Az ingatlan tulajdonosa a Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Nguyen Khang Company), és a 2018-ban aláírt hitelszerződés értelmében a Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Thanh Tin Company) Agribank Nha Be fiókjánál nyújtott hitelének fedezetéül szolgál.

Mindkét fenti vállalkozás Nguyen Lam Huy üzletember üzleti ökoszisztémájához tartozik. Ebben a Thanh Tin Company jogi képviselője Nguyen Lam Huy úr, a Nguyen Khang Company jogi képviselője pedig Nguyen Lam Hanh úr.

Nguyễn Lam Huy úr egy híres üzletember a Hoi An-i turisztikai és szállodaiparban.

Az Agribank az utóbbi időben folyamatosan lefoglalt fedezeti eszközöket, azaz régi házakat Hoi An ősi városában, amelyek Nguyễn Lam Huy úr tulajdonában lévő vállalkozások adósságaihoz kapcsolódnak.

Az Agribank 2023 novemberében ingatlanárverések sorozatát hirdette meg Hoi An városközpontjában található 11 ház árverését.

Köztük vannak akár 340 m2-nél nagyobb alapterületű vagyontárgyak is. Ezen vagyontárgyak kikiáltási ára a legalacsonyabb, 8,5 milliárd VND, a legmagasabb pedig 71,179 milliárd VND. A fent említett 11 fedezeti eszköz összértéke (a kikiáltási ár alapján számítva) meghaladja a 252 milliárd VND-t.

263. kép.jpg
A bank lefoglalt és elárverezett egy sor ősi házat Hoi Anban, amelyek Nguyễn Lam Huy mágnáshoz kapcsolódnak.

Ezen vállalkozások többsége kapcsolatban áll egymással.

A jelzáloggal terhelt eszközökkel rendelkező vállalkozások a következők: Dong Duong Company (2 ingatlan), Dai Bao Nga Company Limited (3 ingatlan), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 ingatlan), NL Trong Nhan Company Limited (1 ingatlan), és Pham Que Anh asszony (1 ingatlan).

A fent említett jogi személyek és magánszemélyek közül a Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, az NL Trong Nhan Company Limited és a Dai Bao Nga Company Limited jogi képviselője Nguyen Lam Huy úr.

Nguyễn Lam Huy úr 1979-ben született. Cége, a Thien Nhat Viet egy Hoi An-i üdülőhely-projekt befektetőjeként ismert.

Szintén ebben a projektben, 2020-ban Huy urat csalással és 40,5 milliárd VND elsikkasztásával vádolta meg a Ho Si Minh-városban található Agribank Tranzakciós Irodájának igazgatója.

Korábban, 2015-ben a Hội An-i Népbíróság a Nguyễn Lam Huy igazgatóval vezetett Tan Dong An Company Limited vállalatot 96 milliárd VND (ebből a főtartozás 67 milliárd VND) megfizetésére kötelezte a BIDV Quang Nam fióktelepének. Az ítélet végrehajtásának biztosítéka a Tan Dong An tulajdonában lévő, a Cua Dai 5. szám alatt (Hoi An város) található River Beach Resort szálloda volt.

A Hoi An-i ősi városban található házak vagyonának fedezetével kapcsolatban 2023 augusztusának elején az Agribank bejelentette, hogy kiválasztott egy vállalatot 23 Hoi An-i ház vagyonának felmérésére. Ezért valószínű, hogy a közeljövőben a bank további Hoi An-i házakat fog eladásra kínálni.