A korlátozások leküzdésével hogyan helyezhetnek be pénzt a gazdag oroszok még mindig svájci bankokba?

Szeptember 14-én a Tamedia média arról számolt be, hogy a gazdag oroszok továbbra is svájci bankszámlákon keresztül utalnak pénzt.

Julius Baer bank logója Zürichben, Svájcban. (Forrás: Reuters)

A Tamedia szerint Alekszandr Ponomarenko úr, az oroszországi Moszvodokanal víztisztító vállalat vezetőjének családja „dollármilliókat tartott Svájcban, még az ukrajnai különleges katonai művelet kitörése után is”.

A Tamedia által megszerzett dokumentumok szerint Ponomarenko lánya 2022 júniusában „szinte egyidejűleg” számlát nyitott a zürichi Reyl Banknál. A dokumentumok szerint röviddel ezután 9,5 millió dollárt helyezett be oda.

2022 novemberében Ponomarenko barátnőjének közel 26 millió dollárja volt a Julius Baer bankban és 4,5 millió dollárja a Pictet bankban.

Svájc úgy döntött, hogy eleget tesz az Európai Unió (EU) Moszkva elleni szankcióinak – mindössze négy nappal azután, hogy Oroszország megkezdte katonai műveletét Ukrajnában.

2022-ben a gazdag alpesi nemzet betiltotta a bankoknak, hogy orosz állampolgároktól, illetve Oroszországban székhellyel rendelkező személyektől vagy szervezetektől 100 000 frankot (112 000 dollárt) meghaladó összegű betéteket fogadjanak el.

Több bank, köztük a Julius Baer is bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolatot moszkvai ügyfeleivel.

Ezeket a korlátozásokat azonban könnyen meg lehet kerülni, más okok miatt, amelyek megkönnyítik a gazdag oroszok számára az „arany útlevél” megszerzését.

A Tamedia média arról számolt be, hogy Ponomarenko úr barátnőjének és lányának EU-s országból származó útlevele és tartózkodási engedélye van, így nem számítanak orosz ügyfélnek.

Forrás: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html