TCIS virtuális valuta esete: Külföldieket béreltek fel, hogy sikeres üzletembereknek adja ki magukat csalás elkövetése céljából

Nguyen Chanh Dang csoportja külföldieket bérelt fel, hogy sikeres üzletembereknek adják ki magukat, és előadásokat tartsanak szemináriumokon és csoportokban, hogy embereket vonzzanak a TCIS virtuális valutába való befektetésre.

Egy TCIS virtuálisvaluta-befektetési piramisjáték leleplezése egy 200 fős konferencián - Fotó: Phu Tho tartományi rendőrség

Ahogy a Tuoi Tre Online is beszámolt róla, a Phu Tho tartományi rendőrség nemrég számolt fel egy illegális többszintű marketingcsoportot, amely a TCIS digitális valutába (TCIS virtuális valuta) való befektetés ürügyén működött, több mint 30 milliárd VND-t foglaltak vissza, valamint letartóztatták a vezetőt és a kulcsembereket.

A csalócsoport módszereivel kapcsolatban a Phu Tho tartományi rendőrség azt nyilatkozta, hogy Nguyen Chanh Dang (39 éves, Ho Si Minh-város Vinh Hoi kerületében – a feltételezett vezető) több embert is felbérelt a https://tcis.ai weboldal és a TCIS digitális valuta létrehozására, hogy tőkét mozgósítson a befektetőktől.

Ezzel egy időben felvette Doan Van Manh-t (32 éves, Tam Dao községben, Phu Tho tartományban) és Tran Minh Nhat-ot (48 éves, Ho Si Minh-városban), valamint sok más embert, hogy segítsenek a piac fejlesztésében és a pénzügyek kezelésében.

A rendőrség szerint a Dang által létrehozott TCIS digitális pénznemnek nincs forgalmi értéke. Azonban, hogy bizalmat építsen az emberekkel, Dang a weboldalon információkat tett közzé a "TCIS Technology Company"-ról, mint egy kanadai számítástechnikai vállalkozásról, amelynek Hanoiban van képviselete.

Emellett hangos promóciók is zajlanak, mint például a kvantumszámítógépes technológia kutatása, a blokklánc, valamint a TCIS tokenek fejlesztése, amelyek értéke több százszor, ezerszer magasabb.

De valójában Dangnak nincs kapcsolata a kanadai "TCIS Technology Company"-val, nem rendelkezik az illetékes hatóság engedélyével képviseleti iroda megnyitására Vietnámban, és a Dang által létrehozott TCIS rendszernek nincs tényleges termelési és üzleti tevékenysége.

A TCIS virtuális valutába befektető résztvevők kifizetésének forrása egy többszintű modell használata, amelynek során a későbbi résztvevőktől vesznek el pénzt a korábbi résztvevők kifizetésére.

A rendőrség helyszínkutatást végzett Hanoiban - Fotó: Phu Tho tartományi rendőrség

Figyelemre méltó, hogy Dang csoportja külföldieket is felbérelt, hogy sikeres üzletembereknek adják ki magukat, és előadásokat tartsanak a Dang által az ország különböző tartományaiban és városaiban szervezett szemináriumokon és konferenciákon, hogy sok résztvevőt vonzzanak be.

Bár csak 2024 júniusától 2025 júliusáig működött, Nguyen Chanh Dang és bűntársai több ezer embert szólítottak fel több mint 4000 fiók létrehozására, amelyek teljes befektetése meghaladta a 2 millió USDT-t, ami több mint 50 milliárd VND-nek felel meg.

A befektetőktől elkülönített pénzt érdemes Forex és kriptotőzsdéken való kereskedésre felhasználni.

A nyomozás eredményei alapján a Phu Tho tartományi rendőrség biztonsági nyomozó ügynöksége úgy döntött, hogy büntetőeljárást indít, és vádat emel Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh és Tran Minh Nhat ellen a többszintű marketing üzleti tevékenységre vonatkozó szabályok megsértése miatt.

Nguyễn Minh Tuan vezérőrnagy, a Phu Tho tartományi rendőrség igazgatója közvetlenül mozgósította, tanácsokkal látta el és emlékeztette a workshopon résztvevőket a virtuális valutabefektetési csalócsoportok trükkjeire és módszereire - Fotó: Phu Tho tartományi rendőrség

A nyomozást közvetlenül irányító Nguyen Minh Tuan vezérőrnagy, a Phu Tho tartományi rendőrség igazgatója elmondta, hogy az Ao Vua turisztikai területen (Suoi Hai község, Hanoi) tartott nyomozási ülésen Dang csoportja több mint 200 embert hívott meg egy szemináriumra, hogy rávegyék őket a TCIS virtuális valutába való befektetésre.

„Amikor a Phu Tho tartományi rendőrség razziát tartott, a befektetők nem tudták, hogy átverik őket. Amikor megkérdeztem, sok idős ember már befizetett pénzt. Különösen sok nő rejtőzött el a férje és gyermeke elől, és több millió dollárt fektetett be. Amikor megkérdeztem, szégyellték magukat, és féltek, hogy a férjük megtudja” – mondta a vezérőrnagy.

A Phu Tho tartományi rendőrség felszólítja az ügyben érintetteket és áldozatokat, hogy jelentkezzenek a Phu Tho tartományi rendőrség nyomozóbiztonsági ügynökségénél, hogy jogaikat a törvényes rendelkezéseknek megfelelően védjék.

Ugyanakkor azt tanácsolják az embereknek, hogy legyenek résen a „digitális valutába való befektetésre”, a „hatalmas nyereségre” vagy az álcázott többszintű marketingre való felhívásokkal szemben, hogy elkerüljék az átverést.

Vissza a témához

BÖLCSESSÉG

Forrás: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm