Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tindak Pidana Korupsi, Ekonomi, dan Penyelundupan (C03, Kementerian Keamanan Publik ) sedang menyelidiki kasus "Pelanggaran ketentuan kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan perbankan" yang terjadi di Kantor Cabang 6 Agribank dan sejumlah unit terkait. Hal ini berdasarkan Putusan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 10/QD-CSKT-P2 tanggal 25 Januari 2024 dari Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kementerian Keamanan Publik.

Selama penyelidikan kasus tersebut, C03 mengeluarkan keputusan untuk mengadili dan mengeluarkan surat perintah pencarian terhadap Nguyen The Binh (lahir tahun 1954 di Hung Yen), mantan Ketua Dewan Direksi Agribank .

Tuan Binh dituntut atas kejahatan "Melanggar peraturan tentang kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perbankan" sebagaimana ditentukan dalam Klausul 4, Pasal 206 KUHP.

Dalam pernyataan yang baru-baru ini dikeluarkan, Agribank menegaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab pribadi Bapak Nguyen The Binh. Beliau telah meninggalkan Agribank bertahun-tahun yang lalu dan lembaga penegak hukum sedang mempertimbangkan tanggung jawabnya.

“Insiden ini sama sekali tidak terkait dengan manajemen, operasional, dan kegiatan bisnis Agribank saat ini,” tegas Agribank.

Agribank menegaskan pihaknya senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan siap berkoordinasi erat dengan instansi terkait dalam menangani perkara, dengan tetap mengutamakan transparansi dan objektivitas.

Sekaligus menegaskan bahwa kegiatan usaha bank senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, senantiasa berlangsung secara aman, stabil, lancar, serta menjamin hak-hak yang sah dari nasabah dan mitra kerja.

Bapak Binh diangkat sebagai Direktur Jenderal Agribank pada tahun 2007. Dari Juni 2009 hingga Juli 2011, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi bank ini.

Pelanggaran dalam kegiatan peminjaman di Cabang 6 terjadi saat Bapak Nguyen The Binh menjabat sebagai Direktur Utama bank tersebut. Kasus ini melibatkan "penipu ulung" Duong Thanh Cuong, Direktur Utama Tan Phat Construction Investment Company Limited, dan diajukan ke pengadilan pada tahun 2015. Pihak berwenang menetapkan bahwa pelanggaran dalam kegiatan peminjaman di Cabang 6 menyebabkan kerugian lebih dari 966 miliar VND.

Menurut kasus tersebut, Duong Thanh Cuong mendirikan banyak perusahaan, kemudian mempekerjakan orang sebagai direktur untuk menggunakan badan hukum ini untuk meminjam dari bank.

Bapak Cuong memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan permohonan pinjaman sebesar 170 miliar VND dari Agribank Cabang 6 untuk melaksanakan proyek Pusat Perdagangan, Jasa, dan Apartemen Bertingkat di 10 Au Co bersama dengan Perusahaan Rajut Dong Phuong, dengan Le Thanh Cong sebagai direktur. Jaminannya adalah sertifikat hak guna lahan sementara dari proyek ini.

Selanjutnya, Duong Thanh Cuong memerintahkan bawahannya untuk menggadaikan hak guna tanah guna meminjam 628 miliar VND dari Agribank Cabang 6 untuk melaksanakan proyek Thanh Phat Garden Villa di kecamatan Phong Phu, kecamatan Binh Chanh.

Setelah itu, Duong Thanh Cuong meminjam sertifikat properti untuk menyelesaikan prosedur tetapi tidak mengembalikannya melainkan menggadaikannya ke bank lain untuk meminjam ratusan miliar dong.

Sumber: https://vietnamnet.vn/agribank-len-tieng-viec-cuu-chu-tich-nguyen-the-binh-bi-truy-na-2444618.html