Bemutatták az eszközt, amely segít "nyomon követni" a Shark Binh AntEX kriptovaluta-átverésében lévő pénzáramlást

Amint azt a Nguoi Lao Dong újság október 14-én délután beszámolta, a Hanoi Városi Rendőrség sajtótájékoztatót tartott, hogy tájékoztassa az AntEX-ügyben folytatott büntetőeljárásról és a vádlott Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) és 9 társának ügyéről.

Ennek megfelelően 2021 augusztusa és 2021 novembere között ez a csoport 33,2 milliárd tokent bocsátott ki és adott el mintegy 30 000 befektetőnek, amivel 4,5 millió USDT-t kerestek e-pénztárcákban a tőzsdén, ami 4,5 millió USD-nek, azaz mintegy 117 milliárd VND-nek felel meg.

Figyelemre méltó, hogy az eset kivizsgálása során a ChainTracer projekt – egy figyelmeztető, nyomon követési és közvetítő platform a blokklánc-hálózatokon és digitális eszközökön elkövetett csalárd, tisztességtelen vagy illegális cselekmények kivizsgálásának támogatására, amelyet a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetsége (VBA) fejlesztett ki – aktívan hozzájárult, koordinálta és támogatta a hatóságokat a kapcsolódó adatok felkutatásában és ellenőrzésében.

- Ảnh 1. — Shark Binh és az AntEX kriptovaluta projekt

A Nguoi Lao Dong újság B riporterével nyilatkozva Phan Duc Trung úr, a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetségének (VBA) elnöke megerősítette, hogy a digitális eszközökben részt vevő közösség támogatására szolgáló eszközként a ChainTracer hozzájárult az AntEX projekt pénzforgalmának nyomon követéséhez Shark Binh és bűntársai esetében.

Ennek megfelelően a ChainTracer eszközt használták a hatóságokkal való koordinációra az AntEX-hez kapcsolódó adatok ellenőrzésének folyamatában. A ChainTracer szakértői a legújabb on-chain elemzési technológiát alkalmazták a gyanús tárcacsoportok azonosítására, és számos hazai és külföldi tőzsdével való technikai kapcsolattartás támogatására az azonosító információk összehasonlítása érdekében.

A VBA által kezdeményezett ChainTracer nem egyszerűen egy eszköz vagy szoftver, hanem egy kulcsfontosságú program, egy nyitott cselekvési terv, amelyet 2022-től kell végrehajtani. A fő cél az áldozatok támogatása a hiányos jogi környezetben, mélyreható technikai információk nyújtásával, hogy megértsék a csalás mechanizmusát.

- Ảnh 2. — Phan Duc Trung úr, a VBA elnöke

A ChainTracer csak közösségi díjakat támogat, nem számít fel, míg a nemzetközi piacon a kriptovaluta-követő cégek gyakran nagyon magas díjakat számítanak fel, minimum 50 000 USD-tól, ami megnehezíti a hétköznapi emberek számára a hozzáférést, ha pénzüket vesztik.

A ChainTracer csak technikai nyomkövetést végez, jogi beavatkozást nem. „A program sikeréhez szoros együttműködésre van szükség a tőzsdékkel, amelyek az eredeti személyazonosságot és tranzakciókat kezelik, valamint az érdekelt felek, például az ügyvédek támogatására a viták tisztázásában és a közvetítésben” – mondta.

A ChainTracer eddig körülbelül 65 áldozati ügyben nyújtott támogatást, összesen körülbelül 10 millió USD értékű kártérítést rendezve és visszaszerezve. Legutóbb a ChainTracer együttműködött a hatóságokkal a WorldMall.app virtuális valutacsaló hálózat felszámolása érdekében, amely több tízmilliárd VND-t tulajdonított el több ezer befektetőtől. Trung úr előrejelzése szerint azonban a visszaszerzett összeg sokkal magasabb lesz, mivel a digitális eszközökkel kapcsolatos csalási ügyek gyakran nagyon nagy összegeket érintenek.

Trung úr hozzátette, hogy Tran Huyen Dinh úr jelenleg a ChainTracer projekt igazgatója. Korábban, a projekt indulásakor ezt a pozíciót Ngo Minh Hieu (Hieu PC) kiberbiztonsági szakértő töltötte be.

Trung úr megosztotta, hogy a ChainTracer előtt felismerte, hogy a Hieu PC által kezdeményezett Chongluadao.vn projekt számos pozitív értéket képvisel a közösség számára az online csalások megelőzésében és az internetfelhasználók védelmében. Ezért a ChainTracer telepítésének megkezdésekor Trung úr meghívta a Hieu PC-t, hogy csatlakozzon a projekt fejlesztéséhez a korai szakaszban.

Forrás: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm