A vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó szabályozás a vállalkozásokról szóló törvényben (módosítva)

(MPI) – 2024. november 11-én a Tervezési és Beruházási Minisztérium szemináriumot tartott a módosított vállalkozásokról szóló törvényben a vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó szabályozás kiegészítéséről szóló vélemények összegyűjtése céljából.

A szeminárium áttekintése. Fotó: MPI

A szemináriumon részt vettek a Vietnami Állami Bank, a Közbiztonsági Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Legfelsőbb Népi Ügyészség , a Tervezési és Beruházási Osztály, a Vietnami Ügyvédi Kamara szakosított egységeinek képviselői, valamint számos kereskedelmi bank képviselői.

A szemináriumon tartott megnyitó beszédében Do Nhat Hoang, a Tervezési és Beruházási Minisztérium Cégnyilvántartás-kezelési Osztályának igazgatója elmondta, hogy a vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó szabályozás egy új és fontos tartalom, amelyet széles körben meg kell vitatni, hogy minden szinten be lehessen illeszteni a módosított Vállalkozásokról szóló törvénybe. A szeminárium bemutatja a témával kapcsolatos kutatások kezdeti eredményeit, hogy az érintett felek támogathassák, kísérhessék és ötletekkel járulhassanak hozzá a kutatás-fejlesztési folyamathoz, a nemzetközi véleményekkel kombinálva, hogy világosabb megközelítést lehessen alkalmazni a kérdésben, és legalizálni lehessen azt Vietnam jogi keretrendszerében.

A tényleges tulajdonosok adatainak gyűjtésére vonatkozó szabályozás kidolgozásának célja annak a végső személynek a felkutatása, aki ténylegesen ellenőrzi és irányítja a vállalkozás befektetési és üzleti tevékenységeit. E szabályozás kiegészítése hozzájárul Vietnam pénzmosás elleni rangsorának javításához, a befektetési és üzleti környezet átláthatóbbá és egészségesebbé tételéhez, befektetők vonzásához, valamint a pénzmosási bűncselekmények megelőzéséhez és leküzdéséhez.

A vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információk gyűjtésére vonatkozó jogi szabályozások és mechanizmusok a Világbank új Üzleti Könnyűség Indexének egyik mutatója; a nemzetközi szervezetek (IMF; ENSZ; OECD) idevonatkozó dokumentumokat, okmányokat, nyilatkozatokat és nemzetközi megállapodásokat is tartalmaznak.

2023. június 16-án a vietnami kormány kötelezettségvállalást írt alá a Pénzügyi Akció Munkacsoporttal (FATF) a pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásának megelőzéséről és leküzdéséről, amely 17 konkrét intézkedést tartalmaz. A fenti kötelezettségvállalás végrehajtása érdekében a miniszterelnök 2024. február 23-án kiadta a 194/QD-TTg számú határozatban a Nemzeti Akciótervet, amelyben a Tervezési és Beruházási Minisztériumot megbízták azzal, hogy „Kidolgozzon egy olyan mechanizmust, amely időben hozzáférést biztosít az illetékes hatóságok számára a jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó teljes, pontos és naprakész információkhoz (és adott esetben jogi megállapodásokhoz), és megfelelő, hatékony, arányos és visszatartó erejű intézkedéseket alkalmazzon a jogsértésekre”, 2025 májusi teljesítési határidővel.

Vietnam jelenleg az FATF „szürke listáján” szerepel. Amennyiben nem történik változás a jogi keretrendszerben, beleértve a tényleges tulajdonosokra vonatkozó tartalmat is, az FATF fontolóra veheti Vietnam „fekete listára” helyezését. Ez hatással lesz a befektetési és üzleti környezetre, valamint a vietnami gazdaságra. Ennek megfelelően a magánszektort fogja leginkább érinteni. Ezek az intézkedések közvetlenül befolyásolják a pénzügyi rendszer hatékony működését, és közvetve az ország számos gazdasági, politikai és társadalmi aspektusát is érintik.

Szükséges egy olyan mechanizmus kiépítése, amely a vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat gyűjti, frissíti és tárolja, azonban ez sok erőfeszítést igényel, mivel a vietnami kormány kötelezettséget vállalt a jogszabály-módosítás 2025 májusáig történő befejezésére. A törvény módosítására szánt időnek azonban összhangban kell lennie a Nemzetgyűlés törvény- és rendeletfejlesztési programjával, amely számos eljárást tartalmaz a jogi dokumentumok kihirdetéséről szóló törvény alapján. Másodszor, az üzleti közösség nagy része még mindig nem ismeri ezt a koncepciót, ezért a vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információk gyűjtésére vonatkozó követelmények legalizálásáról teljes körűen tájékoztatni kell a hatékonyabb végrehajtás érdekében.

Ezen a szemináriumon a szakosított ügynökségi egységek képviselői eszmecserét folytattak és megvitatták a vállalkozások tényleges tulajdonosaira vonatkozó jogi keretrendszer kiépítésének szükségességét; a tényleges tulajdonosok fogalmát; az állami irányító szervek szerepét; a vállalkozások információszolgáltatási felelősségét; a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát; a végrehajtáshoz szükséges forrásokat... Ez jól mutatja az FATF-fel szembeni kötelezettségvállalások végrehajtására irányuló erőfeszítéseket, valamint a nemzetközi szabványok szerinti végrehajtás során érvényesülő jogokat.

A szeminárium zárásaként Do Nhat Hoang igazgató megköszönte az értékes hozzászólásokat, amelyek nagyon közel álltak a szeminárium céljához. A szerkesztőség összegyűjti az észrevételeket, és azokat a nemzetközi szabályozással kapcsolatos kutatásokkal ötvözi, hogy hamarosan beépítse azokat a módosított vállalkozási törvénybe, elősegítve az állami vezetés szerepének növelését a pénzmosás elleni küzdelemben, hozzájárulva a vietnami befektetési és üzleti környezet minőségének javításához.

Minh Hau

Tervezési és Beruházási Minisztérium

Forrás: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx