Leleplezve azt a trükköt, amivel több ezer befektető dollármilliárdokat fektetett be a PaynetCoin virtuális valutába

A nagyszabású konferenciák és szemináriumok szervezése mellett a csalócsoport a PaynetCoin (PAYN) virtuális valutát jó hírű amerikai tőzsdéken jegyezve álcázta, és a korai szakaszban 5-9%-os kamatot fizetett az új résztvevőknek.

A biztonsági nyomozó ügynökség vészhelyzeti átkutatási tervet vetett be a Fimetech Company Limited vállalatnál ( hanoi képviseleti iroda) - Fotó: Phu Tho tartományi rendőrség

Ahogy a Tuoi Tre Online is beszámolt róla, a Phu Tho tartományi rendőrség nemrég számolt fel egy transznacionális szervezett bűnözői csoportot, amely illegálisan kereskedett egy PaynetCoin nevű virtuális valuta több milliárd dolláros vételével és eladásával.

A virtuális pénznemekkel foglalkozó csalócsoport működési módszeréről Nguyen Minh Tuan vezérőrnagy, a Phu Tho tartományi rendőrség igazgatója elmondta, hogy 2021 óta Nguyen Van Ha (45 éves, Phu My Bac községben, Gia Lai tartományban - a csoport vezetője) és bűntársai programozták és létrehozták a blokklánc platformon működő PaynetCoin virtuális pénzt, egy többszintű modell szerinti jutalmazási rendszert építve ki a résztvevők vonzása érdekében (olyan weboldalakat használva, mint az FMCPAY.com és az AFF2024.com az illegális befektetési csomagok regisztrációjához és aktiválásához).

„Pénzügyet tanult és a bankszektorban dolgozott, így érti a hitelezést, a pénzügyeket és különösen az emberek pszichológiáját, különösen azokét, akiknek van pénzük, de nincsenek befektetési ismereteik, így könnyen meghívhatja őket virtuális valutába való befektetésre” – mondta Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy.

A rendszer fejlesztéséhez Ha számos embert vonzott be, köztük Phan Viet Lapot (42 éves, Bay Hien kerületben, Ho Si Minh-városban). Ezek az emberek mind tapasztalattal rendelkeznek többszintű tevékenységekben, így nagyon gyorsan fejlesztették ki a rendszert nagyszabású szemináriumok szervezésével üdülőhelyeken, üdülőhelyeken és 5 csillagos szállodákban, hogy a PaynetCoint értékes és jövedelmező befektetésként népszerűsítsék.

Ha csoportja havi 5-9%-os profitot is fizet – ez rendkívül vonzó kamatláb az újonnan érkezők számára a jelenlegi gazdasági helyzetben.

Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy közvetlenül vette fel az ügyben érintett személyek vallomását - Fotó: Phu Tho tartományi rendőrség

Hoang Tung alezredes, a Phu Tho tartományi rendőrség gazdasági biztonsági osztályának vezetője elmondta, hogy a csalócsoport a PaynetCoint használta jutalmak kifizetésére a befektetőknek. Ezt a pénzt a befektetők arra fogják felhasználni, hogy a rászorulók az FMCPAY.com tőzsdén USDT kriptovalutára váltsák, amelyet aztán USD-re vagy vietnami dollárra válthatnak be.

Ugyanakkor minden tranzakcióhoz nagyon magas kifizetési díjat is felszámítanak, ami miatt az emberek minden alkalommal félnek, amikor pénzt vesznek fel. Ugyanakkor azt a reményt is "vetik", hogy a pénz ott marad, minél több jutalompont gyűlik össze a PaynetCoinban, annál nagyobb lesz a későbbi profit, de a valóságban nincs értéke.

„Amikor az emberek kamatot kaptak, nem vették ki, mert hallották a csalóktól, hogy ha megtartják a PaynetCoint, egyre jövedelmezőbbé válik, és az értéke is növekedni fog, ezért a legtöbb ember nem vette ki a pénzét” – osztotta meg Hoang Tung alezredes.

A biztonsági nyomozó ügynökség nyilatkozatokat fogad el az alkalmazottaktól - Fotó: Phu Tho tartományi rendőrség

Hoang Tung alezredes azt is elmondta, hogy a befektetők megtévesztésére Ha csoportja számos hamis információt is közölt, például azt, hogy a PaynetCoin virtuális valutaváltót az Egyesült Államokban regisztrálták működésre, vagy hogy ez a digitális valuta repülőjegyek vásárlására, szállodai szobák foglalására...

„Ebben az esetben azt tanácsoljuk az embereknek, hogy ne bízzanak olyan befektetési módszerekben, amelyek kamatlába túl magas a bankbetétekhez vagy a gyártóvállalatok befektetéseihez képest.

„A befektetésekben való részvétel során az embereknek teljes körű és hivatalos információkat kell kutatniuk és meg kell szerezniük” – hangsúlyozta Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy.

Azonban mindegyiket Ha csoportja készítette, és nincs valódi tranzakciós értékük.

„Ilyen álcával és trükkökkel Ha csoportja több ezer résztvevőt vonzott, a mozgósított pénzösszeg elérte a több milliárd dollárt. Bár a vezető vietnami, mind hazai, mind külföldi befektetőket mozgósítottak.”

„Amikor leszámoltunk az üggyel, Indiából és a Fülöp-szigetekről továbbra is áramlott pénz a Ha által létrehozott virtuális tőzsdére” – mondta Hoang Tung alezredes.

Ingatlanokat és vagyontárgyakat foglaltak le egy gyanúsított házkutatása során - Fotó: Phu Tho tartományi rendőrség

Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy elárulta, hogy az ügy felderítése során Ha csoportja mintegy 200 millió dollárt vett ki személyes használatra, nem pedig arra a célra, amelyet korábban a befektetők felkérésekor kijelentettek.

„Ebben az esetben letartóztattuk a vezetőt, valamint a virtuális valuta létrehozóját, hogy csalást kövessen el és eltulajdonítsa az emberek vagyonát. Ugyanakkor lefoglaltunk és befagyasztottunk rengeteg készpénzt, devizát és ingatlant, összesen akár 1000 milliárd VND értékben.”

„A jövőben, amikor kiterjesztjük a nyomozást, minden bizonnyal több pénzt tudunk majd lefoglalni, hogy később visszaadhassuk az áldozatoknak” – osztotta meg Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy.

Értesítés az eset áldozatainak felkutatásáról

A Phu Tho Tartományi Rendőrkapitányság Nyomozó Biztonsági Ügynöksége bejelentette, hogy az egység jelenleg egy, a PaynetCoin (PAYN) digitális valutába és az FMCPAY kereskedési csarnokba történő befektetéssel kapcsolatos csalás és vagyoneltulajdonítás ügyében nyomoz.

A nyomozás elősegítése érdekében kérjük, hogy azok a polgárok, akik információval rendelkeznek az üggyel kapcsolatban, proaktívan vegyék fel a kapcsolatot és osszák meg adataikat a 0692.645.133 - 0393.817.910 telefonszámon (Le Xuan Truong nyomozó), vagy a Phu Tho tartományi rendőrség Biztonsági Nyomozó Ügynökségének irodájában a Viet Tri kerületben, a Tran Phu utca 216. szám alatt.

BÖLCSESSÉG

Forrás: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm