Shark Binh letartóztatása: A "titokzatos pénztárca" Ngan Luong összetett méretei

(Dan Tri) - A rendőrség kiterjeszti a nyomozást a Ngan Luong fizetési átjáróval kapcsolatos pénzügyi tranzakciókra, amely kulcsfontosságú pont a Shark Binh ökoszisztémájában.

Fontos link

Október 14-én a Hanoi Városi Rendőrség bejelentette, hogy a Nyomozó Rendőrség eljárást indított Nguyen Hoa Binh (közismert nevén Shark Binh) – a NextTech Group elnöke – ellen a „Csalárd elsikkasztás” és a „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” bűncselekmények kivizsgálására.

A nyomozó ügynökség kiterjesztette tevékenységét a kapcsolódó pénzügyi tranzakciók tisztázására is, beleértve a Ngan Luong fizetési átjáró számos pénzátutalási tevékenységét.

Konkrétan a nyomozó ügynökség szerint a Ngan Luong fizetési átjáró a NextTech ökoszisztémához tartozik, és egy kulcsfontosságú pont, amelyet ellenőrizni kell, különösen az e-pénztárcák pénzátutalási tevékenységeivel kapcsolatban.

A Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company-t 2012-ben alapították, székhelye a VTC Online épület 3. emeletén található, a Tuong Mai kerületben, Hanoiban , a Tam Trinh 18. szám alatt.

A NganLuong Vietnam legnagyobb internetes banki fizetési átjárójaként mutatkozik be, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy online fizessenek bankon vagy a Nganluong.vn elektronikus pénztárcán keresztül.

A Ngan Luong online fizetési megoldásokat kínál számos fizetési csatornán keresztül (Fotó: Ngan Luong).

A bevezető szerint a Ngan Luong online fizetési megoldásokat kínál az eladók számára, a legtöbb fizetési csatornán keresztül Vietnámban, mint például nemzetközi kártyák, belföldi ATM-kártyák, internetes banki szolgáltatások, QR Pay, e-pénztárcák, banki átutalások... A cég részletfizetési szolgáltatásokat, megbízásos fizetést, tokenizációs kártyaösszekapcsolást, MPOS-on keresztüli fizetést, Tingbox hangszórókat, Payment Linket is kínál...

Ezenkívül a Ngan Luong határokon átnyúló fizetési és pénzátutalási szolgáltatásokat is támogat. A bevezető szerint ez a fizetési átjáró VND-ben fogadja el a külföldi eladók fizetéseit vietnami ügyfelektől, támogatva az olyan népszerű fizetési módokat, mint a nemzetközi kártyák, a belföldi kártyák, a QR-kód, a mobilbankolás és az e-pénztárcák.

A NganLuonghoz kapcsolódó bankok a határokon átnyúló e-kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó vietnami törvényeknek megfelelően átváltják és levonják az adókat és díjakat, majd átutalják a pénzt a külföldi eladóknak.

Nguyen Hoa Binh úr a Ngan Luong igazgatótanácsának elnöke, Dinh Hong Quan úr pedig a vezérigazgató és jogi képviselő pozícióját tölti be. Emellett Quan úr a Godgame Service Joint Stock Company és a HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company bejegyzett tulajdonosa is.

Figyelemre méltó, hogy a vállalat profilja számos változást mutat a részvényesi struktúrában és a tőkebevonás értékében. 2018 végén a Ngan Luong alaptőkéje 52,7 milliárd VND volt.

2022 májusában a Ngan Luong 52,7 milliárd VND-ről 280 milliárd VND-re emelte tőkéjét, de nem jelentette be részvényesi struktúráját. Mindössze egy hónap elteltével a vállalat folytatta tőkéjének emelését közel 370 milliárd VND-re.

2024 elejére azonban a vállalat tőkéje a korábbiakhoz hasonlóan 52,7 milliárd VND-re csökken, ami közel 86%-os csökkenést jelent.

Dinh Hong Quan úr vállalatai több tízmilliárd dongot érnek

Ami Dinh Hong Quan urat, a Ngan Luong vezérigazgatóját és jogi képviselőjét illeti, a vállalaton kívül két másik vállalatot is képvisel, köztük a Godgame Service Joint Stock Company-t és a HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company-t.

Mr. Dinh Hong Quan a Ngan Luong vezérigazgatója Shark Binh ökoszisztémájában (Fotó: NextTech).

A Godgame Service Joint Stock Company 2018. október 30-án alakult, hanoi székhelyű, főként elektronikus játékokkal foglalkozó, online játékokat kínáló vállalat.

A vállalat kezdeti alaptőkéje 100 millió VND volt, amelyből Dinh Hong Quan úr 90 millió VND-t, Ta Thuy Duong asszony és Nguyen Phu Son úr pedig egyenként 5 millió VND-t járult hozzá. 2018 novemberének végére a vállalat 10 milliárd VND-re emelte tőkéjét, de a részvényesi struktúrát és a tulajdonosi arányt nem tették közzé.

A HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company 2022. április 28-án alakult, fő üzleti tevékenysége a szoftverkiadás. A vállalat alaptőkéje 10 milliárd VND, amelyből Dinh Hong Quan úr 6,5 milliárd VND-t (65%), Ngo Thi Ngoc asszony 2,5 milliárd VND-t (25%), Dinh Thi Thu Thuy asszony pedig 1 milliárd VND-t (10%) járult hozzá.

A hanoi rendőrség szerint 2021 májusában Nguyen Hoa Binh úr és számos társa 5 milliárd VND-t (ebből Binh úr 2 milliárdot) adományozott az „AntEx digitális valuta” projekt fejlesztésére, 100 milliárd tokent bocsátva ki. 2021 augusztusa és novembere között ez a csoport 33,2 milliárd tokent adott el mintegy 30 000 befektetőnek, amivel 4,5 millió USDT-t (körülbelül 117 milliárd VND) keresett.

2021 végén Binh úr folytatta a projekt népszerűsítését a „Next100 Blockchain” Alapon keresztül, 50 millió USD befektetésére vállalva kötelezettséget a befektetői bizalom erősítése érdekében. A vizsgálat eredményei megállapították, hogy az alapító csoport 30 000 befektetői tárcából vett ki pénzt, kivételesen nagy összeget tulajdonítva el.

A nyomozó hatóság ideiglenesen lefoglalta és befagyasztotta az alanyok pénzét, értékpapírszámláit és vagyonát, beleértve közel 600 tael értékű aranyat, 18 vörös könyvet, 2 autót..., amelyek összértéke körülbelül 900 milliárd VND.

A hanoi rendőrség továbbra is kiterjeszti a nyomozást, és tisztázza a NextTech Group ökoszisztémájához tartozó tagvállalatokkal kapcsolatos szabálysértéseket és visszaéléseket.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm