Pihak berwenang Da Nang membongkar jaringan penipuan mata uang kripto yang diperkirakan bernilai lebih dari 2 triliun VND.

Kepolisian Kota Da Nang telah menangkap delapan orang yang terlibat dalam kasus penipuan mata uang kripto berskala nasional; jumlah mata uang kripto yang dicuri diperkirakan setara dengan sekitar 2 triliun VND.

Pada tanggal 16 Desember, perwakilan Kepolisian Kota Da Nang mengumumkan bahwa, sesuai dengan perintah Menteri Keamanan Publik mengenai pelaksanaan kampanye intensif untuk memberantas dan menekan kejahatan, Kepolisian Kota Da Nang berhasil membongkar jaringan kriminal yang menggunakan teknologi canggih untuk menipu masyarakat melalui skema pemasaran berjenjang berbasis mata uang kripto dalam skala nasional.

Sebelumnya pada tanggal 15 Desember, Kepolisian Kota Da Nang , berkoordinasi dengan Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi (Kementerian Keamanan Publik) dan Kejaksaan Rakyat Kota Da Nang, mengerahkan pasukan untuk menangkap 8 tersangka dalam kasus yang dipimpin oleh Huynh Duc Van (33 tahun, berdomisili di Kelurahan Hoa Cuong, Kota Da Nang).

Investigasi awal mengungkapkan bahwa, mulai awal tahun 2020, Huynh Duc Van berkolusi dengan tiga individu di Kota Ho Chi Minh dan beberapa orang lainnya untuk menciptakan "proyek fiktif" yang melibatkan mata uang kripto pribadi bernama "DRK." Mereka kemudian mempromosikannya di media sosial dengan informasi palsu untuk memikat investor dan menggelapkan aset mereka.

Tersangka adalah Huynh Duc Van (33 tahun, berdomisili di Kelurahan Hoa Cuong, Kota Da Nang). (Sumber: Kepolisian Da Nang)

Pada akhir tahun 2021, setelah menarik banyak investor, terdakwa diduga "menutup" proyek DRK, menghapus situs web, halaman penggemar, dan grup terkait untuk menggelapkan semua uang investor, kemudian mengonversinya ke mata uang Vietnam untuk penggunaan pribadi.

Berdasarkan dokumen dan data elektronik yang dikumpulkan selama penyelidikan, lembaga investigasi menetapkan bahwa para tersangka telah mencuri lebih dari 1.880 BTC, lebih dari 37.000 ETH, dan hampir 2,7 juta USDT, setara dengan sekitar 2 triliun VND, pada tahun 2021.

Melalui proses hukum, Badan Investigasi Kepolisian telah menangguhkan sementara transaksi yang melibatkan rekening bank dan properti senilai lebih dari 600 miliar VND. Pihak berwenang telah memulai kasus pidana, mendakwa dan menahan sementara Huynh Duc Van dan tujuh orang terkait; dan mendesak individu terkait lainnya untuk segera menyerahkan diri agar mendapat keringanan hukuman.

Barang bukti yang disita selama operasi. (Sumber: Kepolisian Da Nang)

Departemen Kepolisian Kota Da Nang meminta warga yang menjadi korban Huynh Duc Van dan para kaki tangannya untuk melapor ke Kantor Badan Investigasi Kriminal Departemen Kepolisian Kota Da Nang (Jalan Ly Tu Trong No. 47, Kelurahan Hai Chau, Kota Da Nang) untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

(Vietnam+)

Sumber: https://www.vietnamplus.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-tri-gia-uoc-tinh-hon-2000-ty-dong-post1083373.vnp