Vádat emeltek a Phu Quy Gold Company elnöke ellen több mint 3 tonna arany csempészésével kapcsolatban.

A Közbiztonsági Minisztérium tájékoztatása szerint a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége hivatásos egységekkel együttműködve próbálta felderíteni a Quang Triben Nguyễn Thi Hoa vezette Laoszból Vietnamba irányuló aranycsempész-hálózatra, valamint a Phu Quy Arany Befektetési Részvénytársaságnál történt adócsalás nyomait, Le Xuan Tung igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója pedig az Egyesült Államokbeli Közigazgatás-tudományi Karrierközpontban (SEC) működött.

Az eredmények megállapították, hogy 2022-től napjainkig Nguyen Thi Hoa (aki Lao Bao városában, Huong Hoa kerületben, Quang Triben lakik) és Nguyen Thi Gai több mint 3 tonna arany (összesen körülbelül 5000 milliárd VND értékben) csempészhálózatot szervezett Laoszból Vietnamba a Lao Bao határátkelőhelyen, Quang Triben keresztül, hogy illegális haszonszerzés céljából vietnami aranyboltoknak értékesítsék.

A vádlottak ellen eljárás indult. (Fotó: Közbiztonsági Minisztérium)

A Phu Quy Company tisztességtelenül jelentette be és jelentette be 2021. évi adóelszámolását, megsértve a 38/2019/QH14 számú adóigazgatási törvény 143. cikkének 2. pontjában foglalt, az adócsalással kapcsolatos rendelkezéseket, és ezzel az államnak eredetileg 6145 milliárd VND-ben meghatározott kárt okozva.

Az összegyűjtött dokumentumok és bizonyítékok alapján a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége június 23-án úgy döntött, hogy vádat emel a Quang Tri tartománybeli Lao Bao határátkelőhelyen, a Phu Quy Arany Befektetési Részvénytársaságnál és a kapcsolódó egységeknél történt „csempészet” és „adócsalás” ügyében.

Vádlottak (balról jobbra): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Ezzel egyidejűleg a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége úgy döntött, hogy 18 személy ellen büntetőeljárást indít és megelőző intézkedéseket alkalmaz csempészet bűntette miatt, köztük: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi Thuy, N VanguQyu Thuy, N. Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (üzemelteti Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Az egység úgy döntött, hogy Le Xuan Tung és Le Thuy Quynh ellen büntetőeljárást indít és megelőző intézkedéseket alkalmaz „adócsalás” bűncselekménye miatt.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség jóváhagyása után a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége végrehajtotta a fenti határozatokat és utasításokat.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség dokumentumokat és bizonyítékokat gyűjt a vád alá helyezett vádlottak bűncselekményeinek bizonyítására, és kiterjeszti az ügy nyomozását; felülvizsgálja, lefoglalja és befagyasztja a gyanúsítottak vagyonát az állam javára történő megtérülés biztosítása érdekében.

Minh kedd

Hasznos
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló

Forrás: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html