium munkacsoportja számos olyan személyt azonosított, akik arra utaltak, hogy embereket béreltek fel, hogy sorban álljanak aranyvásárlásra a Vietcombank, az Agribank ... egyes fiókjaiban, hogy „stabilizált” aranyat adjanak el Hanoiban.

arany 2447.jpg
Az SJC aranyát engedély nélküli arany- és ezüstkereskedelmi létesítményeknek adják el magasabb áron, mint amit az állami tulajdonú kereskedelmi bankok értékesítenek. Fotó: CACC

Kezdetben megállapították, hogy körülbelül 4-5 különálló csoport létezik, és minden csoportban volt egy alany, aki az aranyat vette át, miután a (gyaníthatóan felbérelt) ügyfelek befejezték aranyvásárlási tranzakcióikat a bankkal.

Ezek a csoportok mind úgy működnek, hogy előre átutalják a pénzt a csoport tagjainak, akik miután megkapták a sorszámot, kivárják a sorukat, hogy aranyat vásárolhassanak.

Miután a vevők megkapták az aranyat a banktól, arra fognak koncentrálni, hogy a fő célpontnak szállítsák azt. Néhány célpont más pontokra költözik, hogy továbbra is sorban álljon az aranyvásárláshoz.

A fő alanyok mozgását nyomon követve a felderítők arany- és ezüstkereskedelmi létesítményeket határoztak meg célként.

A Hanoiban található (Thanh Xuan kerület, Hanoi) Nhan Chinh kerületben található BTTH arany- és ezüstboltban, amelyet D.TT asszony birtokol, jellemzően 4 ember állt sorban, hogy aranyat vásároljon.

T. asszony férjén kívül további 3 személy állt sorban, hogy aranyat vásároljon az állami tulajdonú kereskedelmi bankoknál. Az aranyárusítóhelyeken ez a 3 személy 4 tael aranyat vásárolt, majd átment a BTTH üzletbe. A kezdeti ellenőrzés megállapította, hogy az üzlettel kapcsolatban álló személyek összesen 14 tael SJC arany vásárlására álltak sorba.

Június 17-én, a Városi Rendőrkapitányság utasításait végrehajtva, a Gazdaságbiztonsági Osztály a Hanoi Piacirányítási Osztállyal együttműködve 3 munkacsoportot hozott létre, amelyek feladata a Hanoiban arannyal kereskedő szervezetek és magánszemélyek arany adásvételi tevékenységére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése.

A BTTH üzletben ellenőrizve kiderült, hogy T asszony férje 1 tael SJC aranyat vásárolt egy magánszemélytől 81 millió VND/tael áron, banki átutalással, számla vagy dokumentum nélkül. A BTTH arany- és ezüstüzlet nem rendelkezik engedéllyel SJC aranyrudak adásvételére.

Az ellenőrzés időpontjában az üzlet nem tudott számlát vagy dokumentumot bemutatni az eladott ékszerek egy részéről. Az ellenőrző csoport jegyzőkönyvet vett fel, és ideiglenesen lefoglalta az 1 tael SJC aranyat, 232 arany ékszergyűrűt és 48 fehér ékszergyűrűt tartalmazó közigazgatási szabálysértési bizonyítékot.

A Ha Trung utcában a Gazdaságbiztonsági Osztály és a Piacirányítási Osztály 3. számú munkacsoportja ellenőrzést végzett a TL Gold and Silver Trading Company Limited vállalatnál. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a cég 1 tael SJC aranyat vásárolt egy magánszemélytől 81 millió VND/tael áron, banki átutalással fizetve. Az ellenőrző csoport jegyzőkönyvet vett fel, és ideiglenesen lefoglalta a közigazgatási szabálysértési bizonyítékokat.

„Az az eset, hogy a bank magasabb áron vásároltak aranyat, mint amennyiért eladták, azt mutatja, hogy létezik egy jelenség, miszerint az arany- és ezüstboltok kereskedői hajlandóak különbözetet fizetni az SJC aranyrudak megvásárlásáért, ami ellentétes az Állami Bank aranypiac stabilizálásáról alkotott nézeteivel” – mondta Nguyen Dac Tai alezredes, a Gazdasági Biztonsági Osztály Monetáris Biztonsági Csoportjának vezetője.

Ezen létesítmények többsége nem rendelkezik engedéllyel az SJC aranyrudak vagy deviza kereskedelmére, de mindig hajlandóak magas áron SJC aranyrudakat vásárolni tárolás céljából, majd magasabb áron eladni azokat, ami instabilitást okoz az aranypiacon.

Az elkövetkező időszakban a Gazdaságbiztonsági Osztály továbbra is információkat gyűjt az aranypiac helyzetéről, együttműködik az Állami Bankkal és a Piacirányítási Osztállyal a város arany- és devizaügyleti pontjainak ellenőrzésében, reális előrejelzéseket készít, ezáltal minden szinten tanácsot adva az aranypiac stabilizálására szolgáló megoldások kidolgozására.