Membongkar jaringan rentenir di Kota Ho Chi Minh

Pada tanggal 9 Februari, Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengeluarkan keputusan untuk mengadili dan menahan sementara Le Xuan Thanh (lahir tahun 1968, tinggal di Distrik 7), Do Phuong Thao dan Le Thi Hanh atas kejahatan Riba dalam transaksi sipil.

Menurut polisi, pada Juni 2023, Thanh, Thao, dan Hanh mengatur praktik rentenir di Distrik 7, dalam bentuk pinjaman cicilan dan pinjaman tetap. Thanh-lah yang menginvestasikan dan mengelola pinjaman tersebut. Hanh dan Thao bertanggung jawab untuk mencari peminjam, memeriksa informasi tempat tinggal mereka, mengingatkan mereka untuk membayar utang, dan menagih uangnya.

Kelompok rentenir ditangkap polisi (Foto: Disediakan oleh polisi).

Jumlah pinjaman minimum adalah 3 hingga 20 juta VND. Untuk pinjaman cicilan, suku bunga dihitung sebesar 20% per 24 hari, dengan biaya aplikasi berkisar antara 300.000 hingga 500.000 VND; untuk pinjaman tetap, suku bunga dihitung sebesar 1,5% per hari, dan peminjam harus membayar bunga setiap hari. Setelah pokok pinjaman lunas, tidak akan ada lagi bunga yang dibayarkan dan pinjaman dianggap lunas.

Sebelum pukul 19.00 setiap hari, peminjam harus pergi ke rumah Thanh untuk membayar, atau Thao dan Hanh yang pergi ke rumah peminjam untuk mengambil uang. Selain itu, peminjam dapat mentransfer uang ke Thanh.

Jika peminjam gagal membayar tepat waktu, kelompok ini akan menelepon atau datang ke rumah peminjam untuk mengumpat.

Polisi telah mengidentifikasi 10 orang yang meminjam uang dari Thanh. Thanh telah mengambil keuntungan ilegal lebih dari 103 juta VND.

Melalui penyelidikan, Thanh, Thao, dan Hanh mengakui semua kejahatan mereka. Thanh menyatakan bahwa sejak ia mulai meminjamkan uang, ia telah menggunakan sekitar 350 juta VND untuk lebih dari 40 peminjam, menghasilkan 180 juta VND; Thao telah memperoleh lebih dari 22 juta VND; Hanh telah memperoleh 15 juta VND.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/danh-sap-duong-day-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-20240209132045535.htm