Polisi selidiki toko emas yang buka rekening tabungan seperti bank

Kepolisian Provinsi Nghe An sedang menyelidiki kasus di mana sebuah toko emas di Distrik Yen Thanh membuka rekening tabungan seperti bank, memobilisasi modal dari masyarakat.

Warga di distrik Yen Thanh, provinsi Nghe An mengirimkan petisi untuk mengecam toko emas yang membuka buku tabungan seperti bank - Foto: DOAN HOA

Pada pagi hari tanggal 21 November, informasi dari Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Nghe An menyebutkan bahwa unit tersebut sedang menangani informasi tentang kejahatan yang dilakukan oleh Tn. VDL dan warga di distrik Yen Thanh yang melaporkan Tn. Nguyen Vinh Tam dan Ny. Dau Thi Nham - yang tinggal di komune Cong Thanh, distrik Yen Thanh (pemilik perusahaan emas dan perak swasta Tam Nham) - atas penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih properti melalui penggalangan dana tabungan menggunakan "buku tabungan" dengan suku bunga 9,6% per tahun.

Menyelidiki kasus toko emas di Nghe An yang membuka rekening tabungan seperti bank lalu menyatakan bangkrut - Video : DOAN HOA

Namun, ketika tiba saatnya untuk membayar pokok dan bunga, meskipun memiliki persyaratan dan kemampuan, Tuan Tam dan istrinya sengaja tidak membayar agar dapat mengambil alih properti tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2015-2016 di Distrik Yen Thanh, Provinsi Nghe An.

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Nghe An mengimbau kepada masyarakat yang telah menyetorkan uang melalui "buku tabungan" di Perusahaan Swasta Emas dan Perak Tam Nham dan belum mengembalikan uang tersebut secara penuh kepada Kepolisian Distrik Yen Thanh dan Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Nghe An untuk membuat laporan tindak pidana dan membuat surat pernyataan.

Kejadian ini dilaporkan oleh Tuoi Tre Online dalam artikel "Toko emas membuka 'buku tabungan' seperti bank, orang tua menangis karena kehilangan uang" pada tanggal 5 Januari 2024.

Dalam permohonan mendesak kepada pihak berwenang, banyak orang di distrik Yen Thanh menyatakan: Sebelum tahun 2017, karena mereka mempercayai toko emas dan perak Tam Nham untuk mengumpulkan modal dengan suku bunga tinggi, mereka menyimpan uang dan diberi "buku tabungan" oleh pemilik toko emas.

Namun, ketika tiba batas waktu penarikan uang yang tercatat dalam "buku tabungan", pemilik toko emas ini dinyatakan bangkrut.

Di dalam buku tabungan yang diberikan toko emas kepada masyarakat terdapat stempel merah perusahaan yang berisi informasi nasabah, suku bunga, jangka waktu... persis seperti buku tabungan bank - Foto: DOAN HOA

Kesamaan dari "buku tabungan" yang diberikan toko emas Tam Nham kepada masyarakat adalah tidak adanya nomor buku. Isinya berupa dana tabungan dengan stempel merah perusahaan, beserta informasi nasabah, suku bunga, jangka waktu... mirip dengan buku tabungan bank.

Saat itu, menjawab Tuoi Tre Online , Tn. Nguyen Vinh Tam - pemilik perusahaan swasta Tam Nham - mengatakan bahwa dirinya juga menjadi korban dalam insiden ini.

Karena beberapa orang lain yang meminjam dari dia dan istrinya bangkrut dan melarikan diri, bisnisnya kehilangan likuiditas.

Keluarganya telah menjual aset dan tanah untuk membayar kembali 196 orang senilai lebih dari 22 miliar VND dan masih berutang kepada orang-orang sekitar lebih dari 9 miliar VND.

Menurut Bank Negara Vietnam, cabang Nghe An, membandingkan izin operasi perusahaan Tam Nham pada tahun 2005 menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan perbankan.

Oleh karena itu, bisnis ini menerbitkan buku tabungan dan menghimpun dana dari masyarakat secara ilegal.

Sumber: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm