Da Nang 400 millió VND-tól szigorítja az ingatlanügyleteket

VTV.vn - Da Nang előírja a szervezeteknek és vállalkozásoknak, hogy jelentsék a 400 millió VND vagy annál nagyobb értékű ingatlanügyleteket az ellenőrzés megerősítése és a pénzmosás megelőzése érdekében ezen a területen.

A Da Nang város Építési Hivatala előírja a szervezetek és vállalkozások számára, hogy jelentsék a 400 millió VND vagy annál nagyobb értékű ingatlanügyleteket. Ez egy lépés a pénzmosás megelőzése érdekében a környék ingatlanüzletében.

Ennek megfelelően a Minisztérium felkérte az ingatlanprojektek befektetőit, az ingatlanszolgáltató vállalkozásokat, az ingatlankereskedési parketteket, a bankokat és a Da Nang városában székelő bankfiókokat, hogy adjanak ki belső szabályzatokat a pénzmosás elleni küzdelemről.

Az egységek kötelesek szigorúan végrehajtani az ügyfelek azonosításának, az információk gyűjtésének és ellenőrzésének, valamint a magas kockázatú tranzakciók ellenőrzésének folyamatát. Ugyanakkor fel kell mérniük és kezelniük a pénzmosási kockázatokat, jelenteniük kell az időszakos értékelések eredményeit, és megfelelő kockázatkezelési folyamatokat kell kidolgozniuk.

Az Építési Minisztérium utasította az egységeket, hogy a pénzmosással kapcsolatos nemzeti kockázatértékelési jelentés frissítése érdekében használják a Vietnami Állami Bank elektronikus információs portálját, és közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a Pénzmosás Elleni Osztálynal (Állami Bank) a megfelelőségi munkához szükséges dokumentumok támogatása és biztosítása érdekében.

„Az ingatlanszektorban a pénzmosás elleni intézkedések megerősítésének célja a pénzügyi kockázatok ellenőrzése, az átlátható, egészséges befektetési környezet biztosítása és a nemzetközi szabványoknak való megfelelés. Ez egy szükséges lépés az ingatlanszektorban a pénzmosás számos potenciális kockázatának kontextusában” – hangsúlyozta Da Nang város Építési Osztálya.

Forrás: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm