A Truong My Lan-ügy tárgyalásának tartalma

Truong My Lan vádlottat (68 éves, a Van Thinh Phat Csoport elnöke) három bűncselekmény miatt állították bíróság elé: sikkasztás; vesztegetés; és a hitelintézetek működése során a hitelezési szabályok megsértése.

Truong My Lan vádlott a bíróságon március 5-én

Ezen felül 85 vádlottat vádoltak meg sikkasztás, vesztegetés, hatalommal és pozícióval való visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben, súlyos következményekkel járó felelőtlenség és a banki műveletekre vonatkozó szabályok megsértése miatt... E 85 vádlott között van az SCB 45 volt vezetője és tisztviselője; az Állami Bank 15 volt tisztviselője; a Kormányzati Felügyelőség 3 volt tisztviselője; az Állami Számvevőszék egy volt tisztviselője, az értékbecslő cég 7 vádlottja...

Az első napon a tárgyalás főként a 86 vádlott háttérellenőrzésére összpontosított. Körülbelül 200 ügyvéd teljesítette az eljárást, hogy részt vehessen a tárgyaláson a védelemben.

A vádlottakat a fogvatartási központból több tucat speciális furgonban szállították a bíróságra, a konvojhoz pedig a közlekedési rendőrök autói is csatlakoztak. A Ho Si Minh-városban tartott tárgyaláson fokozták a biztonsági intézkedéseket.

Vádlott a bírósági ügyben

NGOC DUONG

Truong My Lan egyszerre a vádlott és az áldozat.

Truong My Lan alperes az egyetlen vádlott ebben az ügyben, akit egyszerre vádlott és áldozat minőségében is bíróság elé állítottak. Védelmében 5 ügyvéd vesz részt.

A tárgyalás első napján a bírói testület bejelentette, hogy a 86 vádlottból 79 jelen volt a tárgyaláson. Öt körözött vádlottat távollétében fognak bíróság elé állítani; a fennmaradó két vádlott rossz egészségi állapota és terhessége miatt kérte a távollétében történő tárgyalást.

Azok számára, akikkel kapcsolatban jogok és kötelezettségek illetnek meg, a tárgyalás első napján 68/1494 szervezetet és magánszemélyt idéztek be jelenlétre...

A bírói tanács szerint a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezők már tettek nyilatkozatot a nyomozó szervnél, így ez a távolmaradás nem befolyásolja az ügy tartalmát. Ezért a bírói tanács folytatja az ügy tárgyalását.

Truong My Lan vádlott: „Tizenkettedik osztályig tanultam”

A vádirat szerint ez az eset okozta a valaha volt legnagyobb kárt, az SCB Bank teljes kára mintegy 498 000 milliárd VND.

A mai bíróságon a bíró megkérdezte Truong My Lan vádlottat, hogy melyik osztályt végezte, mire Lan vádlott azt válaszolta, hogy a 12. osztályt fejezte be. A bíró így folytatta: „Mielőtt elkövette a bűncselekményt, milyen munkát végzett?” Truong My Lan vádlott így válaszolt: „A Van Thinh Phat Csoport igazgatótanácsának elnöke voltam.”

Ebben az ügyben Truong My Lan vádlott férjét, Chu Lap Co-t (68 éves, a Times Square Investment Joint Stock Company igazgatótanácsának elnöke) vád alá helyezték a banki tevékenységekre és egyéb, banki tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése miatt.

A vádirat szerint Chu Lap Co vádlott a Times Square Vietnam Joint Stock Company alapítója és 99,26%-os részvényeinek tulajdonosa. A vádlott és felesége közösen üzemelteti a Times Square építési projektet, amely olyan funkciókat foglal magában, mint egy irodakomplexum, szálloda, luxusapartmanok és egy kereskedelmi központ a Ho Si Minh-város 1. kerületében, a Nguyen Hue 22-36. szám alatti és a Dong Khoi 57-69F. szám alatti telkeken.

Amikor a tolmács Chu Lap Co vádlott jogairól és érdekeiről fordított, a vádlott azt mondta, hogy nem értette tisztán a vádakat. A bíróság ismét felkérte a tolmácsot, hogy fordítson, de a vádlott azt mondta, hogy megértette.

Nguyen Cao Tri vádlottat (a Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company és a Capella Group Joint Stock Company igazgatótanácsának elnökét és vezérigazgatóját) „bizalmi visszaélés” miatt indították eljárás alá, amikor 1000 milliárd VND-t próbált meg eltulajdonítani Truong My Lan vádlotttól. A háttérellenőrzés során a rendőrségnek a vádlottat a vádlottak padjára kellett kísérnie, hogy válaszoljon az esküdtszék kérdéseire.

Nguyễn Cao Tri vádlott azt mondta, gerincsérülést szenvedett, ezért kérte a bírói testületet, hogy távollétében ítélkezzenek ellene.

A bíróságon az elnöklő bíró bejelentette, hogy az ügy tárgyalásán részt vevő ügyvédeknek végig jelen kell lenniük a tárgyaláson, és bármilyen távolmaradást jogaikról való lemondásnak tekintenek. Az elnöklő bíró hozzátette, hogy a tárgyalás tovább is eltarthat (a tervek szerint április 29-ig tart). Szükség esetén a bírói tanács szombaton és vasárnap is dolgozik majd.

Március 6-án a tárgyalás a vádirat kihirdetésével és a kihallgatásokkal folytatódott.

Truong My Lan átvette az irányítást és kibelezte az SCB-t

Truong My Lant azzal vádolták, hogy semmilyen pozíciót nem töltött be az SCB-nél, de a részvények 91,5%-ával ő irányította és monopolizálta az SCB Bank összes tevékenységét.

A vádirat szerint Truong My Lan 2012 és 2022 között több mint 1000 hazai és külföldi vállalattal közösen használta az ökoszisztémáját, melynek középpontjában a Van Thinh Phat Group állt, majd ezt követően 4 fő, egymással szorosan összefüggő csoportra oszlott.

A pénzügyi csoport tagjai: az SCB, a Tan Viet Securities Company, a Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; egy szállodákban, éttermekben és ingatlanokban működő vállalatcsoport; egy csoport „szellem”cég Vietnámban; valamint egy csoport külföldi vállalati hálózat számos területen és „adóparadicsom” országban.

Ezt követően Truong My Lan vádlott utasította bűntársait hamis hiteldokumentumok készítésére, az SCB pedig 2257 hitelt folyósított / több mint 1 millió VND-t – ami a bank hitelösszegének 93%-át tette ki.

2022-re az alpereseknek még mindig 1284 hitelkérelmük volt, ami 677,286 milliárd VND (483,971 milliárd VND tőketartozás, 193,315 milliárd VND kamat/díj) fennálló adósságnak felel meg a behajthatatlan hitelek csoportjában.

A vádirat szerint a biztosíték értékének levonása után a vádirat megállapította, hogy Lan vádlott mintegy 498 000 milliárd VND kárt okozott az SCB-nek.

Az SCB rendkívül gyenge helyzetének és jogsértéseinek leplezése érdekében Truong My Lan vádlott 5,2 millió USD-t „költött” a Do Thi Nhan állami bank II. Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztályának (II. Osztály) volt igazgatójára; 100 millió és közel 10 milliárd VND közötti összeget költött az állami bank 16 másik tisztviselőjére.

Forráslink: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm