A „számlázási főnök” meglepő vallomása

Április 10-én a Quang Ninh tartomány Népbírósága megnyitotta az elsőfokú tárgyalást a számlák adásvétele, a vesztegetés adása és elfogadása, valamint a vagyon csalárd elsikkasztása ügyében, amelyben Do Huu Ca volt vezérőrnagy érintett volt.

Truong Xuan Duoc főnök az elsőfokú tárgyaláson

Miután a Quang Ninh Tartományi Népi Ügyészség képviselője felolvasta a vádiratot és ismertette az egyes vádlottak elleni vádakat, a tanácsvezető bíró kihallgatásra idézte be az érintetteket. A kihallgatások után minden vádlott egyetértett a vádirattal és a vádakkal. Ezenkívül a vádlottak visszaadták az illegálisan megszerzett pénzt, a törvény enyhítésére számítva.

Figyelemre méltó, hogy Truong Xuan Duoc vádlott kijelentette, hogy csak az elsőként alapított cég nevére emlékezett, de a később alapított többi cég nevére nem.

Nguyen Thi Ngoc Anh alperes, Truong Xuan Duoc felesége

A bíróságon Truong Xuan Duoc, a „számlázási főnök” azt mondta: „Összesen 26 céget alapítottak, de a vádlott csak a Khanh Dung Részvénytársaság nevére emlékszik. A többi, a többi cég neve mind szerepel a vádiratban.”

Amikor a bíróság megkérdezte, hogy mennyi hasznot húzott a számlákkal való kereskedésből, Duoc vádlott azt válaszolta, hogy nem emlékszik rá. Csak annyit mondott, hogy az illegális tevékenységekből származó pénzt főként földvásárlásra fordította. Letartóztatásakor proaktívan 1,7 milliárd VND-t sikerült visszaszereznie; a rendőrség néhány földhasználati jogot is lefoglalt, de nem emlékezett pontosan, hogy mennyit.

Gyorsnézet Április 10., déli 12 óra: Az ősz hajú Do Huu Ca úr megjelenik a bíróságon

Ami Duoc úr feleségét, a vádlott Nguyen Thi Ngoc Anh-t illeti, a bíró kérdésére nem válaszolt mást, mint hogy nagyon sajnálja a történteket és megbánást érez. Amikor a bíró megkérdezte, hogy a rendőrség lefoglalt-e bármilyen vagyontárgyat a lakásán tartott házkutatás során, a vádlott Nguyen Anh azt mondta, hogy nem kobzott el semmit (ez ellentmond férje, Truong Xuan Duoc - PV) vallomásának).

A vádirat szerint Truong Xuan Duoc vádlott (53 éves, a Hai Phong város Hai An kerületében, Dang Hai negyedben lakott) és felesége, Nguyen Thi Ngoc Anh (45 éves) 2007 óta irányították és működtették a Khanh Dung részvénytársaságot, amely illegálisan vásárolt és adott el hozzáadott értékű számlákat.

A vádirat szerint Ngoc Anh vádlott a cég főkönyvelője volt, akit Truong Xuan Duoc úr bízott meg a könyvelési osztály vezetésével, az adóbevallások benyújtásával, a dokumentumok legalizálásával és az „álcégek” létrehozására irányuló eljárások lebonyolításával.

Rossz egészségi állapota miatt Do Huu Ca vádlottnak megengedték, hogy leüljön és meghallgassa a vádiratot.

Konkrétan 2014 és 2021 között Truong Xuan Duoc vádlott és felesége saját, valamint rokonok, ismerősök, barátok vagy alkalmazottak személyi igazolványait használták további cégek létrehozására számlák illegális adásvétele céljából. Truong Xuan Duoc vádlott és felesége 26 céget alapított, irányított és működtetett hozzáadott értékű számlák illegális adásvétele céljából.

A nyomozás eredményei megállapították, hogy 2013 márciusa és 2022 májusa között Truong Xuan Duoc vádlott és felesége 15 674 számlát adott és vásárolt, több mint 41 milliárd VND illegális haszonra szert téve. Figyelemre méltó, hogy amikor a Quang Ninh tartományi rendőrség nyomozást indított a számlák illegális adásvétele ügyében, a „főnök”, Truong Xuan Duoc és felesége Do Huu Ca urat keresték fel, hogy elkerüljék a büntetést.

Ennek megfelelően 2022 október végétől decemberéig Truong Xuan Duoc vádlott és felesége négy alkalommal összesen 35 milliárd VND-t adott Do Huu Ca úrnak. 2023. február 3-án Truong Xuan Duocot a Quang Ninh tartományi rendőrség letartóztatta számlák illegális adásvétele miatt.

Miután férjét letartóztatták, Ngoc Anh asszony elment Ca úr házához, hogy visszakérje a 35 milliárd VND-t, de Ca úr nemcsak hogy nem adta vissza a pénzt, hanem leszidta és elkergette Ngoc Anht.

2023. február 7-én a nyomozó hatóság letartóztatta Ngoc Anh asszonyt, mert illegálisan vásárol és elad számlákat és dokumentumokat az állami költségvetésbe történő kifizetés céljából.

Forráslink: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm