Az 5 csillagos szállodáktól a pénzzel teli borítékokig: Lelepleznek egy hihetetlen Bitcoin-átverést

Kent Halliburton töprengve állt az ötcsillagos Rosewood Hotel fürdőszobájában Amszterdam központjában, és egy borítékban lévő, ropogós, új bankjegyekben pompázó 10 000 eurós borítékot lapozgatott. Ekkor kezdett Halliburton azon tűnődni, hogy mibe keveredett, több ezer mérföldre otthonról.

Azok az üzletemberek, akik hajlandóak költeni

Halliburton, a Sazmining társalapítója és vezérigazgatója, egy olyan vállalaté, amely „Bitcoin bányászat, mint szolgáltatás” modellt kínál. Cége bányászberendezéseket (digitális valutabányászokat) kezel az ügyfelek számára, és ezek a gépek Norvégiában, Paraguayban, Etiópiában és az Egyesült Államokban található adatközpontokban találhatók, bár ő maga Peruban él.

A Halliburton szerint idén augusztus 5-én Amszterdamba repült, hogy találkozzon két férfival, Evennel és Maximmal. Egy gazdag monacói család jogi képviselőiként mutatkoztak be. A család több száz digitális valutabányász gépet kívánt vásárolni a Sazminingtől, körülbelül 4 millió dollár értékben. A berendezéseket egy épülőfélben lévő etiópiai létesítményben telepítették volna. Az „üzlet lezárása” előtt a partner közvetlenül is találkozni szeretett volna a Halliburtonnal.

A Rosewood Hotelben Halliburton Evenre és Maximre várakozva találta őket. Playboyos, pénzköltői modor áradt belőlük, különösen Maxim a bézs színű, háromrészes öltönyével, középen elválasztott hosszú hajával, éles tekintetével és az ujjából kikandikáló Rolex órájával.

Egy háromfogásos, kaviáros ceviche-ből, párolt chilei tőkehalból és meggyes pitéből álló ebéd közben üzleti ügyeket vitattak meg, és eközben „megmutatták” személyes történeteiket is. Even beszédes volt, marrakeshi partikról mesélt, míg Maxim csendben volt, és csak Halliburtont bámulta, mintha felmérné.

„Kapcsolatépítő rituáléként” Even arra kérte a Halliburtont, hogy adjon el körülbelül 3000 dollár értékű bitcoint a családjuknak. Bár kezdetben vonakodtak, a Halliburton beleegyezett.

Even emberei egy készpénzzel teli borítékot gyömöszöltek a zsebébe, és megkérték, hogy számolja meg. „Olyan volt, mint egy James Bond-film” – mondta a Wirednek. „Teljesen új élmény volt.”

A Halliburton furcsán és kissé szórakozottan távozott a szállodából a találkozó után, de még mindig reménykedve az üzlettel kapcsolatban. Egy olyan kis cég számára, amely mindössze körülbelül 15 embert foglalkoztat, mint a Sazmining, ez nagy fordulópont lehet.

Amit Halliburton nem tudott, az az volt, hogy kevesebb mint két héttel később több mint 200 000 dollár értékű bitcoint veszít Even és Maxim miatt.

Beleesve az édes csapdába

Röviddel az ebéd után Halliburton Lettországba repült egy Bitcoin konferenciára, majd Etiópiába, hogy ellenőrizze a létesítmény építésének állását. Amíg Etiópiában tartózkodott, Even küldött egy WhatsApp üzenetet, amelyben közölte, hogy a monacói család beleegyezik az üzletbe, de csak akkor, ha a Sazmining nagyobb mennyiségű bitcoint ad el nekik a tranzakcióban. Körülbelül 400 000 dollár értékű bitcoint szerettek volna kapni. Even arra kérte Halliburtont, hogy térjen vissza Amszterdamba a szerződés aláírása érdekében. Halliburton azt mondta, hogy hetek óta távol volt otthonról, és nem akart visszarepülni Európába, de Even nem adott neki választási lehetőséget, mondván, hogy „nem dolgozik távmunkában”, ha a tranzakcióról van szó.

Augusztus 16-án Halliburton visszatért Amszterdamba. Aznap este találkozott Maximmal egy ötcsillagos Okura Hotel luxuséttermében. Miközben asztalra várt, Maxim megkérte, hogy bizonyítsa be, hogy Sazmining elegendő bitcoinnal rendelkezik a melléktranzakcióhoz, ehhez körülbelül 220 000 dollárt utaljon át bitcoinban egy, a Monaco család által megbízható digitális tárcába. A tárcába átutalt pénzt továbbra is a Halliburton ellenőrizte, de Maxim blokklánc-adatokkal tudta ellenőrizni.

Digitális valutabányász berendezések. A Halliburton cége az ilyen berendezések értékesítésére specializálódott. (Fotó: Canva)

Ennek hallatán Halliburton letöltött egy Atomic Wallet nevű alkalmazást, amelyről több ezer pozitív értékelés érkezett az alkalmazásboltban, és létrehozott ott egy új tárcát. „Bizalmat akartam építeni az ügyfeleimmel” – magyarázta döntését.

A vacsora a szokásos módon zajlott. Az étteremből távozva a két fél megállapodott abban, hogy Maxim visszaviszi a szerződést a Monaco családnak aláírásra, a Halliburton pedig 220 000 dollárt utal át bitcoinban egy újonnan létrehozott tárcába az Atomic Walleten keresztül.

Visszatérve a hotelszobájába, Halliburton megpróbált egy kisebb tranzakciót végrehajtani, majd egy seed phrase segítségével törölte és visszaállította a tárcát, hogy tesztelje annak biztonságát. Este 10:45-kor, elégedetten új digitális tárcája biztonságával, megkérte kollégáját, hogy utaljon át 220 000 dollár értékű bitcoint a tárcába. Készített egy képernyőképet az egyenlegről, és elküldte Evennek. Egy perccel később Even két rövid szóval válaszolt: „Köszönöm.”

Halliburton üzenetet küldött neki a szerződésről. De nem kapott választ. Kényelmetlenül érezte magát, ezért ellenőrizte a tárcáját. A bitcoinok eltűntek. „Úgy éreztem, mintha valaki gyomorszájon vágott volna” – mondta a Wirednek. „Csak ültem ott sokkos állapotban és hitetlenkedve.”

Rendkívül kifinomult trükkök

Halliburton törte a fejét, próbálta kitalálni, hogyan csaphatták be. 11:30-kor újabb üzenetet küldött Evennek: „Ez a legkidolgozottabb átverés, amit valaha átéltem. Tudom, hogy nem érdekel, de az én vállalkozásom lehet, hogy nem éli túl ezt. Évekig keményen dolgoztam, hogy felépítsem.”

Még azt is válaszolta, hogy tagadott minden illegális tevékenységet. De ez volt az utolsó szava a Halliburtonhoz.

A Chainalysis és a CertiK blokklánc-elemző cégek szakértői elmondták a Wirednek, hogy a Halliburton tárcájából kivett kriptovalutát órákon belül felosztották, több tárcán keresztül mozgatták, majd kriptovaluta-készpénz tőzsdékre helyezték át. Egy részét korábban más csalásokkal összefüggésbe hozott címekre küldték. A többit stabilcoinokká alakították át, és a Tron blokkláncra utalták, amely számos nagy OTC kereskedési szolgáltatást üzemeltet.

Ennek az összetett műveleti láncnak a célja a nyomok törlése. „Ez egy nagyon kifinomult művelet” – mondta a Chainalysis szakértője.

Lehetetlen pontosan meghatározni, hogyan fértek hozzá a hackerek a tranzakciós adatokból a tárcákhoz. De vannak arra utaló jelek, hogy a Halliburton megfigyelés célpontja volt. A flancos vacsorák, a drága találkozóhelyek... mind a bizalomépítést szolgálták. „Azt akarják, hogy kényelmesen érezd magad, hogy nehéz legyen nemet mondani, amikor technikai kéréseket kapnak” – mondta az elemző.

Valószínű, hogy a támadók rögzítették Halliburton kezdőmondatát, amikor egy új Atomic Wallet pénztárcát hozott létre az Okura Hotel halljában. Használhattak egy teleobjektívvel felszerelt kamerát, és a közelben voltak bűntársaik. Ezután telepítettek egy szkenner botot, hogy figyelje Halliburton új pénztárcáját. Ez a bot automatikusan kiürítette a pénztárcát, amint nagyobb összegű pénzt helyeztek be.

És ami még ennél is rémisztőbb, az emberek, akikkel Halliburton közvetlen kapcsolatban állt, mint például Even és Maxim, akár csak „műholdak” vagy „kettősök” is lehettek, akiket földalatti fórumokról származó rosszfiúk béreltek fel. Más szóval, csak álcák voltak, akik egy nagy nemzetközi csalóhálózatnak dolgoztak.

A Sazminingnek valójában elég nehéz dolga volt az incidens után, mivel az ellopott pénz összege a cég 6 heti bevételének felelt meg. A partnereknek történő visszafizetések késleltetésével és a hitelek meghosszabbításával a cég túlélte a helyzetet.

A cég vezetése azonnal panaszt tett a holland, az Egyesült Királyságbeli és az Egyesült Államokbeli hatóságoknál. A brit hatóságok azt válaszolták, hogy nem tudnak azonnal intézkedni, míg az amerikai titkosszolgálat egyik egysége megerősítette az incidenst.

A digitális valutákkal kapcsolatos csalások hatalmas száma az egyik fő oka annak, hogy a hatóságok miért nehezen tudnak minden egyes esetet kezelni. Az áldozatok csak abban reménykedhetnek, hogy ha egy hálózatot felderítenek, visszakaphatják a pénzük egy részét.

Egyelőre a Halliburtonnak el kell fogadnia a vereséget. „Még mindig fáj” – mondta. „De szerencsére nem volt végzetes csapás.”

(Vietnám+)

Forrás: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp