A rendőrség akkor avatkozott közbe, amikor egy tranzakció során 5 hamis bankjegyet találtak.

(PLVN) - A Vietnami Állami Bank nemrégiben körlevelet adott ki, amely részletezi a hamis pénz és a feltételezett hamis pénz kezelését a bankszektorban. A szabályozás szerint, ha egy tranzakcióban 5 vagy több hamis bankjegyet vagy 5 vagy több hamis fémdarabot észlelnek, az Állami Bank fiókjának, a Tranzakciós Osztálynak, a hitelintézetnek vagy a külföldi bankfióknak azonnal értesítenie kell a legközelebbi rendőri szervet.

2025. január 10. 14:54

Illusztrációs fotó.

(PLVN) - A Vietnami Állami Bank nemrégiben körlevelet adott ki, amely részletezi a hamis pénz és a feltételezett hamis pénz kezelését a bankszektorban. A szabályozás szerint, ha egy tranzakcióban 5 vagy több hamis bankjegyet vagy 5 vagy több hamis fémdarabot észlelnek, az Állami Bank fiókjának, a Tranzakciós Osztálynak, a hitelintézetnek vagy a külföldi bankfióknak azonnal értesítenie kell a legközelebbi rendőri szervet.

A Vietnami Állami Bank (SBV) nemrégiben kiadta az 58/2024/TT-NHNN számú körlevelet, amely útmutatást nyújt a hamis és gyanított hamis pénz kezelésére a bankszektorban.

A Körlevél előírja, hogy az ügyfelekkel folytatott készpénzes tranzakciók során, hamisításra utaló pénz észlelésekor az Állami Bank fiókjai, a tranzakciós irodák, a hitelintézetek és a külföldi bankfiókok a valódi pénz biztonsági jellemzőivel összehasonlítva a következőket kötelesek eljárni:

Amennyiben az Állambank vagy a Közbiztonsági Minisztérium írásban értesítette a bankot arról, hogy a pénz hamis, azt le kell foglalni, jegyzőkönyvet kell felvenni, a hamis pénzt pedig le kell bélyegezni és lyukasztani. A szabályozás szerint a „HAMIS PÉNZ” feliratú bélyegzőt a hamis pénz mindkét oldalára el kell helyezni, mindkét oldalt egyszer le kell bélyegezni, és a hamis pénzen 4 lyukat kell lyukasztani (a hamis pénz mindkét oldalán 2 szimmetrikus, kerek lyukat kell lyukasztani irodai használatra szánt okmánylyukasztóval).

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pénz új típusú hamisítvány, azt el kell kobozni, és a 87/2023/ND-CP számú rendelettel kiadott függelékben található 01. számú nyomtatvány szerint jegyzőkönyvet kell felvenni, de a hamis pénz bélyegzése vagy lyukasztása nélkül.

Az új hamis pénz lefoglalásának napjától számított 2 munkanapon belül az Állami Bank fiókja vagy a Tranzakciós Iroda írásban értesíti a Kibocsátási és Pénzügyi Osztályt; a hitelintézet vagy a külföldi bank fiókja írásban értesíti a Tranzakciós Irodát vagy az Állami Bank fiókját azon a településen, ahol a hitelintézet, a hitelintézet fiókja vagy a külföldi bank fiókja fizetési számlát nyit (a továbbiakban: a településen található Állami Bank fiókja). Az értesítésnek tartalmaznia kell a pénz típusát, mennyiségét, sorszámát és megnevezését.

A Körlevél azt is előírja, hogy az Állami Bank fiókjainak, tranzakciós irodáinak, hitelintézeteinek és külföldi bankfiókjainak haladéktalanul értesíteniük kell a legközelebbi rendőri szervet az ügy koordinálása és kezelése érdekében, ha az alábbi esetek valamelyikét észlelik: Hamis pénz tárolásának, szállításának vagy forgalmazásának gyanúja merül fel; Új típusú hamis pénzek jelennek meg; Egy tranzakcióban 5 vagy több hamis bankjegy (vagy 5 darab hamis fém) van, vagy ha az ügyfél nem tartja be a hamis pénz nyilvántartására és lefoglalására vonatkozó szabályokat.

A pénz számlálása, osztályozása és kiválasztása során, a bankszektorban az Állambank előírásainak megfelelően kötegekben és lezárt zsákokban történő készpénz átvétele és kiadása után, hamis pénz észlelésekor az Állambank alá tartozó egységek, a hitelintézetek és a külföldi bankfiókok a készpénzes tranzakciókban észlelt hamis pénzzel az e cikk 1. bekezdésében és 2. bekezdésének b) és c) pontjaiban előírtak szerint járnak el.

Az Állami Bank fiókjai és tranzakciós irodái felelősek a hamis pénz csomagolásáért és lezárásáért. A hamis pénz lezárása az Állami Bank készpénzzárásra vonatkozó szabályzatának megfelelően történik, de a pecsétre rá kell pecsételni a "HAMIS PÉNZ" feliratot, hogy megkülönböztesse a valódi pénztől.

Ennek megfelelően, hamis pamutpénz, hamis polimer pénz: 100 db azonos címletű, azonos anyagú bankjegy 1 kötegbe csomagolva; 10 köteg 1 kötegbe csomagolva (1000 bankjegy) és lepecsételve. Hamis fémpénz: 100 db azonos címletű bankjegy 1 kis zacskóba csomagolva és lepecsételve; 10 kis zacskó 1 nagy zacskóba csomagolva (1000 darab) és lepecsételve.

Amennyiben nincs elegendő mennyiség a csomagoláshoz (vagy zacskózáshoz), az Állami Bank fiókjai és tranzakciós irodái a kézbesítés megkönnyítése érdekében becsomagolják, lezárják és egyértelműen feltüntetik a lapok (vagy darabok) számát.

A hamis pénzt elkülönítve tárolják az Állami Bankrendszer, a hitelintézetek és a külföldi bankfiókok trezorjaiban.

A hitelintézeteknek és a külföldi bankfiókoknak havonta át kell adniuk az összes lefoglalt hamis pénzt a környékbeli Állami Bankfióknak vagy a Tranzakciós Irodának.

Az Állami Bank fiókjai és tranzakciós irodái felelősek a hitelintézetek és a külföldi bankfiókok által benyújtott minden egyes hamis bankjegy hitelességének ellenőrzéséért. Amennyiben a benyújtott hamis pénzben valódi pénzt észlelnek, az Állami Bank fiókjai és tranzakciós irodái a jelen körlevélhez csatolt függelékben található nyomtatvány szerint jegyzőkönyvet vesznek fel, és írásban kérik a benyújtó egységet, hogy az egyenértékű összeget fizesse vissza az ügyfélnek, valamint 30 napon belül jelentsék az eredményeket.

„HAMIS PÉNZ” felirattal ellátott és az Állami Bank fiókja vagy Tranzakciós Irodája által a bankjegyfelület 1/8-át levágott sarokkal átlyukasztott valódi bankjegyek, amelyeket a beküldő egységnek ugyanolyan értékre váltottak (jóváírtak) (a forgalmi előírásoknak nem megfelelő pénz cseréjéért díjmentes), és az Állami Bank szabályzata szerint a forgalmi előírásoknak nem megfelelő pénzért csomagoltak és kézbesítettek.

Az Állami Bank fiókjainak és tranzakciós irodáinak legalább félévente egyszer (ha van ilyen) át kell adniuk a hamis pénzt a Központi Kincstárnak. Az átadás kombinálható az Állami Bankba és onnan történő pénzátutalással...

Az 58/2024/TT-NHNN számú körlevél 2025. február 14-én lép hatályba.

Forrás: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html