A Hanoi Népbíróság ma (március 19-én) bíróság elé állította Do Anh Dungot, a Tan Hoang Minh csoport elnökét és bűntársait csalárd elsikkasztás bűncselekménye miatt.

15 vádlottat állítottak bíróság elé csalárd eltulajdonítás bűncselekménye miatt, köztük:

1. Do Anh Dung, a Tan Hoang Minh Group elnöke;

2. Do Hoang Viet (a Tan Hoang Minh vezérigazgató-helyettese);

3. Phung The Tinh (a Tan Hoang Minh korábbi pénzügyi és számviteli igazgatója);

4. Hoang Quyet Chien (a Pénzügyi és Számviteli Központ korábbi megbízott igazgatóhelyettese, egyidejűleg a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited Pénzügyi és Számviteli Osztályának igazgatója);

5. Le Thi Mai (a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited korábbi tőkeforrás-osztályának igazgatóhelyettese);

6. Vu Le Van Anh (a Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited korábbi tőkeforrás-osztályának igazgatóhelyettese);

7. Nguyen Van Khan (a Költségvetési Osztály vezetőhelyettese, Pénzügyi és Számviteli Központ, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh vezérigazgató-helyettese);

9. Nguyễn Manh Hung (a Viet Star Ingatlanbefektetési Társaság korábbi igazgatótanácsának elnöke);

10. Tran Hong Son (a Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke);

11. Nguyễn Khoa Duc (a Winter Palace Részvénytársaság igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója);

12. Bui Thi Ngoc Lan (a Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch korábbi igazgatója);

13. Le Van Do (a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Társaság vezérigazgatója);

14. Phan Anh Hung (a Hanoi Könyvvizsgáló és Számviteli Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaságának korábbi igazgatóhelyettese);

15. Nguyen Thi Hai (a Hanoi Auditing and Accounting Company Limited korábbi vezérigazgató-helyettese).

A bírói testület tagjai a bírói tanács elnöke, Nguyen Xuan Van bíró, Nguyen Thanh Nha bíró, Tran Duc Hieu pótbíró és három népi ülnök.

Do Anh Dung.jpg
Do Anh Dung alperes a bíróságon. Fotó: Chi Hieu

Az ügyészség képviselői között a tárgyaláson Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam és Vu Thi Anh Dao ügyészek is részt vettek. A vádlottak védelmében több mint 20 ügyvéd vett részt.

Az üggyel kapcsolatban 6630 áldozatként azonosított befektetőt idéztek be a bíróságra. A tárgyalás előtt a Hanoi Népbíróság több mint 1000 „Büntetéscsökkentési Kérvényt” kapott befektetőktől, akik a vádlottak, különösen Do Hoang Viet és Do Anh Dung vádlottak büntetésének enyhítését kérték.

A befektetők a petícióban arra kérték a Bíróságot és az Ügyészséget, hogy fontolják meg a büntetőjogi felelősség enyhítését minden vádlott esetében.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Do Anh Dung és Do Hoang Viet vádlottak. A fényképet a rendőrség bocsátotta rendelkezésre.

A vádirat szerint pénzügyi nehézségek miatt, a Tan Hoang Minh Csoport működőképes gépezetének, üzleti tevékenységének, beruházásainak fenntartása és adósságainak kifizetése érdekében Do Anh Dung úr 2021 júniusa és 2022 márciusa között beleegyezett a politikába, és fia, Do Hoang Viet révén utasította és felhatalmazta a vádlottakat, hogy 3 vállalat (Viet Star Ingatlanbefektetési Társaság, Soleil Hotel Befektetési és Szolgáltatási Részvénytársaság, Winter Palace Részvénytársaság) jogi személyein keresztül 9 különálló vállalati kötvénycsomagot bocsássanak ki, összesen 10 030 milliárd VND értékben, a Tan Hoang Minh Csoport számára történő pénzgyűjtés céljából.

A Tan Hoang Minh Company 9 kötvénycsomag illegális vételével és eladásával összesen több mint 13,972 milliárd VND-t gyűjtött össze. A nyomozás eredményei megállapították, hogy a kibocsátott 9 kötvénycsomag 2-5 éves futamidővel rendelkezett, de a Tan Hoang Minh Company vádlottjai hetekre és hónapokra osztották a futamidőt a kötvények eladásához, és a kötvénybevételből származó pénzt használták fel a kifizetésekhez.

Tan Hoang Minh több mint 5165 milliárd VND-t használt fel a kötvényeket később vásárló személyek/szerződések pénzéből azoknak a személyeknek/szerződéseknek a kifizetésére, akik a korábban lejáró kötvényeket vásárolták. Így a vádemelés idején a bűncselekményt felfedezték és megakadályozták, és 6630 befektető (áldozat) fennmaradó, több mint 8643 milliárd VND tőketartozását meghatározták.

A kötvények kibocsátása érdekében a vádlottak számos csalárd cselekményben és trükkben vettek részt, legalizálva a feltételeket, a kibocsátási dokumentumokat, a kibocsátási eljárásokat és a kötvényügyleteket: üzleti tevékenységeket hamisítottak meg azáltal, hogy a Csoport belső vállalatai között nem valós, jogszerű befektetési együttműködési szerződéseket, letéteket, valamint részvényeladásokat és -vásárlásokat stb. írtak alá.

A vádlottak összejátszottak a könyvvizsgálókkal a három kibocsátó társaság pénzügyi kimutatásainak hitelesítése érdekében, és teljes körű elfogadó véleményüket adták a kötvénykibocsátásra való jogosultság megszerzéséhez.

A vádlottak „hamis” szerződéseket is aláírtak kötvények átruházására és „hamis” pénzforgalom lebonyolítására, ami azt mutatja, hogy Tan Hoang Minh befektetési együttműködési szerződések szerint fizetett kötvényekért és pénzforgalomért 3 kibocsátó vállalattól; „virtuális” értékeket teremtve a kötvénycsomagoknak, legitimálva a kötvénytulajdonosokat e csoport számára.

A vád szerint a vádlottak a „hamis” befektetési együttműködési szerződésekből származó eszközöket használták fel a kötvények fedezeteként. Innen vagyonkezelői alapot hoztak létre, majd a jogi személyt és a Tan Hoang Minh márkát felhasználva összesen több mint 8643 milliárd vietnami dongot mobilizáltak és tulajdonítottak el 6630 befektetőtől.

Ezt a pénzt a vádlottak különféle célokra használták fel, nem kötvények kibocsátására. Do Anh Dung és Do Hoang Viet családjai a kár 100%-át, mintegy 8,6 billió VND-t kaptak vissza (a C03-as osztály ideiglenes számlájára befizetve).