A Vietnam Rare Earth Company számos vezetőjét bíróság elé állították.

SGGPO 2023. december 1. 20:03

A Vietnami Ritkaföldfém Társaság igazgatótanácsának elnökét, igazgatóhelyettesét és alkalmazottait „csempészet” bűncselekményének kivizsgálása miatt vád alá helyezték. Ez a közelmúltban a Yen Bai tartományban folyó ásványkitermelési ügy kiterjesztése.

December 1-jén délután a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége bejelentette, hogy a Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) és a kapcsolódó egységeknél elkövetett „Természeti erőforrások kutatására, feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése” és „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” ügyek nyomozásának kiterjesztésével az egység határozatot adott ki a „csempészet” bűncselekménye miatt indított büntetőeljárás megindításáról.

Ritkaföldfém-bánya, ahol a Thai Duong Company kitermel, Yen Phu községben, Van Yen kerületben, Yen Bai tartományban

A vádemelési határozat kiegészítéséről szóló határozat mellett a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség eljárási intézkedéseket is alkalmazott számos vádlottal szemben. Konkrétan a vádlottat büntetőeljárás alá vonták, kitiltották a lakóhelyéről, és házkutatást tartottak Nguyen Quang Manh urat (a Yen Phu bánya ügyvezető igazgatóját) a „természeti erőforrások kutatására, feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése” bűncselekmény miatt.

Manh úr eltökélt szándéka volt, hogy segítsen Doan Van Huannak (a Thai Duong Company igazgatótanácsának elnökének és vezérigazgatójának) több mint 160 000 tonna ritkaföldfém és vasérc illegális kiaknázásának és értékesítésének irányításában és megszervezésében, több mint 632 milliárd VND illegális hasznot húzva.

Ezzel egyidejűleg a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség büntetőeljárást indított Luu Anh Tuan (a Vietnam Rare Earth Company igazgatótanácsának elnöke) ellen; büntetőeljárást indított Do Hanh Huong (a Vietnam Rare Earth Company igazgatóhelyettese) ellen, letartóztatta és őrizetbe vette őket; büntetőeljárást indított Pham Xuan Hau és Pham Thi Yen (mindketten a Vietnam Rare Earth Company import-export munkatársai) ellen, eltiltotta őket a lakóhelyüktől, és házkutatást tartottak náluk „csempészet” bűncselekménye miatt.

Ezeket az embereket azzal vádolták, hogy hamis vámáru-nyilatkozatokat tettek, hogy 2019 és 2023 között illegálisan exportáljanak és adjanak el külföldi partnereknek több mint 470 tonna ritkaföldfémet, amelynek értéke meghaladja a 380 milliárd VND-t, ami több mint 82 milliárd VND (ideiglenes) exportadó-kiesést okozott az államnak.

Ahogy arról korábban az SGGP újság is beszámolt, október 20-án a Thai Duong Company vádlottjai, köztük Doan Van Huan (az igazgatótanács elnöke), Nguyen Van Chinh (vezérigazgató-helyettes) és Dang Tran Chi (igazgató) ellen eljárás indult, és ideiglenesen őrizetbe vették őket a „természeti erőforrások feltárására és kiaknázására vonatkozó szabályok megsértése”, valamint a „súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” bűncselekmények kivizsgálása céljából.

A Thai Duong Társaság Yen Phu bányájában, Yen Phu községben, Van Yen kerületben, Yen Bai tartományban, a ritkaföldfém- és vasérc illegális kitermelésével, feldolgozásával és fogyasztásával kapcsolatos szabálysértések tisztázása érdekében indított vizsgálatot követően október 9-én a korrupciós, gazdasági és csempészett bűncselekmények nyomozó osztálya (Közbiztonsági Minisztérium) egyidejűleg 21 kitermelési, begyűjtési, üzleti és kapcsolódó magánszemélyek otthonában tartott házkutatást Yen Bai tartományban és 3 másik kapcsolódó tartományban és városban; becslések szerint több mint 13 700 tonna ritkaföldfém-ércet és több mint 1400 tonna vasércet foglaltak le ideiglenesen.

A kezdeti vizsgálat megállapította, hogy: Doan Van Huan és Nguyen Van Chinh több mint 11 200 tonna, mintegy 440 milliárd VND értékű ritkaföldfém és több mint 152 000 tonna, mintegy 192 milliárd VND értékű vasérc illegális kitermelését és fogyasztását irányították és szervezték, mintegy 632 milliárd VND értékű illegális haszonra szert téve; megsértve a miniszterelnök 2012. február 9-i 02/CT-TTg számú utasításának 927/GP-BTNMT számú ásványlelőhely-kitermelési engedély 3., 5., 7. szakaszát, 2. és 3. cikkét.

Ezenkívül Doan Van Huan és Nguyen Van Chinh a Vietnam Rare Earth Joint Stock Company-val és a Hop Thanh Phat Company-val is megállapodtak ritkaföldfémek és vasérc adásvételében, ÁFA-s számlákat állítva ki a mennyiség és a tényleges eladási ár csökkentése érdekében; hozzájárultak ahhoz, hogy a Thai Duong Group Joint Stock Company több mint 28 milliárd VND-t hagyjon ki a ritkaföldfémek és vasérc értékesítéséből származó könyvelésből, nem teljesítve az adóbevallási és adófizetési kötelezettséget, és ezzel kárt okozva az államnak.

Forrás: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html