Javaslat további 30 vádlott büntetőeljárás alá vonására Trinh Van Quyet úr részvénymanipulációs ügyében

A Közbiztonsági Minisztérium Rendőrségi Nyomozó Ügynöksége (C01) befejezte a kiegészítő nyomozást az FLC Group Részvénytársaságnál (FLC Group), a BOS Securities Részvénytársaságnál, a Faros Építőipari Részvénytársaságnál, az FLC Group ökoszisztémájába tartozó kapcsolt vállalatoknál, valamint a kapcsolódó ügynökségeknél és egységeknél előforduló "tőzsdei manipuláció, vagyon csalárd elsikkasztása, szándékosan hamis információk közzététele vagy információk eltitkolása értékpapír-tevékenységekben, valamint pozíció és hatalom kihasználása hivatalos feladatok ellátása során" ügyében.

Trinh Van Quyet úr

Ebben az ügyben a C01 51 vádlott ellen indítványozta a büntetőeljárás megindítását 4 bűncselekménycsoportban. Közülük 13 vádlott ellen tőzsdei manipuláció miatt indítványozták a büntetőeljárást; 23 vádlott ellen csalás és elsikkasztás miatt; 4 vádlott ellen hivatalos feladatok ellátása során beosztásával és hatáskörével való visszaélés miatt indítványozták a büntetőeljárást; 3 vádlott ellen szándékosan hamis információk közzététele vagy értékpapír-kereskedelemmel kapcsolatos információk eltitkolása miatt indítványozták a büntetőeljárást; 8 vádlott ellen 2 bűncselekmény, többek között tőzsdei manipuláció, csalás és elsikkasztás miatt indítványoztak büntetőeljárást, köztük Trinh Van Quyet úr, az FLC Csoport volt elnöke ellen is.

Korábban, 2023 októberében a C01 befejezte a nyomozás következtetését, és 21 vádlott vádemelését javasolta ebben az ügyben. A Legfelsőbb Népi Ügyészség azonban visszaküldte az aktát, további nyomozást kérve a „vádemelési eljárás biztosítása” érdekében.

A kiegészítő vizsgálat következtetése szerint Trinh Van Quyet úr 2017. május 26. és 2022. január 10. között utasította nővérét, Trinh Thi Minh Hue-t és bűntársait, hogy manipulálják a tőzsdét 5 részvénykóddal: AMD, HAI, GAB, FLC, ART, és ezáltal illegálisan több mint 723 milliárd VND hasznot húzva.

A C01 azt is megállapította, hogy a 2014 és 2016 közötti időszakban a részvényesek valójában csak 1,197 milliárd VND alaptőkét fizettek be a Faros Építőipari Részvénytársaságba, de azzal a céllal, hogy a tőzsdén a befektetők pénzét elsajátítsák.

2014 és 2016 szeptembere között Trinh Van Quyet úr utasította beosztottjait és kapcsolódó személyeit, hogy 3102 milliárd VND értékű hamis okmányt és tőkejuttatási okmányt készítsenek és írjanak alá, amivel a Faros Construction Joint Stock Company tőkéjét 4300 milliárd VND-ra növelték.

Ezt követően a vádlottak azt javasolták, hogy 430 millió Faros Construction JSC részvényt vezessenek be a Ho Si Minh-városi tőzsdére, hogy több mint 3620 milliárd VND-t adjanak el és sajátítsanak ki a befektetőktől.

A Trinh Van Quyet urat bűncselekmények elkövetésében segítő személyek mellett a C01 az állami vállalatok bejegyzésének, az értékpapír-letétkezelésnek és a tőzsdei bevezetés jóváhagyására jogosult személyek által elkövetett jogsértéseket is tisztázta.

A C01 ezen felül 7 vádlottat vádolt meg 2 bűncselekménycsoportban, amelyek közül 4 vádlottat a Ho Si Minh-városi Értéktőzsdétől hivatalos feladatok ellátása során beosztásukkal és hatáskörükkel való visszaélés bűncselekménye miatt; 3 vádlottat a Nyilvánosan Működő Részvénytársaságok Felügyeletének Osztályától (Állami Értékpapír-bizottság) és a Vietnami Értéktár Központjától értékpapír-tevékenységek során szándékosan hamis információk közzététele vagy információk eltitkolása bűncselekménye miatt.

Forráslink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-them-30-bi-can-vu-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-185240224092623916.htm