Lam Dong: Nemzetközi csalási rendszer leleplezése.

A Nam Ban Silk Co., Ltd.-nél (Lam Ha község, Lam Dong tartomány) történt csalási ügy leleplezte a külföldi partnerek vagyonának visszaélését és sikkasztását. A kormány és az illetékes szervek megerősítik, hogy szigorúan fogják kezelni az ügyet, miközben védik a becsületes vállalkozások jogait, és hozzájárulnak egy biztonságos és átlátható kereskedelmi környezet kiépítéséhez.

A Lam Dong-i rendőrség július 14-én felolvasta Nguyen Khac H., a Nam Ban Silk igazgatója ellen kiadott elfogatóparancsot a férfi otthonában, külföldi partnerek megkárosítása bűncselekménye miatt.

Amikor a bizalom a bűnözés eszközévé válik

A Nam Ban Silk Co., Ltd. – amelyet egykor Lam Dong tartomány egyik vezető selyemexportőr vállalatának tartottak – kihasználva hírnevét és pozícióját, számos külföldi, főként indiai és hongkongi vállalkozással kötött kereskedelmi szerződést.

A szerződéses kötelezettségek teljesítése helyett azonban a cég vezetősége, élén Nguyen Khac H. igazgatóval, szisztematikusan csalárd tevékenységeket folytatott. Konkrétan a cég a szerződéses érték egy részének (általában 20-30%-ának) előlegezésére kötelezte a nemzetközi partnereket – ez bevett gyakorlat a nemzetközi kereskedelemben. Az előleg kézhezvétele után a cég nem a megállapodásnak megfelelően szállította ki az árut.

2023 vége óta a Nam Ban Silk Company mindkét gyára pénzügyi nehézségek és a termelés folytatásának lehetetlensége miatt beszüntette a működését. Ahelyett azonban, hogy átláthatóan tájékoztatták volna a partnereket, a vállalat vezetése utasította beosztottait, hogy hamisítsák az áruk szállításával kapcsolatos dokumentumokat, azt az illúziót keltve, hogy az árukat feladták és úton vannak. Ezen hamisított dokumentumok alapján számos külföldi partner továbbra is folyósította a szerződéseihez tartozó fennmaradó kifizetéseket. A szállítási határidőig azonban nem kaptak meg szállítmányokat.

A szerződésekből származó pénzt nem termelésre fordították, hanem személyes célokra vagy adósságok törlesztésére sikkasztották el. A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a sikkasztott összeg kezdetben körülbelül 3,2 milliárd VND volt.

A nyomozás során Nguyen Khac H. vádlott elismerte, hogy csalárd cselekedetei a cég fizetésképtelenségéből és növekvő adósságaiból eredtek. Kijelentette, hogy a megtévesztő taktikák alkalmazása nemcsak átmeneti megoldás volt, hanem személyes haszonszerzésre is irányult a pénzügyi válság közepette.

A két vádlott munkahelyén és lakhelyén végzett házkutatás számos releváns dokumentumot talált, amelyek hozzájárultak a Büntető Törvénykönyv 174. cikkelyében foglalt „Csalárd elsikkasztás” állítólagos bűncselekményének megállapítását alátámasztó bizonyítékokhoz. A büntetőeljárás megindításáról, a vádlottak vádemeléséről, valamint Nguyen Khac H. és Nguyen Phi C. (helyettese) úr elleni elfogatóparancsok kibocsátásáról szóló határozatokat a Lam Dong Tartományi Népi Ügyészség hagyta jóvá, biztosítva, hogy az eljárást az előírásoknak megfelelően, szigorúan és objektíven lefolytassák.

A hatóságok határozott beavatkozása.

Miután hét (7) külföldi vállalkozástól, köztük hat (6) indiai és egy hongkongi vállalattól panaszt kapott, a Lam Dong Tartományi Rendőrkapitányság utasította a Gazdasági Rendőrséget, hogy működjön együtt a hivatásos egységekkel az ellenőrzés és a nyomozás lefolytatása érdekében. A rendőrség nagy felelősségtudattal végezte el az ellenőrzést, bizonyítékokat gyűjtött, és az érintett felekkel együttműködve tisztázta az ügy jellegét. Ennek során a nyomozó hatóság megállapította Nguyen Khac H. igazgató úr és Nguyen Phi C igazgatóhelyettes úr csalárd magatartását, egyértelmű bizonyítékokkal a dokumentumok hamisítására és a partnerektől származó pénz sikkasztására vonatkozóan.

A Lam Dong tartományi rendőrség bűnügyi nyomozó ügynöksége jelenleg 6 indiai vállalattal kötött 11 szerződés és öt másik külföldi vállalkozással kötött 12 szerződés ellenőrzését folytatja, amelyek teljes becsült értéke több tízmilliárd VND.

Jelenleg a Nam Ban Silk Co., Ltd. két gyára Nam Ban községben, Lam Ha kerületben 2023 novembere óta beszüntette a működését, ami megerősíti, hogy képtelenek árut termelni, és tovább tisztázza a vádlottak csalárd szándékait.

A Lam Dong tartományi rendőrség gazdasági rendőri erői felolvasták a gyanúsítottak letartóztatási parancsait a Rendőrségi Nyomozó Ügynökségnél, biztosítva az átlátható és törvényes jogi eljárást.

A Lam Dong tartományi rendőrség megtette a szükséges eljárási intézkedéseket, beleértve a büntetőeljárás megindítását, a gyanúsítottak vádemelését és két cégvezető ellen elfogatóparancs kiadását „Csalárd elsikkasztás” bűncselekménye miatt. Ezeket a határozatokat a Lam Dong tartományi népi ügyészség hagyta jóvá, biztosítva az átláthatóságot és a törvények betartását. Ezzel egyidejűleg a nyomozó hatóság házkutatást végzett a gyanúsítottak munkahelyein és lakóhelyein, számos fontos dokumentumot foglalt le a jogsértésekre utaló jeleket mutató egyéb szerződések további vizsgálatának alapjául.

A Lam Dong tartományi rendőrség megerősítette, hogy szigorúan fogják kezelni az ügyet, és együttműködnek az illetékes szervekkel az összes szabálysértés tisztázása érdekében.

A Lam Dong Tartományi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége felszólítja a Nam Ban Silk Co., Ltd. által érintett vállalatokat és vállalkozásokat, hogy működjenek együtt és osszák meg velünk a szükséges információkat a 02633822097-es telefonszámon.

Forrás: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html