Putra Ketua Tan Hoang Minh Group mengubah langkah-langkah pencegahannya

[iklan_1]

Seperti dilansir VietNamNet, Kejaksaan Agung Rakyat baru saja menyelesaikan dakwaan untuk menuntut Tn. Do Anh Dung, Ketua Tan Hoang Minh Group dan putranya Do Hoang Viet (Wakil Direktur Jenderal Tan Hoang Minh) serta 13 terdakwa lainnya atas kejahatan perampasan properti secara curang.

Do Hoang Viet ditahan sejak 5 April 2022. Pada 19 September 2023, terdakwa Viet digantikan dengan tindakan pencegahan berupa jaminan.

Dari 15 terdakwa, terdakwa berikut ini dikenakan tindakan pencegahan dengan dilarang meninggalkan tempat tinggalnya: Le Thi Mai (mantan Wakil Kepala Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (Wakil Kepala Departemen Anggaran Pusat Keuangan dan Akuntansi Perusahaan Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (mantan Direktur Perusahaan Jasa Konsultasi Keuangan Akuntansi dan Audit Vietnam Limited, Cabang Utara) dan Nguyen Thi Hai (mantan Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Akuntan Publik Hanoi ).

oleh Hoang Viet dan Do Anh Dung.jpeg — Ayah dan anak Do Anh Dung dan Do Hoang Viet.

Terdakwa Do Anh Dung saat ini ditahan di Pusat Penahanan Kepolisian Provinsi Ha Nam . Sebelumnya, pada Agustus 2022, Bapak Vu Dinh Luyen, Wakil Direktur Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, mengadakan pertemuan dengan para investor obligasi Tan Hoang Minh untuk menjawab pertanyaan seputar penerbitan obligasi korporasi.

Menurut Bapak Luyen, jika ada pimpinan kelompok yang menjalankan operasional bisnis, seperti Bapak Do Hoang Viet atau Bapak Do Anh Dung, mereka akan berperan penting dalam proses pengurusan pembiayaan untuk pengembalian kepada investor.

"Kami berharap pihak berwenang yang berwenang dapat membebaskan beberapa pemimpin senior kelompok tersebut dengan jaminan agar mereka dapat berpartisipasi langsung dalam mengelola operasi kelompok tersebut," tegas seorang perwakilan Tan Hoang Minh.

Berdasarkan dakwaan, untuk menerbitkan obligasi, para terdakwa telah melakukan berbagai perbuatan curang dan tipu daya, dengan cara melegalkan syarat-syarat, dokumen-dokumen penerbitan, tata cara penawaran, dan transaksi-transaksi obligasi, memalsukan kegiatan usaha dengan menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama investasi yang dilegalkan, penitipan dana, jual beli saham, dan sebagainya... yang tidak ada hubungan hukumnya antara perusahaan-perusahaan intern dalam Grup.

Para terdakwa berkolusi dengan unit audit untuk melegalkan laporan keuangan ketiga perusahaan penerbit dan memberikan pendapat penerimaan penuh untuk melegalkan persyaratan penerbitan obligasi.

Para terdakwa juga menandatangani kontrak "palsu" untuk mentransfer obligasi dan menjalankan arus kas "palsu", yang menunjukkan bahwa Perusahaan Tan Hoang Minh membayar obligasi dan arus kas dari 3 perusahaan penerbit berdasarkan banyak kontrak kerja sama investasi; menciptakan nilai "virtual" untuk paket obligasi, yang melegitimasi pemegang obligasi untuk Perusahaan Tan Hoang Minh.

Selain itu, para terdakwa menggunakan aset dari kontrak kerja sama investasi "palsu" sebagai jaminan obligasi. Dari sana, mereka membangun kepercayaan, menggunakan badan hukum dan merek Perusahaan Tan Hoang Minh untuk memobilisasi dan mengambil alih dana lebih dari VND 8.643 miliar dari 6.630 investor.

Para terdakwa menggunakan uang ini untuk berbagai tujuan, bukan untuk penerbitan obligasi. Hingga saat ini, Bapak Dung dan putranya telah memengaruhi keluarga dan organisasi terkait untuk membayar lebih dari 5.651 miliar VND guna menyelesaikan akibat kasus tersebut.

Selama proses penyidikan dan penuntutan, Badan Investigasi telah memperoleh kembali uang hasil penjualan obligasi, menahan sementara uang para terdakwa dan keluarga mereka; Perusahaan Tan Hoang Minh dan organisasi terkait telah menyetorkan ke rekening sementara Badan Investigasi dan Departemen Penegakan Putusan Perdata Kota Hanoi sejumlah total lebih dari VND 8,645 miliar untuk memperbaiki akibat dari kasus tersebut.

Badan investigasi juga menyita dan membekukan transaksi atas aset termasuk 8 apartemen, rumah, tanah; rekening efek, dan saldo uang di rekening para terdakwa dan orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut.

[iklan_2]
Sumber