Két cég női igazgatója több mint 37 milliárd vietnami dong adót úszott meg

Phan Thi Thanh vádlott a tárgyaláson – Fotó: DOAN CUONG

Január 14-én délután a Da Nang városi Népbíróság adócsalás miatt elítélte Phan Thi Thanh vádlottat (43 éves, igazgató) és két kereskedelmi jogi személyt, a Thuy Thanh Trading and Service Company Limited-et és a Da Nang Thanh One Member Co., Ltd.-t.

A bíróság Thanh vádlottat 5 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte; a Thuy Thanh Trading and Service Company Limited kereskedelmi jogi személyt 3,5 milliárd VND, a Da Nang Thanh One Member Co., Ltd.-t pedig 6 milliárd VND pénzbírsággal sújtotta; valamint a vádlottat és két kapcsolódó vállalatot a fennmaradó adóösszeg megfizetésére kötelezte.

A vizsgálat eredményei alapján megállapították, hogy: a Danang Thanh LLC 2016-ban rendelkezett első üzleti bejegyzési engedélyével, Phan Thi Thanh alapította és irányította, 9 számlát nyitott és használt különböző bankoknál, valamint szállodákat bérelt szállásszolgáltatások szervezéséhez.

A Thuy Thanh Trading and Service Company Limited 2018-ban kapta meg első bejegyzési engedélyét, alaptőkéje 20 milliárd VND, 4 bankszámlát nyitott és használt, valamint szállodákat bérelt szállásszolgáltatások szervezésére.

A Thuy Thanh Kereskedelmi és Szolgáltató Vállalatnak megalapításától 2023 áprilisáig három tagja járult hozzá tőkével, amelyek közül Thanh volt az igazgató, a jogi képviselő és az operatív vezető... Később, az üzleti veszteségek miatt két tag kivonta a tőkéjét.

A Da Nangi Adóhivatal 2023. március 17. és 2023. április 6., valamint 2023. június 19. és 2023. augusztus 29. között ellenőrizte a fenti két vállalkozás 2019., 2020. és 2021. évi adóit.

Megállapították, hogy Phan Thi Thanh személyes számlákat használt két vállalat áru- és szolgáltatásnyújtásaiból származó pénz beszedésére; nem állított ki számlákat vagy pénzügyi dokumentumokat, azokat kihagyta a könyvelésből, és kevesebb bevételt hozó adót vallott be az adóelkerülés érdekében.

A vádirat szerint 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben a Phan Thi Thanh irányította e két vállalat működését, nem vezetett könyvelési nyilvántartásokat, és nem állított ki számlákat áruk értékesítésekor és szolgáltatások nyújtásakor a törvény által előírt módon, több mint 136 milliárd VND értékben.

Ezt az összeget az ügyfelek Phan Thi Thanh számos személyes számlájára utalták át, de nem került rögzítésre a könyvelésben, így több mint 37,2 milliárd VND adót kerültek el.

Forrás: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm