Továbbra is vádemelési javaslatot tesznek Diep Dung, a Saigon Co.op igazgatótanácsának korábbi elnöke ellen.

[hirdetés_1]

Augusztus 8-án a Ho Si Minh-városi Rendőr-főkapitányság Nyomozó Osztálya befejezte a harmadik kiegészítő nyomozás következtetését, és átadta azt az azonos szintű Népi Ügyészségnek, hogy javasolja Diep Dung (a Ho Si Minh-városi Kereskedelmi Szövetkezetek Uniója - Saigon Co.op igazgatótanácsának korábbi elnöke) és bűntársai, köztük Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang és Pham Thi Minh Ngoc vádemelését hivatalos feladatok ellátása közben elkövetett hatalommal való visszaélés és a Saigon Co.op-nál súlyos következményekkel járó felelőtlenség bűncselekményei miatt.

Korábban, a második kiegészítő nyomozás következtetésének kézhezvételét követően a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség továbbra is visszaküldte az aktát kiegészítő nyomozásra, és számos kérdés kiegészítését kérte a Biztonsági Nyomozó Ügynökségtől.

A vizsgálat következtetése szerint a Saigon Co.op igazgatótanácsa 2016 februárjában ülésezett és elfogadott egy határozatot, amelyben megállapodtak a Big C Vietnam egyesülésének és felvásárlásának végrehajtásáról, valamint a tranzakció végrehajtásához szükséges tőke mozgósításáról.

2016. március 4-én a Saigon Co.op igazgatótanácsa folytatta ülését, hogy határozatot hozzon a tőkemegállapodásról.

Ugyanezen a napon Diep Dung vádlott önkényesen hivatalos üzenetet írt alá a "Kedves Potenciális Befektetők" címzettnek, amelyben bejelentette a tőkemobilizáció két szakaszban történő végrehajtását, 10 000 milliárd VND összegben, amelynek célja a Big C kiskereskedelmi rendszer vietnami felvásárlásának letétbe helyezése.

Ebben a dokumentumban Diep Dung bejelentette azt a számlaszámot, amelyre a Saigon Co.op. tőkebefizetéseit kell fogadni.

2016. augusztus 19-én Diep Dung vádlott (az igazgatótanács jóváhagyása nélkül) önkényesen elvett 1000 milliárd VND-t a Big C Vietnam lánc felvásárlására letétként mozgósított 3000 milliárd VND-ből; majd önkényesen befektetési együttműködési szerződést írt alá, és a fenti 1000 milliárd VND-t két magáncégnek utalta át.

Valójában a felek közötti befektetési együttműködési szerződés kimondja, hogy a Diep Dung 1000 milliárd VND-t vett fel kölcsönként, évi 7%-os kamatlábbal.

A két magáncéggel kötött befektetési együttműködési szerződés értelmében a Saigon Co.op fix, évi 7%-os nyereségrátára volt jogosult. Diep Dung alperes azonban később önkényesen aláírt egy kiegészítő megállapodást, amelynek keretében az éves nyereségrátát 7%-ról 0%-ra módosította, ami több mint 115 milliárd VND veszteséget okozott a Saigon Co.op-nak (ebből az adóveszteség közel 30 milliárd VND volt).

Korábban a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség visszaküldte az ügy iratait, és további vizsgálatot kért az ügy 5 pontjában. Különösen a Saigon Co.op-ba 2016-ban tőkét juttató vállalatok jogi képviselőinek ellenőrzésével kapcsolatban a legutóbbi kiegészítő vizsgálat következtetése szerint a Nyomozó Biztonsági Ügynökség 56 személyből 41 vallomását rögzítette, amelyek megállapították: 3000 milliárd VND, amely szerint 56 vállalat juttatott tőkét a Saigon Co.op-ba (első mozgósítás), magáncégektől származott.

Az üggyel kapcsolatban, 2022 végén a Dai A Ingatlantársaság önként 1,5 milliárd VND-t adott át Ton That Hao alperes következményeinek orvoslására (a 2022. december 7-i fizetési engedély szerint), az Új Városfejlesztési Befektetési Részvénytársaság pedig önként 3,5 milliárd VND-t adott át Vo Thanh Trung alperes következményeinek orvoslására (a 2022. december 7-i fizetési engedély szerint).

2023 április elejére Diep Dung vádlott védőügyvédje aktákat és dokumentumokat bocsátott Diep Dung vádlott rendelkezésére az államtitkok szándékos nyilvánosságra hozatala és államtitkokat tartalmazó dokumentumok Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong és Diep Dung általi eltulajdonítása ügyében.

Korábban, 2023 február elején a Nyomozó Biztonsági Ügynökség elrendelte Diep Dung, Vo Thanh Trung és Ton That Hao gyanúsítottak őrizetbe vételét 1 hónapra és 29 napra, április 7-ig.

Ezenkívül a Nyomozó Ügynökség rendeletet adott ki, amely megtiltja az embereknek a lakóhelyük elhagyását, és úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti az országból való kilépést a vádlottak közül Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc és Tran Trung Liet esetében.

Hoang Tho

Hasznos
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló
Harag