Shark Binh: A vitatott „az érmék 99%-a veszteségessé teszi a befektetőket” kijelentéstől a végéig

Shark Bình - Ảnh 1. — Binh cápa (középen) - Fotó: CAHN

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) üzletembert, a NextTech Group elnökét és bűntársait azzal vádolják, hogy több tízezer befektetőtől gyűjtöttek tőkét azzal az ígérettel, hogy "egy vietnami kriptovaluta-ökoszisztémát építenek", és ezzel az AntEx virtuális valutaügyben kivételesen nagy összegű, akár több százmilliárd vietnami dong értékű pénzt tulajdonítottak el.

Ez meglepő befejezésnek számít, mivel kevesebb mint egy hónappal ezelőtt Shark Binh még mindig nagy port kavart a közösségi hálózatokon a kriptovaluta (érme) projektek kockázataira vonatkozó figyelmeztető kijelentéseivel.

Shark Binh egyszer vihart kavart az interneten a kriptovalutákkal kapcsolatos csalásokra vonatkozó figyelmeztetésével.

Alig több mint tíz nappal azelőtt, hogy vádat emeltek volna ellene, Mr. Binh ezt írta személyes oldalán: „A startupok olyan érméket bocsátanak ki, amelyek néhány millió USD-t gyűjtenek, majd... kudarcot vallanak, a befektetők pénzt veszítenek. Elindítják az érméket, 3-5 millió USD-t gyűjtenek, majd elkezdenek „bukni”. A legtöbb projekt nem folytatódik, vagy kudarcot vall. Az érmék 99%-a esik ebbe a helyzetbe: a befektetők pénzt veszítenek, míg az alapítók „megtartják a pénzt”, és legálisan profitálnak belőle.”

Mr. Binh azt is mondta, hogy a megosztása a való élet „fájdalmából” fakad. Shark Binh azt mondta, hogy 2017 óta számos „értékes” tapasztalatot szerzett a kriptovalutákkal.

Binh úr elmondta, hogy 2021-ben a Next100Blockchain alapon keresztül 2,5 millió USD-t fektetett az AntExbe. Röviddel ezután azonban az Antex token elvesztette értékének 99%-át, a weboldal és a médiacsatornák eltűntek...

Azonban visszatekintve 2021-re, amikor az AntEx kriptovaluta projekt elindult, Mr. Binh nemcsak stratégiai befektetőként jelent meg, hanem rendszeresen népszerűsítette és bemutatta ezt a projektet számos platformon.

A korai szakaszban a képe szinte egyet jelentett az AntEx-szel, reményteljes kijelentésekkel és "szárnyas" bókokkal illették a projektet.

Ne fektess be egy projektbe azért, mert hiszel valakinek a hírnevében.

A Tuoi Tre- nek nyilatkozva egy vietnami kriptovaluta kockázati tőkealap igazgatója elmondta, hogy felkérték, hogy fektessen be és adjon tanácsot az AntEx projektben, de elutasította, mert az nem felelt meg az alap kritériumainak.

Ez a személy megjegyezte, hogy bár sokan az AntEx-et "szemétkoinnak" vagy "mémkoinnak" tartják, a valóságban a projekt meglehetősen módszeres marketingcsapattal és stratégiával rendelkezik, aminek köszönhetően sok befektető bízik benne és fektet be az alapító csapat hírnevének köszönhetően.

Visszatérve a Shark Binh esetre, közvetlenül azután, hogy a közösségi médiában azt állította, hogy ő az áldozat, aki 2,5 millió USD-t veszített az AntExbe történő befektetése során, azonnal megjelent egy másik fiók, amely azzal vádolta meg, hogy ő áll a tokenek „dömpingje” mögött.

A kritikákkal szembesülve Mr. Binh azt mondta, hogy nyilatkozatának célja az volt, hogy „napfényre hozza azokat az árulókat, akik évek óta sötétben rejtőzködnek, és ezzel beszennyezik a hírnevét”.

Mr. Binh azonban nem állt meg itt, hanem nyilvánosan felszólította a névtelen vádlókat, hogy jelenjenek meg egy élő közvetítésben egy közvetlen konfrontációra.

Mielőtt az élő közvetítés elkezdődhetett volna, október 14-én a hanoi rendőrség bejelentette, hogy csalás és a számviteli szabályok megsértése miatt eljárást indítottak Binh urat és kilenc másik személyt ellen, amelyek súlyos következményekkel jártak.

A nyomozóiroda szerint Mr. Binh 2 milliárd VND-vel járult hozzá a projekthez. Ugyanakkor őt és az alapító részvényeseket azzal vádolták, hogy 30 000 befektetői pénztárcából vettek ki pénzt, kivételesen nagy összeget tulajdonítva el.

Hogyan azonosíthatják a befektetők a kockázatokat, amikor kriptovalutákba fektetnek?

Ha Vo Bich Van, a FIDT Befektetési Tanácsadó és Vagyonkezelő Részvénytársaság pénzügyi tanácsadója a kriptovalutákba történő befektetés kockázatainak azonosítására és ellenőrzésére utaló jeleket vázolt fel:

Jelképes	Kockázat	Hogyan kell ellenőrizni
Névtelen, nem átlátható fejlesztőcsapat	Ha nem tudod, ki áll mögötte, könnyű "elfutni" a mozgósítás után.	Ellenőrizd a fejlesztőcsapat adatait, profilját, korábbi projektjeit, és szükség esetén igazold a személyazonosságodat.
Nincs egyértelmű útiterv, vagy az útiterv túl szép	Konkrét lépések nélkül nehéz a megvalósítást kontrollálni.	Hasonlítsa össze az ütemtervet a valósággal, és nézze meg, hogy a projekt elérte-e a vállalt mérföldköveket.
Túlzott promóció (erős marketing), de a termék még nem elérhető	Nagy média, de nincs igazi termék	Ajánld fel a terméked vagy prototípusod bemutatóját, hogy bemutasd, hogyan működik a való életben.
Kommunikációvesztés / a kommunikációs csatorna hirtelen elnémulása	Amikor egy projekt csendes és nem reagál a közösség igényeire, az a közelgő összeomlás jele lehet.	Kövesd a Telegramot/Discordot/Twittert, ha a csapat eltűnik, az nagyon veszélyes.
A szokásosnál jóval nagyobb profitot ígér ,	Ha a megígért hozamok túl magasak (pl. 100%/év vagy "duplázódik 1 hónap alatt"), akkor Ponzi-átverésről lehet szó.	Hasonlítsa össze a piaci árakkal; óvakodjon az olyan ígéretektől, amelyek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek
Korábbi csalási minták	Ha a projekt vagy a fejlesztőcsapat valaha botrányba keveredett, csalással vádolták, vagy gyanúsnak találta	Fejlesztői előzmények, név, régi projektek és közösségi visszajelzések ellenőrzése