A Da Nang város Építési Hivatala előírja a szervezetek és vállalkozások számára, hogy jelentsék a 400 millió VND vagy annál nagyobb értékű ingatlanügyleteket. Ez egy lépés a pénzmosás megelőzése érdekében a környék ingatlanüzletében.
Ennek megfelelően a Minisztérium felkérte az ingatlanprojektek befektetőit, az ingatlanszolgáltató vállalkozásokat, az ingatlankereskedési parketteket, a bankokat és a Da Nang városában székelő bankfiókokat, hogy adjanak ki belső szabályzatokat a pénzmosás elleni küzdelemről.
Az egységek kötelesek szigorúan végrehajtani az ügyfelek azonosításának, az információk gyűjtésének és ellenőrzésének, valamint a magas kockázatú tranzakciók ellenőrzésének folyamatát. Ugyanakkor fel kell mérniük és kezelniük a pénzmosási kockázatokat, jelenteniük kell az időszakos értékelések eredményeit, és megfelelő kockázatkezelési folyamatokat kell kidolgozniuk.
Az Építési Minisztérium utasította az egységeket, hogy a pénzmosással kapcsolatos nemzeti kockázatértékelési jelentés frissítése érdekében használják a Vietnami Állami Bank elektronikus információs portálját, és közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a Pénzmosás Elleni Osztálynal (Állami Bank) a megfelelőségi munkához szükséges dokumentumok támogatása és biztosítása érdekében.
„Az ingatlanszektorban a pénzmosás elleni intézkedések megerősítésének célja a pénzügyi kockázatok ellenőrzése, az átlátható, egészséges befektetési környezet biztosítása és a nemzetközi szabványoknak való megfelelés. Ez egy szükséges lépés az ingatlanszektorban a pénzmosás számos potenciális kockázatának kontextusában” – hangsúlyozta Da Nang város Építési Osztálya.
Forrás: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm
![[Fotó] Dan hegyi ginzeng, a természet értékes ajándéka Kinh Bac földjének](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F30%2F1764493588163_ndo_br_anh-longform-jpg.webp&w=3840&q=75)
Hozzászólás (0)