A Truong My Lan-ügy tárgyalásának tartalma.

Truong My Lan vádlottat (68 éves, a Van Thinh Phat Csoport elnöke) három vádpontban állítják bíróság elé: sikkasztás; vesztegetés; és a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése.

Truong My Lan vádlott a bíróságon március 5-én.

Ezen felül 85 vádlottat vádoltak meg olyan bűncselekmények miatt, mint sikkasztás; vesztegetés; hatalommal és tekintéllyel való visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben; súlyos következményekkel járó gondatlanság; valamint a banki műveletekre vonatkozó szabályok megsértése... E 85 vádlott között van az SCB 45 volt vezetője és tisztviselője; a Vietnami Állami Bank 15 volt tisztviselője; a Kormányzati Felügyelőség 3 volt tisztviselője; az Állami Számvevőszék egy volt tisztviselője; és egy értékbecslő cég 7 vádlottja...

Az első napon a tárgyalás elsősorban a 86 vádlott hátterének ellenőrzésére összpontosított. Körülbelül 200 ügyvéd regisztrált a védelemben való részvételre a tárgyaláson.

A vádlottakat a fogvatartási központból a bíróságra több tucat speciális furgonban szállították, a konvojt rendőrautók kísérték. A Ho Si Minh-városban tartott tárgyaláson fokozták a biztonsági intézkedéseket.

Az ügy vádlottja a bíróságon.

NGOC DUONG

Truong My Lan egyszerre a vádlott és az áldozat.

Truong My Lan alperes az egyetlen vádlott ebben az ügyben, akit két minőségben is bíróság elé állítanak: vádlottként és áldozatként is. Öt ügyvéd védi.

A tárgyalás első napján a bírói testület bejelentette, hogy a 86 vádlottból 79 jelen van. Öt körözött vádlottat távollétében fognak tárgyalni; a fennmaradó két vádlott egészségügyi okok és terhesség miatt kérte távollétében történő tárgyalását.

Ami a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezőket illeti, a tárgyalás első napján az 1494 idézett szervezetből és magánszemélyből 68 volt jelen...

A bírói tanács szerint a vonatkozó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezők már nyilatkozatot tettek a nyomozó hatóságnak, így távolmaradásuk nem befolyásolja az ügy érdemét. Ezért a bírói tanács folytatja az ügy tárgyalását.

Truong My Lan vádlott: „Csak 12. osztályig tanultam.”

A vádirat szerint ez az eset okozta eddig a legnagyobb veszteséget, az SCB Bank teljes vesztesége körülbelül 498 000 milliárd VND.

A mai bíróságon a tanács elnöke megkérdezte Truong My Lan vádlottat, hogy melyik osztályt végezte el, mire ő azt válaszolta, hogy a 12. osztályt végezte el. A bíró ezután megkérdezte: „Mielőtt elkövette a bűncselekményt, mi volt a foglalkozása?”, mire Truong My Lan vádlott így válaszolt: „A Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnöke voltam.”

Ebben az ügyben Truong My Lan vádlott férjét, Chu Lap Co-t (68 éves, a Times Square Investment Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke) vád alá helyezték a banki műveletekre és egyéb banki műveletekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése miatt.

A vádirat szerint Chu Lap Co vádlott a Times Square Vietnam Joint Stock Company alapítója és 99,26%-os tulajdonosa. A vádlott és felesége közösen irányították a Times Square építési projektet, amely irodaterületet, szállodát, luxuslakásokat és bevásárlóközpontot foglal magában a Ho Si Minh-város 1. kerületében, a Nguyen Hue 22-36. szám alatti és a Dong Khoi 57-69F. szám alatti telkeken.

Amikor a tolmács elmagyarázta Chu Lap Co vádlott jogait és érdekeit, a vádlott azt mondta, hogy nem értette teljesen a vádakat. Amikor a bíróság ismét felkérte a tolmácsot, hogy fordítson, a vádlott azt mondta, hogy megértette.

Nguyen Cao Tri vádlottat (a Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company és a Capella Group Joint Stock Company elnökét és vezérigazgatóját) „bizalmi visszaélés” miatt indították eljárás alá, miután 1000 milliárd VND-t kísérelt meg elsikkasztani Truong My Lan vádlotttól. A hátterére vonatkozó kihallgatás során a rendőröknek a vádlottak padjára kellett kísérniük, hogy válaszoljanak a bírói testület kérdéseire.

Nguyễn Cao Tri vádlott kijelentette, hogy gerincsérülést szenvedett, ezért kérte a bíróságtól, hogy engedélyezze távollétében történő tárgyalását.

A bíróságon a tanács elnöke bejelentette, hogy a tárgyaláson részt vevő ügyvédeknek a teljes eljárás során jelen kell lenniük; bármilyen engedély nélküli távolmaradást jogaikról való lemondásnak tekintenek. A bíró hozzátette, hogy a tárgyalás meghosszabbítható (várhatóan április 29-ig tart). Szükség esetén a bírói tanács szombaton és vasárnap is dolgozik majd.

Március 6-án a tárgyalás a vádirat kihirdetésével és a kihallgatásokkal folytatódott.

Truong My Lan átvette az SCB irányítását és elsikkasztotta az attól származó pénzeket.

Truong My Lant azzal vádolják, hogy a részvények 91,5%-ának birtoklásával az SCB összes működését irányította és manipulálta, annak ellenére, hogy semmilyen hivatalos tisztséget nem töltött be az SCB-nél.

A vádirat szerint Truong My Lan 2012 és 2022 között több mint 1000 hazai és külföldi vállalatból álló, a Van Thinh Phat Group köré épülő ökoszisztémáját használta fel, majd négy fő, szoros kapcsolatban álló csoportra osztotta azt.

A pénzügyi csoport tagjai: az SCB, a Tan Viet Securities Company, a Viet Vinh Phu Financial Joint Stock Company; a szállodák, éttermek és ingatlanok területén üzleti tevékenységet folytató vállalatok csoportja; a vietnami „fiktív” cégek csoportja; valamint a számos területen és „adóparadicsom” országban működő külföldi vállalati hálózatok csoportja.

Ezt követően Truong My Lan vádlott utasította bűntársait, hogy hamis hiteldokumentumokat készítsenek, amelyek lehetővé tették az SCB számára, hogy 2257 hitelt folyósítson, összesen több mint 1 billió VND értékben – ami a bank teljes hitelállományának 93%-át teszi ki.

2022-re az alperesek csoportjának még mindig 1284 kölcsönaktája volt, ami 677,286 milliárd VND fennálló adósságnak felel meg (483,971 milliárd VND tőketartozás, 193,315 milliárd VND kamat/díj), amelyeket behajthatatlannak minősítettek.

A vádirat szerint a fedezet értékének levonása után Lan vádlott körülbelül 498 000 milliárd VND kárt okozott az SCB-nek.

Az SCB rendkívül gyenge pénzügyi helyzetének és szabálytalanságainak leplezése érdekében Truong My Lan vádlott 5,2 millió dollárt „költött” Do Thi Nhanra, a Vietnami Állami Bank II. Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztályának (II. Osztály) korábbi igazgatójára; és 100 millió és közel 10 milliárd VND közötti összeget költött a Vietnami Állami Bank 16 másik tisztviselőjére.

Forráslink: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm