Pertanyaan besar setelah AS menyita $15 miliar dari penipu Tran Chi

Tran Chi, Ketua Prince Holding Group, masih dicari. Foto: Prince Holding Group .

Menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS (DOJ), Bitcoin yang disita tersebut milik Tran Chi, Ketua Prince Holding Group, seorang warga negara Tiongkok, Inggris, dan Kamboja. Ia dituduh menjalankan jaringan penipuan dan pencucian uang daring yang terkait dengan kompleks eksploitasi tenaga kerja di Kamboja. Ini merupakan penyitaan aset kripto terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah lembaga ini.

Bagaimana pemerintah AS mengidentifikasi dan mengendalikan Bitcoin milik Tran Chi belum terungkap. Namun, para pakar industri yakin bahwa insiden tersebut kemungkinan terkait dengan pelanggaran keamanan atau aktivitas orang dalam.

Menurut Angela Ang, direktur kebijakan Asia -Pasifik di perusahaan riset blockchain TRM Labs, dompet kripto Tran Chi berpindah tangan pada Desember 2020, bertepatan dengan perubahan besar dalam sistem penyimpanan. Data menunjukkan bahwa 25 dompet yang ia miliki menggunakan kunci keamanan yang lemah, sehingga rentan terhadap eksploitasi awal.

Sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Agustus oleh perusahaan keamanan blockchain Distrust menyatakan bahwa kunci-kunci privat ini dihasilkan menggunakan generator angka acak yang tidak aman, sehingga meningkatkan kemungkinan akses tanpa izin. Yu Xian, pendiri perusahaan keamanan SlowMist, mengatakan bahwa kunci-kunci lemah seperti itu jarang terjadi, tetapi tetap dapat terjadi jika pengguna membuat dompet mereka sendiri tanpa pengetahuan teknis.

Dalam sistem mata uang kripto, dompet non-kustodian memungkinkan pengguna untuk mengelola kunci privat mereka sendiri, yang berarti mereka memiliki kendali penuh atas aset mereka. Namun, hal ini juga memiliki risiko besar karena jika mereka kehilangan kunci privat, semua dana mereka dapat hilang selamanya. Di sisi lain, dompet kustodian yang dipegang oleh bursa atau pihak ketiga secara teknis lebih aman tetapi kurang privat.

Kasus Chen Zhi menyusul sejumlah kasus serupa. Awal tahun ini, seorang perempuan Tiongkok bernama Qian Zhimin dijatuhi hukuman di Inggris setelah polisi menyita mata uang kripto senilai $6 miliar . Di Tiongkok, tindakan keras terhadap pencucian uang kripto juga telah berhasil mengembalikan ratusan ribu Bitcoin dari kelompok kriminal.

Namun, para ahli mengatakan sebagian besar penyitaan ini tidak berasal dari upaya menerobos keamanan teknologi blockchain, tetapi dari penangkapan orang-orang yang secara langsung memegang kunci pribadi.

“Baik di Tiongkok maupun AS, pihak berwenang sering kali mengandalkan tindakan hukum, alih-alih serangan siber, untuk memulihkan aset,” kata Yu Xian.

Sumber: https://znews.vn/cau-hoi-lon-sau-vu-my-tich-thu-13-5-ty-usd-cua-trum-lua-dao-camuchia-post1595085.html