Orang pertama yang disebutkan adalah saudara perempuan Nguyen Van Hau, Ibu Nguyen Thi Hang (Wakil Direktur Jenderal yang bertanggung jawab atas keuangan Phuc Son Group) dan terdakwa Pham Ngoc Cuong (juga memegang jabatan Wakil Direktur Jenderal Phuc Son Group).

Dalam urusan bisnis Hau "Phao", selalu ada bayang-bayang Pham Ngoc Cuong. Orang ini terlibat dalam 10 paket tender Grup Phuc Son di Provinsi Vinh Phuc , Phu Tho, dan Quang Ngai.

Proses transaksi bisnis Hau "Phao" adalah sebagai berikut: Nguyen Van Hau bertemu dengan mantan pejabat daerah untuk meminta kebijakan dan membayar "suap". Setelah disetujui, Phuc Son Group akan berkolusi dengan investor proyek untuk mendapatkan informasi dan estimasi paket penawaran.

Dalam transaksi semacam itu, Tn. Cuong adalah orang yang menerima informasi yang diungkapkan, yang darinya Phuc Son Group memiliki kondisi dan peluang untuk memenangkan tawaran dengan harga yang sangat tinggi, mendekati harga perkiraan paket penawaran.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Pemilik Grup Phuc Son, Nguyen Van Hau, diusulkan untuk dituntut atas tiga kejahatan: Melanggar peraturan akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius, Melanggar peraturan penawaran yang menyebabkan konsekuensi serius, dan Penyuapan.

Dalam paket lelang yang diincar Phuc Son Group, Wakil Direktur Jenderal Phuc Son Group selalu menjadi orang yang menerima instruksi dari Nguyen Van Hau untuk menerima dan melegalkan kapasitas konstruksi proyek serupa; mengarahkan karyawan bawahan untuk menyiapkan laporan keuangan Phuc Son Group guna menggelembungkan angka pendapatan tahunan sehingga Hau "Phao" dapat menandatangani sebagai kapasitas finansial untuk menyiapkan dokumen lelang guna diserahkan kepada investor.

Tindakan Tuan Cuong dan pemilik Grup Phuc Son diduga merupakan penipuan, kolusi, dan kolusi dengan investor untuk mengungkapkan informasi dan estimasi paket penawaran guna melegalkan dokumen penawaran. Badan Investigasi meyakini bahwa Tuan Pham Ngoc Cuong melakukan kejahatan pelanggaran peraturan penawaran yang mengakibatkan konsekuensi serius, yaitu kerugian aset negara dengan total lebih dari 459 miliar VND.

Orang kedua yang secara khusus dipercaya dan ditunjuk oleh Hau "Phao" untuk menjadi "penjaga kunci" adalah saudara perempuan Hau, terdakwa Nguyen Thi Hang. Nguyen dituduh melanggar peraturan akuntansi, yang mengakibatkan kerugian serius, yaitu kerugian aset negara dengan total lebih dari 485 miliar VND (termasuk lebih dari 361 miliar VND pajak penghasilan badan dan lebih dari 123 miliar VND PPN).

Menurut kesaksian Nyonya Hang di kantor investigasi, terdakwa, dalam peran sebagai wakil direktur umum, ditugaskan oleh adik laki-lakinya, pemilik Phuc Son Group, untuk menerima dan mengelola uang yang dikumpulkan di luar kontrak dari pelanggan yang membeli tanah di proyek real estat yang diinvestasikan oleh Phuc Son Group dan Thang Long Company.

Saat pelanggan membayar, berdasarkan kesepakatan Nguyen Van Hau dengan Departemen Keuangan-Akuntansi dan Departemen Bisnis mengenai jumlah uang masuk dan keluar sesuai kontrak untuk setiap bidang tanah, Ibu Hang memerintahkan akuntan dan sekretarisnya untuk memasukkan data ke dalam komputer guna melacak dan menyetorkan uang yang terkumpul sesuai kontrak ke dalam rekening perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keperluan akuntansi, deklarasi, dan pelaporan.

Mengenai dana yang terkumpul di luar kontrak, Ibu Hang mentransfernya kepada adik laki-lakinya untuk dikelola dan digunakan. Melalui dana tersebut, Ibu Hang mengoordinasikan dan secara langsung menandatangani total 446 kontrak berbagai jenis dan 535 kuitansi untuk menjual 1.233 bidang tanah di 4 proyek real estat, dengan total lebih dari VND 3.338 miliar dari pelanggan. Dari jumlah tersebut, lebih dari VND 1.971 miliar tidak dilaporkan atau dicatat dalam pembukuan.

Badan investigasi tersebut yakin bahwa saudara perempuan Hau "Phao" harus bertanggung jawab atas kerugian aset negara lebih dari 485 miliar VND sebagai kaki tangan, membantu Nguyen Van Hau dalam penjualan 1.233 bidang tanah dalam proyek, sehingga pendapatan sebenarnya tidak tercatat.

Selain itu, setiap kali Hau "Phao" membawa uang untuk menyuap mantan pejabat, Ibu Hang-lah yang menyiapkan uang itu untuk saudaranya.

Badan investigasi menetapkan bahwa Nguyen Van Hau melakukan pelanggaran peraturan lelang yang mengakibatkan kerugian serius terhadap aset negara dengan total lebih dari 459 miliar VND. Selain itu, Ketua Phuc Son Group juga melanggar peraturan akuntansi yang mengakibatkan kerugian serius terhadap aset negara dengan total lebih dari 504 miliar VND.

Badan investigasi menetapkan bahwa Phuc Son Group dan Thang Long Company milik Nguyen Van Hau menjual total 1.317 bidang tanah di 4 proyek real estat kepada 799 pelanggan, menghasilkan lebih dari 3.540 miliar VND. Dari jumlah tersebut, hanya 1.465 miliar VND yang dikumpulkan sesuai kontrak untuk akuntansi, deklarasi, dan pelaporan pajak, sementara lebih dari 2.072 miliar VND tidak dideklarasikan atau dicatat dalam pembukuan.

Setelah 'Cannon' dan masa-masa penggunaan uang untuk memanipulasi proyek dari Utara ke Selatan

Setelah 'Cannon' dan masa-masa penggunaan uang untuk memanipulasi proyek dari Utara ke Selatan

Bersedia menghabiskan lebih dari 132 miliar VND untuk suap, Ketua Phuc Son Group Nguyen Van Hau (alias Hau "Phao") menggunakan uang untuk memanipulasi proyek dari Utara ke Selatan.
Undangan dari mantan Ketua Provinsi Quang Ngai ke Hau 'Phao'

Undangan dari mantan Ketua Provinsi Quang Ngai ke Hau 'Phao'

Menurut kesaksian Hau "Phao" di Departemen Investigasi Kepolisian, saat bertemu dengan mantan Ketua Provinsi Quang Ngai, Cao Khoa, ia menyarankan kepada Ketua Grup Phuc Son: "Pergilah ke Quang Ngai untuk mencari tahu apakah ada peluang investasi, lalu telitilah, kami akan mendukungmu"...