Pada tanggal 28 Maret, informasi dari Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengatakan bahwa mereka baru saja menyelesaikan kesimpulan penyelidikan dan melimpahkan berkas kasus ke Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama untuk mengusulkan penuntutan 24 terdakwa dalam jaringan penambangan pasir ilegal dan kegiatan ilegal lainnya yang dipimpin oleh Truong Van Chinh (39 tahun, dari Lam Dong ).

Tiga tersangka lainnya juga terlibat dalam komplotan kriminal ini, tetapi Badan Investigasi Kepolisian sedang menyelidiki kasus independen lainnya dan akan menanganinya nanti.

Para terdakwa diusulkan untuk dituntut atas kejahatan-kejahatan seperti: Melanggar peraturan tentang eksploitasi sumber daya alam; Penyuapan; Perantara penyuapan; Pencucian uang; Penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas resmi; Mengonsumsi harta benda yang diperoleh orang lain melalui tindak pidana; Perampasan harta benda secara curang.

Terdakwa Truong Van Chinh. Foto: CACC

Sebelumnya, pada malam hari tanggal 5 Mei 2022, Satuan Polisi Lalu Lintas Angkatan Air II Kementerian Keamanan Publik melakukan patroli dan pengawasan di wilayah pesisir Con Ngua, Distrik Can Gio, Kota Ho Chi Minh dan menemukan 12 kapal yang dilengkapi dengan alat penyedot pasir dengan daya angkut 591-1.793 ton, yang diduga melakukan kegiatan penambangan pasir secara ilegal.

Kelompok kerja tersebut melakukan pendekatan dan membuat catatan; pada saat yang sama, memeriksa 3 tongkang yang berlabuh di daerah persimpangan Sungai Vam Tuan di distrik Can Giuoc, provinsi Long An .

Departemen Kepolisian Lalu Lintas - Kementerian Keamanan Publik telah menyerahkan kasus ini kepada Departemen Investigasi Kepolisian Kota Ho Chi Minh untuk memperluas penyelidikan dan menanganinya sesuai kewenangannya.

Sejak tahap awal, Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengadili Truong Van Chinh dan dua orang lainnya atas kejahatan "Melanggar peraturan tentang eksploitasi sumber daya".

Kapal penambangan pasir ilegal. Foto: CACC
Pasir ilegal dikumpulkan dan diangkut ke tempat lain untuk dikonsumsi. Foto: CACC

Penyelidikan menetapkan bahwa dari awal Februari hingga awal Mei 2022, Chinh mengorganisasi dan mengoperasikan jalur penambangan pasir ilegal di wilayah laut Con Ngua (di distrik Can Gio) termasuk 9 kapal isap dengan tanda registrasi di berbagai provinsi dan kota seperti Hai Duong, Dong Nai, dan kota Hai Phong.

Chinh dan beberapa subjek lainnya menyewa lebih banyak kapal untuk mengoperasikan dan menjual pasir ilegal. Chinh dan para kapten kapal memiliki grup zalo untuk berkomunikasi; pada saat yang sama, mereka menggunakan kata sandi untuk berkomunikasi dan memberikan instruksi di dalam grup, seperti: ketika akan mengeruk pasir, mereka akan mengirim pesan teks "ayo minum", "matikan lampu", dan pada hari-hari ketika mereka tidak bisa mengeruk pasir, mereka akan mengirim pesan teks "ayo berhenti minum".

Untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang, Chinh mengatur waktu penambangan dan konsumsi pasir ilegal berlangsung dari pukul 6 sore hingga pukul 4 pagi keesokan harinya.

Selama proses perluasan investigasi, Badan Kepolisian Investigasi mendakwa 24 orang lainnya, yang sebagian besar berasal dari Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

Dalam kasus ini, Badan Investigasi Kepolisian mendakwa Bui Van Song (Wakil Sekretaris Tetap, Ketua Dewan Rakyat Komune Minh Hoa) dan Pham Thi Hoa - Wakil Ketua Komite Rakyat Komune Minh Hoa, Kota Kinh Mon, Provinsi Hai Duong) atas kejahatan "Memanfaatkan jabatan dan kekuasaan saat menjalankan tugas resmi".

Melalui penyelidikan, ditetapkan bahwa tersangka Song adalah suami Truong Thi Minh (pemilik kapal tambang). Ketika kapal tambang Minh ditahan oleh pihak berwenang, Song memerintahkan Pham Thi Hoa untuk menandatangani konfirmasi legalisasi dokumen otorisasi, yang ditandatangani setelah kapal tambang ditahan, untuk membantu para tersangka melegalisasi dokumen yang meminta pengembalian kapal pengeruk pasir.

Atau, seperti yang dijelaskan Badan Reserse Kriminal Kepolisian terkait praktik suap dan penipuan yang melibatkan para pelaku dalam kasus ini. Khususnya, ketika kapal-kapal penambangan pasir ditemukan, diperiksa, dan ditahan, para pelaku mencoba meminta orang-orang untuk "membuka kasus".

Beberapa subjek, meskipun tidak memiliki wewenang atau kemampuan untuk membantu subjek lain mengeksploitasi pasir, masih menjanjikan, bernegosiasi, dan menerima uang dari subjek lain untuk melayani kebutuhan pribadinya.

Kepolisian Kota Ho Chi Minh juga telah mengadili Truong Van Chinh dan Truong Van Thang atas kejahatan “Memberi suap”; mengadili Bui Van Cuong (41 tahun, dari Kota Da Nang) atas kejahatan “Perantara penyuapan” dan mengadili Trinh Van Hung (45 tahun, dari Thanh Hoa, mantan pejabat Departemen Logistik - Kementerian Keamanan Publik) atas kejahatan “Perampasan properti secara curang”.

Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh telah berfokus pada penyelidikan dan klarifikasi aliran uang tunai serta sumber pendapatan dari kegiatan penambangan ilegal. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kerabat beberapa pelaku menyembunyikan asal-usul pendapatan ilegal tersebut. Badan investigasi telah mendakwa dua pelaku atas tindak pidana "Pencucian Uang".