Direktur wanita ditangkap karena menggelapkan lebih dari 4 miliar VND untuk investasi di real estat dan mata uang virtual

[iklan_1]

Pada tanggal 5 Maret, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Da Nang mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan menahan Do Thi Ha Xuyen (36 tahun, berdomisili di distrik Hoa Xuan, distrik Cam Le, Da Nang) untuk menyelidiki tindakan "Penggelapan properti", dan pada saat yang sama menggeledah kediaman Xuyen di kamar 1119 ApartemenFPT Plaza2 (distrik Hoa Hai, distrik Ngu Hanh Son, Da Nang).

Hasil penyelidikan awal menetapkan bahwa pada tahun 2016, Tn. Lee Hoon Bokk (54 tahun, kewarganegaraan Korea) ingin berinvestasi dalam bisnis di Vietnam sehingga ia meminta Xuyen untuk membantunya dengan prosedur pendirian 2 perusahaan.

Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Disediakan oleh Polisi)

KSTC VINA Trading and Service Company Limited (disingkat KSTC Company) memiliki modal dasar sebesar 2 miliar VND. Bapak Lee setuju untuk menjadikan Xuyen sebagai pemilik dan perwakilan hukum dengan jabatan direktur.

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (disingkat Kesan Company) memiliki modal dasar 2,2 miliar VND, Tn. Lee adalah perwakilan hukum dengan gelar direktur umum.

Kedua bisnis ini mendaftarkan alamat bisnis mereka di sebuah gedung di Jalan Han Thuyen (Kelurahan Hoa Cuong Bac, Distrik Hai Chau, Kota Da Nang).

Setelah mendirikan kedua perusahaan tersebut, karena kunjungannya yang jarang ke Vietnam, Bapak Lee menandatangani keputusan tambahan untuk mengangkat Do Thi Ha Xuyen sebagai direktur eksekutif Perusahaan Kesan. Sesuai dengan tugas yang diberikan, Xuyen berwenang untuk menandatangani dokumen transaksi dengan bank, bea cukai, dan otoritas lainnya.

Untuk melayani kegiatan bisnis, pada tanggal 1 dan 6 November 2019, Xuyen membuka 2 rekening pembayaran untuk 2 perusahaan di cabang bank di Da Nang dan diberi wewenang untuk mewakili Tuan Lee dalam melakukan transaksi perbankan.

Setiap minggu dan bulan, Xuyen harus mengirimkan laporan pengeluaran dalam bahasa Korea dan laporan bank dalam bahasa Vietnam melalui email kepada Tn. Lee.

Dari September 2020 hingga Mei 2023, menyadari bahwa Tuan Lee tidak memperhatikan pengelolaan uang, karena ia ditugaskan untuk mengelola rekening bank, Xuyen berulang kali menarik uang untuk berinvestasi, berdagang real estat, mata uang virtual... untuk dirinya sendiri.

Polisi mengumumkan surat perintah penangkapan untuk Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Disediakan oleh Polisi)

Proses investasi tersebut merugi, sehingga kedua perusahaan di atas mengalami defisit kas. Oleh karena itu, setiap kali mengirimkan laporan mingguan, Xuyen menyesuaikan angka kas dan rekening, serta mengedit angka transaksi di laporan rekening bank agar sesuai dengan jumlah yang dilaporkan mingguan.

Setelah menemukan kejadian tersebut, Tn. Lee mengecam tindakan Xuyen dan selama penyelidikan, polisi menetapkan bahwa jumlah total uang yang digelapkan Xuyen dari kedua perusahaan tersebut lebih dari 4,6 miliar VND.

Saat ini, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Da Nang terus menyelidiki dan menangani Xuyen sesuai peraturan.

CHAU THU

[iklan_2]
Sumber