Le Xuan Tung, a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company elnökének vádemelése

[hirdetés_1]

Június 24-én reggel Thanh Nien altábornagynak, a Közbiztonsági Minisztérium szóvivőjének adott interjújában elmondta, hogy a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége határozatot adott ki a Lao Bao határátkelőhelyen (Quang Tri tartomány) a Phu Quy Arany Befektetési Részvénytársaság és kapcsolódó egységei ellen elkövetett „csempészet” és „adócsalás” bűnügyének büntetőeljárás megindításáról.

Khởi tố Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng - Ảnh 1. — A vádlottak Nguyen Thi Hoa és Le Xuan Tung

Ez az eredmény egy célzott nyomozás és egy Laoszból Vietnamba irányuló aranycsempész hálózat felfedezésének időszakát követően, amelyet a Közbiztonsági Minisztérium vezetői irányítottak. A hálózatot Nguyen Thi Hoa (aki Lao Bao városában, Huong Hoa kerületben, Quang Tri tartományban lakott) vezette, és az „adócsalás” a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company-nál történt.

A nyomozó hatóság kezdetben megállapította, hogy Nguyen Thi Hoa asszony és bűntársai 2022-től napjainkig egy több mint 3 tonna arany csempészését szervezték meg, amelynek összértéke körülbelül 5000 milliárd VND volt Laoszból Vietnamba a Lao Bao határkapuján keresztül, hogy illegális haszonszerzés céljából hazai aranyboltoknak értékesítsék.

A vizsgálat eredményei azt is megállapították, hogy a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company tisztességtelenül vallotta be és jelentette be az adóbevallását 2021-ben, megsértve a 38/2019/QH14 számú adóigazgatási törvény 143. cikkének 2. pontjában foglalt, adócsalással kapcsolatos rendelkezéseket, és több mint 6 milliárd VND kárt okozva az államnak.

A nyomozati dokumentumok alapján a Közbiztonsági Minisztérium büntetőeljárást indított és megelőző intézkedéseket alkalmazott Nguyen Thi Hoa asszony és 17 másik személy ellen a Büntető Törvénykönyv 188. cikkének 4. szakaszában előírt „csempészet” bűncselekménye miatt.

Vádemelést és megelőző intézkedések foganatosítását kell indítani Le Xuan Tung úr ellen az adócsalás bűncselekménye miatt, a Büntető Törvénykönyv 200. cikkének 3. szakaszában foglaltak szerint.

To An Xo altábornagy szerint a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége kiterjeszti az ügyben folytatott nyomozást; egyúttal felülvizsgálja, lefoglalja és befagyasztja az érintettek vagyonát, hogy biztosítsa a vagyon állam javára történő visszaszerzését.

[hirdetés_2]
Forráslink