Jaringan penipuan Tuan Pips Pho Duc Nam 'terbesar di Vietnam dalam valuta asing dan sekuritas'

Polisi Hanoi mengatakan TikToker Tn. Pips Pho Duc Nam adalah dalang dalam 'jaringan penipuan valuta asing dan sekuritas terbesar yang pernah ada di Vietnam'.

Terdakwa Pho Duc Nam bekerja sama dengan polisi - Foto: Disediakan oleh polisi

Kepolisian Kota Hanoi menyatakan, usai proses penyidikan, Satuan Reserse Kriminal (SRK) telah menetapkan 31 orang terdakwa, mengidentifikasi 2.661 korban, dan menyita aset senilai VND5.200 miliar dalam kasus penipuan investasi saham yang melibatkan TikToker Pips Pho Duc Nam dan TikToker Hunter Le Khac Ngo.

Tuan Pips Pho Duc Nam adalah pemimpin kelompok penipuan tersebut.

Bertentangan dengan citra kehidupan mewah, kelas atas, memamerkan aset besar, mengajarkan investasi keuangan di jejaring sosial, ketika ditahan, Pho Duc Nam mencukur kepalanya dan duduk membungkuk di badan investigasi.

"Ketika orang melihat rumah-rumah indah dan mobil-mobil mewah, hal itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dan mereka akan tertarik pada gambar-gambar tersebut serta mudah tergoda untuk berinvestasi," ungkap Nam tentang triknya untuk memikat dan menipu investor.

Letnan Kolonel Cao Van Thai, Wakil Kepala Departemen Kepolisian Kriminal Kepolisian Kota Hanoi, mengatakan bahwa foto Pho Duc Nam dan Le Khac Ngo yang mencolok di media sosiallah yang membuat orang-orang percaya pada investasi. Para korban percaya bahwa berinvestasi akan membuat mereka cepat kaya dan mereka akan segera menjadi "orang kaya".

Letnan Kolonel Thai menilai kelompok penipu Nam dan Ngo "beriklan" lebih baik daripada kelompok kriminal lainnya. Itulah sebabnya banyak orang memercayai mereka, yang mengakibatkan banyak korban kehilangan uang.

"Dalam kasus ini, Pho Duc Nam adalah dalangnya. Bisa dibilang, hingga saat ini, ini adalah jaringan penipuan terbesar di Vietnam di bidang valuta asing dan sekuritas," ujar Letnan Kolonel Thai.

Meskipun jumlah uang yang dicuri kelompok Pho Duc Nam sangat besar, metode dan taktik kelompok ini tidak jauh berbeda dengan geng kriminal lainnya. Perbedaannya terletak pada skala kelompok kriminal ini.

Setiap hari, terdapat sekitar 1.000 karyawan yang bekerja dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Para karyawan terlatih dengan baik dalam metode, pendekatan, dan skenario untuk menipu orang.

Letnan Kolonel Cao Van Thai, Wakil Kepala Departemen Kepolisian Kriminal, memberi tahu tentang proses penyelesaian kasus - Foto: DANH TRONG

Proses penangkapan Tuan Pips Pho Duc Nam menemui banyak kendala.

Kolonel Thanh Kien Trung, Kepala Kepolisian Distrik Cau Giay (Hanoi), sekaligus ketua tim investigasi, mengatakan kasus ini merupakan kasus khusus, kejahatan berteknologi tinggi. Para tersangka selalu menggunakan ruang virtual, akun virtual, dan identitas "hantu" untuk beraksi, sehingga penyelidikannya sangat sulit.

Tn. Pips Pho Duc Nam menggunakan metode dan trik canggih untuk menipu, sering kali di Kamboja, dan kadang-kadang kembali ke Vietnam, membuat proses penyelesaian, penangkapan, dan penanganan kasus menjadi sangat sulit bagi polisi.

Namun dengan tindakan profesional dan tekad yang tinggi, polisi menangkap Pho Duc Nam di Distrik 1, Distrik 4, Kota Ho Chi Minh.

"Para tersangka menggunakan anonimitas agar identitas asli mereka tidak diketahui. Namun, dengan teknik profesional, langkah-langkah khusus, keahlian, dan tekad tinggi kepolisian, Tim Investigasi telah menyelidiki dan mengklarifikasi identitas spesifik masing-masing tersangka," ujar Kolonel Trung.

Menurut Kolonel Trung, untuk memulihkan aset senilai lebih dari VND5.200 miliar, Kepolisian Distrik Cau Giay dan tim investigasi menggunakan kekuatan besar detektif dan penyidik ​​untuk berkoordinasi dengan lancar dengan Kejaksaan Rakyat Kota Hanoi, Kejaksaan Rakyat Distrik Cau Giay, dan unit profesional lainnya di Kepolisian Hanoi.

TikToker Tn. Pips Pho Duc Nam saat ditangkap - Foto: Disediakan oleh polisi

Selain itu, berkat arahan langsung dari Departemen Kepolisian Kota Hanoi, Mayor Jenderal Nguyen Thanh Tung, Wakil Kepala Kepolisian Kota Hanoi, tim penanggulangan kejahatan ini secara bersamaan menerapkan berbagai langkah profesional, menggerebek banyak titik penyimpanan dan tempat persembunyian, serta mengidentifikasi aset pelaku kejahatan.

"Kami proaktif dan memiliki kekuatan yang cukup, diperlukan, dan kuat, sehingga pemulihan semua aset sangat menguntungkan dan menyeluruh," kata kepala tim investigasi.

Berbicara lebih lanjut tentang jumlah korban dalam kasus ini, Letnan Kolonel Cao Van Thai mengatakan bahwa selama penyelidikan yang sangat singkat, 2.661 korban dieksploitasi dari sebagian komputer (dari 280 komputer yang disita) milik pelaku penjualan dan pemimpin. Polisi mendapatkan informasi bahwa korban awalnya menyetor sekitar 50 juta dolar AS.

"Ini adalah informasi korban yang terdapat di sebagian komputer yang disita. Oleh karena itu, badan investigasi terus memverifikasi dan mencatat keterangan para korban hingga uangnya habis... barulah jumlah totalnya dapat ditentukan," ujar Letnan Kolonel Thai.

Banyak Mobil Mewah dan Super Mewah Disita Polisi - Foto: Disediakan oleh Polisi

Jumlah emas batangan yang disita polisi - Foto: Disediakan oleh polisi

Karyawan dalam jaringan penipuan Pho Duc Nam - Foto: Disediakan oleh polisi

Mayor Jenderal Nguyen Thanh Tung, Wakil Direktur dan Kepala Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi, menyerahkan surat penghargaan kepada unit-unit tersebut - Foto: Disediakan oleh Kepolisian

Apa yang harus dilakukan korban untuk mendapatkan uangnya kembali?

Kepolisian Kota Hanoi meminta agar para korban penipuan di situs web dan lantai perdagangan Pho Duc Nam... melapor ke departemen kepolisian kriminal di provinsi dan kota di seluruh negeri.

Korban juga dapat langsung mendatangi Departemen Kepolisian Kriminal Kepolisian Kota Hanoi (alamat: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung, Hanoi; hotline: 0886.882.338).

Sumber: https://tuoitre.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-pho-duc-nam-lon-nhat-viet-nam-ve-ngoai-hoi-chung-khoan-20241211102944909.htm